開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 173 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.478 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/18 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年 | |||
| 01/12 | 15:15 | 6159 | ミクロン精密 |
| 四半期報告書－第65期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書 | |||
| る四半期包括利益 △7,192 565 11/19EDINET 提出書類 ミクロン精密株式会社 (E02478) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として「 取締役向け株式交付 信託 」を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております。 1. 取引の概要 「 取締役向け株式交付信託 」は、本信託が取得した当社 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/14 | 17:58 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2 | |||
| 11/30 | 16:27 | 6159 | ミクロン精密 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定しておりませんが、経験、実績、人格、識見等を勘案して、最高経営責任者に適任と認められる者の中 から、社外取締役等の意見も伺い選定することとしております。今後は、計画の取りまとめ、その経過についての社外取締役等のモニタリング及び 最高経営責任者等の指名手続の策定等について検討してまいります。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3) 】 ( 補充原則 4-32) 最高経営責任者等の選解任については、基準や手続きの定めはありませんが、長期にわたり準備を行い、資質を備えた者を選任するとともに、 取締役会においてその機能を十分発揮していないと認められる場合等には解職することとしております | |||
| 11/24 | 16:32 | 6159 | ミクロン精密 |
| 有価証券報告書－第64期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しており、毎月開催される取締役会とその他必要に 応じた臨時開催により、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項等について審議・決定するとともに、 取締役の職務執行状況を監督しております。なお、事業年度ごとの経営責任を明確にするとともに、経営環境の変 化に機動的に対応できる経営体制を築くため、取締役の任期は1 年としております。取締役会の構成については以 下のとおりであります。 ・榊原憲二 ( 議長・代表取締役社長 )、善本淳一、大宮正則、遠藤正明、山口仁志、武田雅人、押野正德 ( 社外取 締役 ) 当社は監査役制度を採用しており、監査役会 | |||
| 10/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続 | |||
| 07/13 | 15:05 | 6159 | ミクロン精密 |
| 四半期報告書－第64期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ たって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として「 取締役向け株式交付 信託 」を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております。 1. 取引の概要 「 取締役向 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/14 | 16:46 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ | |||
| 05/29 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 | |||
| 05/26 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を | |||
| 05/26 | 14:27 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 04/19 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月 | |||
| 04/19 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/13 | 15:40 | 6159 | ミクロン精密 |
| 四半期報告書－第64期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28) 四半期報告書 | |||
| 報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ)に対する信託型株式報酬制度として「 取締役向け株式交付 信託 」を導入しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )に準じております。 1. 取引の概要 「 取締役向け株式交付信託 」は、本信託が取得した当社株式を当社が定める株式交付規程に従って、対象取 締役に交付するものです。 2. 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く)に | |||
| 04/12 | 15:10 | 6159 | ミクロン精密 |
| 2023年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| : 当社普通株式 130,900 株 処分価額 :1 株につき1,390 円 処分総額 :181,951,000 円 処分方法 : 第三者割当による処分 処分予定先 : 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) その他 : 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件といた します。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 12 月 9 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 取締役向け株式報酬制度 | |||