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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 169 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.375 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/07 16:05 6425 ユニバーサルエンターテインメント
半期報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
月 ㈱ 日経 BP 参与 2022 年 12 月デロイトトーマツファイナン シャルアドバイザリー( 同 ) インスティチュート客員研究員 ( 現任 ) 2023 年 6 月社会福祉法人愛光副理事長 ( 現任 ) 2025 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 千株 ) 就任 年月日 注 2 - 2025 年 7 月 23 日 注 2 - 2025 年 7 月 23 日 9/27 取締役 ( 常勤 監査等 委員 ) 取締役 ( 監査 等委 員 ) 取締役 ( 監査 等委 員 ) 奥田都修 鈴木誠 金子彰良 1972 年 5 月 17 日 生 1966 年 4 月 21 日
07/23 19:08 6425 ユニバーサルエンターテインメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬について、基本報酬部分と変動報酬部分で構成する方針とし、2025 年 4 月に設置した指名・報酬委員会において適切な報酬を今後は検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性および説明責任を強化するため、2025 年 4 月に 「 指名・報酬委員会 」を設置いたしました。 本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役 3 名以
07/23 16:29 6425 ユニバーサルエンターテインメント
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 奥田都修氏、鈴木誠氏及び金子彰良氏の3 名を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 年額 10 億円以内 (うち社外取締役分は年額 2 億円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まない。)とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 年額 1 億 2 千万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決
07/23 15:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
監査等委員会設置会社への移行に伴う経営体制に関するお知らせ その他のIR
お知らせいた します。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 氏名役位担当業務 岡田知裕代表取締役社長経営統括 庄子善行取締役海外事業統括、法務・知財担当 柳一之取締役専務執行役員国内事業統括本部長兼開発本部長 酒井綱一郎 社外取締役 奥田都修社外取締役常勤監査等委員 ※ 鈴木誠 金子彰良 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 ※ 監査等委員会委員長を担当 1 2. コーポレート・ガバナンス体制 以上 2
07/15 17:07 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策
07/01 09:27 6425 ユニバーサルエンターテインメント
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び重要な兼職の状況 」 欄には、当社の親会社であるOkada Holdings Limitedにおける業 務執行者としての地位及び担当を含めて記載しております。 3. 岡田知裕氏以外の各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 4. 取締役候補者酒井綱一郎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であり ます。 5. 酒井綱一郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割並びに独立性に関する補足情報は以 下のとおりであります。 ⑴ 酒井綱一郎氏は、大手新聞社をはじめ企業コミュニケーション・コンサルティングなどの豊富な経 験と専門知識を有してお
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
04/25 17:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
する取締役の個人別の報酬等の内容案 (8) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役 3 名以上で構成し、その過半数を独 立社外取締役といたします。委員長は、委員会の決議によって選定いたします。 4. 設置日 2025 年 4 月 25 日 以上
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 11:54 6425 ユニバーサルエンターテインメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、サステナビリティに関する取り組み、人的資本に関する取り組み、知的財産における特許戦略等について有価証券報告書に記載しており ますが、今後、サステナビリティを巡る取り組みに関して体制整備を行い、基本方針の策定を検討し、強化を図ってまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、独立社外取締役が、専門的な知識と豊富な経験を活かし、取締役会へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営企画の策定・公表、補充原則 5-2-1】 当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、法規制及び社会情勢等の不確定要素が多い
03/28 10:13 6425 ユニバーサルエンターテインメント
有価証券報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
た、「 内部統制システム構築の基本方針 」に則り、企業価値のさらなる向上を目指し、経営の健全性と透明性を 確保するために必要なコーポレート・ガバナンス体制の構築、整備に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 当社は、継続的な企業価値の向上を達成するためには、経営全般における透明性の向上と経営監督機能の強化が 重要であるとの認識から、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長である岡田知裕が議長を務め、取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 ) 及び監査役 4 名 ( 社外監査役 4 名 )で
03/27 18:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
新経営体制に関するお知らせ その他のIR
の集中 を改め、よりスピード感のある意思決定を行うことを目的としています。 執行役員 12 名を中心に迅速な業務執行を推進する体制とし、取締役会においては、大局的な事業戦 略を決定し、かつ、取締役が執行役員を適切に監督することにより、当社のガバナンス体制を一層強 化し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 2. 取締役・監査役 (2025 年 3 月 27 日付 ) 役位氏名担当業務 代表取締役社長岡田知裕経営統括 取締役 【 新任 】 庄子善行海外事業統括、法務・知財担当 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 常勤
03/27 18:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
支配株主等に関する事項について その他のIR
当社取締役の半数に至る状況にない上、当社所定の独立性基準をみたす社外取締役 2 名及 び社外監査役 4 名が在任していることから、公正な経営判断を行うことができる状況にあります。また、 当社の経営方針及び事業活動等は当社独自の基準、判断に基づいて行われております。 加えて、親会社の事業は有価証券投資等であり、当社と異なる事業を営んでいること、当社が親会 社との間で取引等の面において依存関係はないことから、当社が親会社の企業グループに属することに よる事業上の制約、リスク及びデメリットは想定されず、親会社により当社の事業活動が阻害される状 況にはありません。 以上より、当社においては、親会社から
03/13 12:00 6425 ユニバーサルエンターテインメント
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名株式会社ユニバーサルエンターテインメントコード 6425 提出日 2025/3/13 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮永雅好社外取締役 ○ ○ 有 2 宮内宏社外取締役 ○ ○ 有 3 矢澤豊社外監査役 ○ ○ 有 4 鈴木誠社外監査役 ○ ○ 有 5 金子