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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 183 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.296 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正
12/15 17:22 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
08/08 11:05 7846 パイロットコーポレーション
半期報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお ります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法 定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を 除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ の貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度と して、新
07/16 16:20 7846 パイロットコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)と概要の開示 】 当社取締役会は、取締役会による意思決定の範囲として、法令及び「 定款 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・ 決議事項を定めて運用しております。また、取締役会の決議によって、法令上可能な範囲で業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動 性と柔軟性を高めております。 - 2 - 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断 基準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役
07/15 17:07 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/27 12:00 7846 パイロットコーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社パイロットコーポレーションコード 7846 提出日 2025/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/27 独立役員届出書の 提出理由 河野弘氏が、当社の定める社外役員の独立性判断基準を全て満たすこととな り、同氏を独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村松昌信社外取締役 ○ ○ 有 2 柴田美鈴 ( 本名 : 小山美鈴 ) 社外取締役 ○ ○ 有
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
05/09 16:30 7846 パイロットコーポレーション
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
60,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,942 円 (4) 処分総額 237,702,600 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件としております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 対象取締役等 」 という。)を対象に、対象取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連
05/09 16:05 7846 パイロットコーポレーション
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 60,300 株社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 ( 注 ) 1 2025 年 5 月 9 日開催の取締役会決議によります。 2 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の対象者である 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除きます。) 及び当社の取締役でな い執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下、取締役と併せて「 対象取締役等 」といい、本制度の対
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/03 10:49 7846 パイロットコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しても、知財権利化への投資を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割と責務 ( 経営陣に対する委任範囲の明確化 )と概要の開示 】 当社取締役会は、取締役会による意思決定の範囲として、法令及び「 定款 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会の決議によって、法令上可能な範囲で業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役とな
04/02 10:52 7846 パイロットコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、藤 﨑 文男、小平岳志、横山和彦、 畑野且次、村松昌信、柴田美鈴 ( 戸籍上の氏名 : 小山美鈴 )、河野弘の7 名を選任する。 第 2 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の改定の件 現行の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連 動型株式報酬制度の一部を見直
03/28 16:00 7846 パイロットコーポレーション
「株価を意識した経営」の推進強化に向けた取り組みについて その他のIR
各位 2025 年 3 月 28 日 会社名 代表者名代表取締役社長社長執行役員藤 﨑 文男 (コード番号 7846 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長木川俊幸 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 「 株価を意識した経営 」の推進強化に向けた取り組みについて 当社は、本日開催の第 23 期定時株主総会にて、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定が 決議されました。経営陣一同、業績、株価及び企業価値の向上をより意識して「 株価を意識した経 営 」をより一層推進し、株主・投資家の皆様との価値共有を図って参ります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員、社外取締役及び国内
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 13:38 7846 パイロットコーポレーション
有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
は、重要な経営判断を行う際は、取締役会や経営執行会議等で社外取締役や監査等委員の意見を 含めて議論を行い、多様な視点や専門知識を取り入れた意思決定をしております。また、経営判断の基準は、経済 的な観点や経営の戦略的な目標に基づいて設定され、法令、経営の基本方針、パーパスに則った基準として策定さ れております。しかしながら、事業環境の急激な変化や想定を超えた事態が発生した場合、当社グループの業績や 財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 国際税務に関連するリスク 当社グループはグローバルに事業を展開しており、またグループ内でも相互に取引を行っていることから、その 事業の推進には移転価格