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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 155 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.81 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/29 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子 | |||
| 05/13 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| [訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 07/25 | 15:00 | 7902 | ソノコム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 7 月 25 日 各位 会社名株式会社ソノコム 代表者名代表取締役社長高木清啓 (コード番号 7902 東証スタンダート) 問合せ先取締役業務部長宮寺利宗 (TEL. 03-3716-4101) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」で お知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完 了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 865 円 (4) 処分総額 3,460,000 円 (5) 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,000 株 以上 | |||
| 07/02 | 20:01 | 7902 | ソノコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 間に相互 信頼・協力関係を築き、共存共栄を図ります。 (3)「 適正な情報開示と透明性の確保 」 当社は、法令や取引所規則に従い、決算情報や重要事実について適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーにとって有用な情報の提 供に努めます。 (4)「 取締役会等の責務 」 取締役会は、当社の持続的成長と企業価値の向上を図るため、自らの役割・責務を果たすよう努めてまいります。 当社は、社外取締役を選任し監督機能を高め、より公正で透明性の高い取締役会となるよう努めます。 (5)「 株主との対話 」 株主との建設的な対話は当社の企業価値の向上に資するとの考えのもと、株主をはじめとするステークホルダー | |||
| 06/27 | 13:00 | 7902 | ソノコム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1 名選任の件 落合智治を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入す るものとし、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ソノコム(E02428) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議 | |||
| 06/26 | 15:00 | 7902 | ソノコム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び総数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 865 円 (4) 処分総額 3,460,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,000 株 2. 処分の目的及び理由 2024 年 5 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の通り、当社は、当 社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が当社株式を所有する ことで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と 株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/26 | 14:00 | 7902 | ソノコム |
| 有価証券報告書－第62期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 頼に応えてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ソノコム(E02428) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名による監査制度が、取締役の職務執行 について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保してい るとの認識から、現在の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ・取締役会 取締役会は、5 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され | |||
| 06/14 | 15:27 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 06/05 | 12:00 | 7902 | ソノコム |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 8 - 4. 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長岨野公一 代表取締役社長髙木清啓 取締役宮寺利宗業務部長 取締役阿部謙太松戸工場長兼営業部長 取締役鈴木清 鈴木公認会計士事務所所長 日栄工業株式会社社外取締役 株式会社 FJネクストホールディングス 社外取締役 常勤監査役水落豊成 監査役内藤貴昭 弁護士法人霞門法律事務所 ( 弁護士 ) 監査役落合智治落合公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役鈴木清氏は、社外取締役であります。 2 | |||