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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 188 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.302 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 7826 フルヤ金属
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
) 代表者の役職・氏名代表取締役社長執行役員 (CEO) 田中浩一朗 (4) 事業内容貴金属地金および各種産業用貴金属製品の製造・販売・輸出入、 ならびに貴金属の回収・精製 (5) 資本金 500 百万円 (6) 当社との関係 1 資本関係 当該会社は、当社の普通株式 4,248,000 株 ( 議決権比率 17.29%)を直接保有して おります。(2025 年 12 月 31 日現在 ) 2 人的関係 当該会社の常勤顧問である落合一徳氏が、当社社外取締役であります。 3 取引関係 田中貴金属工業株式会社は、主な仕入先であります。同社との取引につきましては、 その取引条件等は、他の取引先との取引
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/30 20:13 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
01/29 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
川 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 ながさか 長 坂 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 たかし 隆 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員長指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) いづも 出雲 ゆり取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制
01/29 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 2,175.0 円 (4) 処分価額の算定根拠 および具体的内容 (5) 処分総額 142,020,975 円 (6) (7) その他 処分先および その人数ならびに 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 記 恣意性を排除した価額とするため、2026 年 1 月 28 日 ( 取締役会決議日 の前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式 の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除
01/29 15:50 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
臨時報告書 臨時報告書
締役及び社外取締役を除く。)、当社の取締役を兼務しない執行役員及び 当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類株式の内容 パーク24 株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
01/29 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
組織変更および人事異動に関するお知らせ PR情報
。 -「 監査等委員会 」 直下の組織として「 監査等委員会事務局 」および「 経営監査部 」を新設 し、独立社外取締役のみで構成される同委員会における、独立性強化と監査の実効性担保 の両立を図ります。 -「 内部監査部 」を社長直下から「 法務コンプライアンス本部 」に移管した上で、その機能 を拡充して「グループ内部監査部 」に改称し、当社グループにおける内部監査の連携促進 と機能強化を図ります。 (2) 部長級人事 新役職名 旧役職名 かとう 加藤 まさてる 将輝 法務コンプライアンス本部 グループ内部監査部長 兼コンプライアンス推進部長 兼経営監査部長 内部監査部長 兼法務コンプライアンス本部 コンプライアンス推進部長 以上
01/28 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第41期(2024/11/01－2025/10/31) 有価証券報告書
ることを目的とし、社外取締役と代表取締役社長から構成され、社外取締 役が委員長を務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答 申を行います。当該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しており ます。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 39/125 EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会の活動状況につきましては、原則毎月 1 回開催
12/26 15:45 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/25 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正
12/15 17:22 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
10/23 16:30 7826 フルヤ金属
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分総額 68,245,700 円 (4) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 処分先及び その人数並びに処分す る株式の数 (7) 処分期日 2025 年 10 月 23 日 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 く。) 4 名 23,300 株 以上
10/09 14:39 7826 フルヤ金属
訂正有価証券報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 訂正有価証券報告書
導 体部会政策提言タスクフォース座長 ( 現 任 ) 東京理科大学評議員 2023 年 1 月一般社団法人研究・イノベーション学会 副会長・理事 ( 現任 ) 2025 年 4 月熊本大学半導体・デジタル研究教育機構 卓越教授 ( 現任 ) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教 授 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員 である社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月国立研究開発法人科学技術振興機構次世 代エッジAI 半導体研究開発事業アドバイ ザー( 現任 ) 2025 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1 ( 注 )3 所有 株式数 ( 株
10/03 10:03 7826 フルヤ金属
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とおりです。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者については、当社事業の各分野における豊富な知識及び経験を有し、経営者として必要な能 力・資質を備えていること等を選任基準としております。 社外取締役については、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績に基づき、客観的な立場から経営に対する適切な助言と監督を行える 者を候補者としております。 監査等委員である取締役については、財務・会計、法律、企業経営等における高い専門性、豊富な経験・実績を有する者を候補者としておりま す。 監査等委員である社外取締役の候補者は、上記の社外取締役及び監査等委員の選任基準に加え、監査・監督体制の
09/29 15:37 7826 フルヤ金属
臨時報告書 臨時報告書
-5977-3377 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長西村勉 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社フルヤ金属 (E02485) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、2025 年 9 月 25 日開催の当社取締役会に おいて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く
09/25 15:35 7826 フルヤ金属
有価証券報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書
申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任 しております。 独立性の確保について 田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問落合一徳氏が推薦 され、指名・報酬委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任して おりますが、当社の経営上の決定事項について、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィール ドインアンドカンパニーの事前承認事項や事前協議事項はありません。このように、当社は自らの意思決定によ り独立した事業展開を行っており、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社
09/25 15:30 7826 フルヤ金属
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 23,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,929 円 (4) 処分価額の総額 68,245,700 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 その人数並びに割り く。) 4 名 23,300 株 当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員 である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対
08/25 12:00 7826 フルヤ金属
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/8/25 独立役員届出書 株式会社フルヤ金属コード 7826 異動 ( 予定 ) 日 2025/9/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 若林秀樹社外取締役 ○ ○ 新任有 2 松林恵子社外取締役 ○ ○ 有 3 中陳道夫社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員