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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 159 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：4.14 秒
ページ数： 8 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/26 | 16:59 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 当社役員に対する報酬制度は、株主との価値共有や役職員の経営意識を高め、企業価値向上に向け、経営陣の業績責任を明確にできるものであること、 持続的成長に向けたインセンティブとして機能するものであること、役割と責務を遂行するに 相応しい優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であることを基本方針としており、 取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は | |||
| 04/26 | 13:34 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 当社役員に対する報酬制度は、株主との価値共有や役職員の経営意識を高め、企業価値向上に向け、経営陣の業績責任を明確にできるものであること、 持続的成長に向けたインセンティブとして機能するものであること、役割と責務を遂行するに 相応しい優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であることを基本方針としており、 取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は | |||
| 04/26 | 09:01 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 有価証券報告書－第46期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 透明性の確保と内部統制体制の強化、コンプラ イアンスに始まる危機管理の徹底を行うこと等により、公正かつ効率的な経営を迅速に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会と監査役制度を採用しており、それぞれ取締役会及び監査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断し | |||
| 04/26 | 07:45 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 営環境等 を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 金 30 円 配当総額 金 2,212,591,350 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。なお、野田俊介氏は2024 年 3 月 31 日付で代 | |||
| 04/25 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2024/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石坂信也社外取締役 ○ ○ 有 2 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 3 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 4 葉山 | |||
| 04/17 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人新任社外取締役 小城郁夫再任社外取締役 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1992 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2002 年 7 月 ㈱ネットベイン出向執行役員 2003 年 11 月シーティーシー・テクノロジー㈱ 出向 ほりうちまさと 堀内真人 (1967 年 5 月 27 日生 ) 2004 年 4 月 伊藤忠テクノサイエンス㈱( 現伊藤忠テクノソリューションズ㈱) 出向 テレコム第 2 本部長 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/15 | 15:00 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 2024年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (2024 年 4 月 25 日付 ) 氏名新現 すずき 鈴木 よしひで 欣秀 取締役執行役員 執行役員 いいだ 飯田 ひとし 仁 社外取締役 古河電子 ㈱ 取締役会長 兼古河機械金属 ㈱ 監事 かとう 加藤 きょうこ 京子 社外取締役 ブルカージャパン㈱ マーケティングコミュニケーション マネージャー 2 退任予定取締役 (2024 年 4 月 25 日付 ) 氏名新現 じん 神 たけし 毅 ― 社外取締役 3 新任監査役候補 (2024 年 4 月 25 日付 ) 氏名新現 さかくら 坂倉 こうじ 宏次 社外監査役 ㈱ 坂倉経営研究所代表取締役 兼公認会計士坂倉事務所所長 ちょん 鄭 よんきる 永吉 社外監査役 ㈱スマテック代表取締役 4 退任予定監査役 (2024 年 4 月 25 日付 ) 氏名新現 うめざわ 梅澤 のぶよし 宣喜 ― 社外監査役 はぎわら 萩原 みちあき 道明 ― 社外監査役 ― 14 ― | |||
| 03/15 | 15:00 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 取締役及び監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| よしひで E E 新任 執行役員 はしもと 本 E としひさ E E 重任 取締役 いいだ 田 E かとう 藤 E ひとし AE 仁 E きょうこ AE 京子 E 新任 新任 古河電子 ㈱ 取締役会長 兼古河機械金属 ㈱ 監事 ブルカージャパン㈱ マーケティングコミュニケーションマ ネージャー ( 注 ) 橋本利久氏、飯田仁氏、加藤京子氏は社外取締役候補者であります。また、橋本利久氏 は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届け出ております。 飯田仁氏、加藤京子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお り、独立役員として同取引 | |||
| 02/22 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 22 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 [ 参考 ] ・2024 年 1 月 25 日譲渡制限付株式報酬と | |||
| 02/01 | 09:20 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、年額 1 億円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する ための金銭報酬債権の総額を年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年 200,000 株以内とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決 | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第39期(2022/11/01－2023/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬・ガバナンス委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当 該答申に基づき、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取締役の選任理由は、株主総会招集通知等に記載し当社企業サイトにて公開しております。 < 取締役会の構成及び活動状況 > 当連結会計年度における取締役会 | |||
| 01/26 | 13:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| かわかみ 川 み 實 川 上 き 貴 かわさき 崎 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ 文 たかお 孝夫 け 計 善 いすけ 介 よしみつ 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役専務執行役員 取締役専務執行役員 取締役上席執行役員 取締役上席執行役員 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 | |||
| 01/25 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 73,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,857.5 円 (4) 処分総額 136,459,380 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 その人数並びに 処分株式の数 38,781 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,413 株 当社子会社の取締役 7 名 25,270 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を | |||
| 01/25 | 15:31 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 73,464 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報 | |||
| 01/18 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 ㈱ベルシステム24 代表取締役社長執行役員 (3) 新任代表取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) (かじわらひろし) 梶原浩 (1966 年 12 月 23 日生 ) 略歴 1990 年 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/14 | 17:58 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会に おいて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に 加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をも とに広い視野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につ きましては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||