開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 188 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.755 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/26 | 13:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| かわかみ 川 み 實 川 上 き 貴 かわさき 崎 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ 文 たかお 孝夫 け 計 善 いすけ 介 よしみつ 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 その人数並びに 処分株式の数 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を | |||
| 01/25 | 15:31 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 73,464 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報 | |||
| 01/18 | 15:42 | 7826 | フルヤ金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、客観性・透明性ある手続きのもと、後継者の育成や決定について監督を行ってまいりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の構成は、2023 年定時株主総会終了時点で、取締役 11 名のうち3 名の独立社外取締役で監督する体制となっております。現在、独 立社外役員が取締役総数の3 分の1 以上となるよう、次回開催の定時株主総会において独立社外取締役を選任するために候補者を選定中で す。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会は、経営に関する重要事項について適時適切に審議し、社外取締役による客観的な立場からの助言を得ながら、建設的な議論 | |||
| 01/18 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/14 | 17:58 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 12 月 14 日 パーク24 株式会社 代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度及び取締役の報酬額に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」)の導入を決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、本制度に関する | |||
| 12/14 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートベンチャーファンド) 非常勤監 査役 総務省管轄地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員 ( 非常勤 ) 株式会社ジャステック取締役執行役員総務経理本部長 CFO・CHRO アイエックス・ナレッジ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シーボン社外取締役 ( 現任 ) 学校法人帝京大学経済学部教授 ( 現任 ) 大崎電気工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 厚生労働省管轄勤労者退職金共済機構資産運用委員会委員 ( 非常勤・現任 ) 以上 2 | |||
| 12/06 | 15:12 | 7826 | フルヤ金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、客観性・透明性ある手続きのもと、後継者の育成や決定について監督を行ってまいりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役の構成は、2023 年定時株主総会終了時点で、取締役 11 名のうち3 名の独立社外取締役で監督する体制となっております。現在、独 立社外役員が取締役総数の3 分の1 以上となるよう、次回開催の定時株主総会において独立社外取締役を選任するために候補者を選定中で す。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会は、経営に関する重要事項について適時適切に審議し、社外取締役による客観的な立場からの助言を得ながら、建設的な議論 | |||
| 11/16 | 15:30 | 7826 | フルヤ金属 |
| 新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ その他のIR | |||
| ックオプションとして付与した新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は処分及び譲渡制 限付株式報酬制度に基づく当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の交付等 を除く。)を行わない旨合意しております。 上記のいずれの場合においても、三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアッ プ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有してお ります。 以上 ご注意 : この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び 訂正事項分 ( 作成された場合 )をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 - 8 - | |||
| 11/16 | 15:01 | 7826 | フルヤ金属 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は 処分及び譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の交付等を 除く。)を行わない旨合意しております。 上記のいずれの場合においても、三菱 UFJモルガン・スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中であっても その裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。 第 3【 第三者割当の場合の特記事項 】 該当事項はありません。 8/16第 4【その他の記載事項 】 特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 | |||
| 11/16 | 15:01 | 7826 | フルヤ金属 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 関係について 田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問阿部照悦氏が推 薦され、指名・報酬諮問委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に 就任しております。 独立性の確保について 田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問阿部照悦氏が推 薦され、指名・報酬委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任 しておりますが、当社の経営上の決定事項について、同社やTANAKAホールディングス株式会社の事前承認事項 や事前協議事項はありません。このように、当 | |||
| 10/23 | 16:30 | 7826 | フルヤ金属 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分総額 47,616,000 円 (4) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 処分先及び その人数並びに処分す る株式の数 (7) 処分期日 2023 年 10 月 23 日 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 く。) 5 名 4,800 株 以上 | |||
| 10/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 「指名報酬委員会」の機能拡充及び「指名報酬・ガバナンス委員会」への改称に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2019 年 5 月 30 日開催の取締役会において、取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取 締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性および客 観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として「 指名報酬委員会 」を 設置いたしました。 この度、「 指名報酬委員会 」の従来の役割は維持しながら、さらに役割を拡充させ、あらゆるステークホル ダーの立場を踏まえ、経営の公正性、透明性および客観性を高めるため、コーポレート・ガバナンス全体の 設計・運用に関する包括的かつ横断的な検討をすることで、コーポレート・ガバナンスの継続 | |||
| 09/27 | 12:40 | 7826 | フルヤ金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 今後、指名・報酬諮問委員会においても適切に関与し、客観性・透明性ある手続きのもと、後継者の育成や決定について監督を行ってまいりま す。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会は、経営に関する重要事項について適時適切に審議し、社外取締役による客観的な立場からの助言を得ながら、建設的な議論 を行っており、取締役会の実効性は確保されていると考えておりますが、現時点において取締役会の実効性評価を実施しておりません。今後、実 施について検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社は、事業環 | |||
| 09/26 | 16:00 | 7826 | フルヤ金属 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 4,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,920 円 (4) 処分価額の総額 47,616,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 その人数並びに割り く。) 5 名 4,800 株 当てる株式の数 (8) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 | |||
| 09/26 | 15:13 | 7826 | フルヤ金属 |
| 有価証券報告書－第55期(2022/07/01－2023/06/30) 有価証券報告書 | |||
| ためであります。当社といたしましては、今後と も同社との良好な関係の維持、取引の継続に努めていく所存ではありますが、同社との関係に変化が生じた場 合には、原材料の仕入及び製品の販売量の変化等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 人的関係について 田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問阿部照悦氏が推 薦され、指名・報酬諮問委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に 就任しております。 独立性の確保について 田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問阿部照悦氏が推 薦 | |||
| 08/08 | 15:00 | 7826 | フルヤ金属 |
| 2023年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 合計 1 1 - 7,713 当期末残高 3 3 83 43,993 - 20 -㈱フルヤ金属 (7826) 2023 年 6 月期決算短信 ( 連結 ) 5.その他 役員の異動 (2023 年 9 月 26 日付 ( 予定 )) ・新任取締役候補 社外取締役阿部照悦 ( 現田中貴金属工業株式会社常勤顧問 ) ・退任予定取締役 社外取締役 中野千広 - 21 - | |||