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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 169 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.242 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/04 | 15:30 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| ガバナンス委員会提言書の受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| を検証し、 これらを改善・向上することを目的として、同日付で当社の社外取締役 2 名及び社外監査役 1 名を構成 メンバーとするガバナンス委員会を設置いたしました。 そして、当社取締役会は、2025 年 2 月 25 日、ガバナンス委員会より、提言書 ( 以下 「 本提言書 」と いいます。)を受領いたしましたので、お知らせいたします。本提言書の内容につきましては、別紙を ご参照ください。 記 本提言書については、前提とする事項について、一部事実の誤認や認定の根拠が不明な点があり、 代表取締役社長岡田知裕は、本提言書についてガバナンス委員会に質問を行いましたが、回答はなさ れておりません。 そ | |||
| 03/04 | 12:00 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 第52期定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 開催状況として、取締役会は21 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の 職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役 2 名のうち、宮永 雅好氏は21 回全てに、宮内宏氏は21 回全てにそれぞれ出席いたしました。また、監査役会は、17 回開 催されました。 ⑵ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他 の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換の場を設け、情報交換等の連携を図っておりま す。 ⑶ 内部監査室は、内部監査計画策定時の主題として、重要性の観点から内部統制評価を重点監視項目とし | |||
| 03/04 | 12:00 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月中央大学ビジネススクール特任教授 ( 現任 ) 2023 年 6 月エステー㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月第一工業製薬 ㈱ 社外監査役 ( 現任 ) [ 当社における地位及び担当 ] 社外取締役 [ 重要な兼職の状況 ] 中央大学ビジネススクール特任教授 所有する当社 株式の数 ― - 7 - 候補者 番号 4 氏 名 ( 生年月日 ) みや うち ひろし 宏 宮内 ( 1 9 6 0 年 9 月 2 2 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 4 月日本電気 ㈱ 入社 2008 年 12 月弁護士 | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 02/26 | 17:30 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の時をもって任期満了となるため、新たに取締役の選任議 案を付議するものです。 (1) 取締役候補者 (4 名 ) 氏名現役職新任 / 重任の別 岡田知裕代表取締役社長重任 庄子善行 常務執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長兼内部監査室長 新任 宮永雅好取締役 ( 社外取締役 ) 重任 宮内宏取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 注 ) 新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 氏名 德田一 麻野憲志 現役職 取締役副社長 常務取締役 岡田幸子取締役 ( 注 )2025 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任予定です。 2 | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 09/19 | 15:30 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長経営全般 德田一取締役副社長経営企画担当、海外事業管理担当 麻野憲志常務取締役管理本部担当 岡田幸子取締役岡田美術館担当、海外事業管理担当 宮永雅好取締役 ( 社外取締役 ) 宮内宏取締役 ( 社外取締役 ) (2) 監査役 氏名 役職 矢澤豊常勤監査役 ( 社外監査役 ) 鈴木誠監査役 ( 社外監査役 ) 金子彰良監査役 ( 社外監査役 ) | |||
| 09/13 | 18:15 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしました。タスク フォースは引き続き目的達成のために必要な措置を講じてまいりますが、今回あらためて、経営陣の 姿勢、コンプライアンスへの意識、及びガバナンス体制が、株主の委託、従業員の信頼と期待、国内 外のステークホールダーの信用に応えるに足るものであるかを検証し、これらを改善・向上すること を目的としてガバナンス委員会を設立することといたしました。 2. 本委員会の構成メンバー (1) 宮永雅好 ( 社外取締役 ) (2) 宮内宏 ( 社外取締役 ) (3) 矢澤豊 ( 社外監査役 ) 3. 今後の予定 2025 年 3 月を目途に、外部有識者の協力を得て、当社の経営状況、業務運営、組織を調査し、現状 の事業環境等を踏まえて、当社のガバナンス上の課題を抽出し、今後のガバナンス体制、業務運営の 在り方について、必要な措置等を取締役会に提言してまいります。 以上 | |||
| 06/14 | 15:27 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 05/31 | 17:30 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント |
| （開示事項の経過）当社元代表取締役に対する対応に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、タスクフォースを設置いたしました。 2. 保全措置の内容 富士本氏が保有する財産のうち、自宅不動産、当社株式 658,000 株、預金、役員報酬等について、 債権差押等による保全措置を講じています。 3.タスクフォースについて 富士本氏に対する債権についての保全措置等を、引き続き、有効かつ実効的に行うことを目的 として、代表取締役社長は、社外取締役、監査役との連携を強化し、また外部有識者からの助言 を頂くため、タスクフォースを設置いたしました。 (1)タスクフォースの目的 1 適切な債権保全のための措置の検討・実行 2 回収・取立ての検討 3 本訴訟に関する情報・対応の集約 1 (2)タスクフォースの構 | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2024 年 2 月 29 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.72 - 40.72 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関 係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.72%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2024 年 5 月 24 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注 | |||
| 05/27 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/24 | 15:42 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事 | |||