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発表日	時刻	コード	企業名
11/29	17:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR
4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上
11/08	10:09	7846	パイロットコーポレーション
四半期報告書－第21期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前連結会計年度の有価証券報告書の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また
10/28	15:59	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと
08/09	09:14	7846	パイロットコーポレーション
四半期報告書－第21期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、移行前の取締役に対す る本制度に係る報酬枠を廃止し、取締役 ( 監査
06/14	18:08	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
05/31	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして
05/30	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
05/27	15:08	6183	ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事
05/27	14:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
05/11	11:10	7846	パイロットコーポレーション
四半期報告書－第21期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
報告書の( 追加情報 )に記載した内容から重要な変更はありません。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開催の第 20 期定時株主総会において、監査
05/10	17:00	7846	パイロットコーポレーション
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
15,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,120 円 (4) 処分総額 78,336,000 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の 効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下 「 対 象取締役 」という。)に対する報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締 役が株主の皆さまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への
05/10	16:06	7846	パイロットコーポレーション
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
います) 中に当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下 「 対象 取締役 」といいます。)として在任している者に交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」)する制度 (BIP 信託により取締役に 株式の交付を行う制度を「 本制度 」といいます。)です。 当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者とする役員 報酬 BIP 信託契約 ( 以下 「 本信託契約 」といい、本信託契約に基づき設定される信託を「 本信託 」といいます。)を 締結し、本信託を設定しています。 また、当社は、日本マスタートラスト
04/20	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009
04/04	14:20	7846	パイロットコーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、伊藤秀、白川正和、荒木敏男、 横山和彦、藤 﨑 文男、畑野且次、小平岳志、田中早苗 ( 戸籍上の氏名 : 菊川早苗 )、 升田晋造の9 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、空元直樹、雜村吉浩、村松昌信、神山敏蔵、藤田嗣潔の 5 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50
03/31	15:35	7846	パイロットコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断基 準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該判断基準を踏まえ、取締役会における率直・活 発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 https://www.pilot.co.jp/company/ir/ 【 補充原則 4-101
03/30	16:00	7846	パイロットコーポレーション
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の変更に関するお知らせ その他のIR
プランに基づく対抗措置の発動等に関する当社取 締役会の恣意的判断を排するため、当社の社外取締役 3 名 (それらの補欠者を含みます。) から構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)を設置します。 独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場 にある専門家 (フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等 )の助言を得るも のとします。なお、かかる費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当 社が負担するものとします。 本プランの導入当初における独立委員会の各委員の氏名及び略歴は( 別紙 Ⅲ)のとおり です。 独立委員会は
03/30	14:55	7846	パイロットコーポレーション
有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
/111EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開
02/14	16:00	7846	パイロットコーポレーション
監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
委員である取締役を除く。)の中から取 締役社長 1 名を定めることができる。 3 ( 現行どおり)( 新設 ) 現行定款 第 25 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の 決議によって定める。 第 26 条 ( 社外取締役の責任限定 ) ( 条文省略 ) 第 5 章監査役及び監査役会 第 27 条 ( 定員 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 28 条 ( 選任方法 ) 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使す ることができる株主の議決権の3
02/14	16:00	7846	パイロットコーポレーション
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
20 期定時株主総会及びこれに引き続き開催予定の臨時取締役会にて正式に 決定される予定であります。 また、監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「 監査等 委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 役員の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 新役職名氏名 代表取締役社長 ※ いとう 伊藤 しゅう 秀 代表取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 社外取締役 社外取締役 ( 注 1) 氏名に
02/14	16:00	7846	パイロットコーポレーション
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
2022 年 2 月 14 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長社長執行役員伊藤秀 (コード番号 7846 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員人事部長畑野且次 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2021 年度より導入している取締役 ( 社外取締役 及び国内非居住者を除く。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に関し、2021 年 12 月 24 日に公表しました「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に伴