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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 160 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.26 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/15 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR
等により、3 期ぶりの黒字決算 となりました。 しかしながら、依然として感染症の影響は全ての事業で受けており、連結業績における経常利益が感染 症拡大前の水準には戻っていないことや、土地・施設オーナー様への賃料減免依頼等ステークホルダーの 皆様へご協力をいただいている状況を勘案した結果、2022 年 10 月期の譲渡制限付株式報酬の不支給を本 日 2022 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) グループ各社取締役等 5 名 13 名 2.その他 譲渡制限
12/15 15:00 4369 　トリケミカル研究所
四半期報告書－第45期第3四半期(令和4年8月1日－令和4年10月31日) 四半期報告書
0.0 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 社外取締役 役職名氏名退任年月日 太田周二 2022 年 9 月 2 日 ( 逝去による退任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 6 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 6/19第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社トリケミカル研究所 (E02490) 四半期報告書 1 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
11/30 17:42 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと
11/29 17:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR
4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上
10/28 15:59 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと
09/14 09:22 4369 　トリケミカル研究所
四半期報告書－第45期第2四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日) 四半期報告書
― 1,600 ― 1,600 0.0 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 社外取締役 役職名氏名退任年月日 太田周二 2022 年 9 月 2 日 ( 逝去による退任 ) (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 6 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) 7/20第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 株式会社トリケミカル研究所 (E02490) 四半期報告書 1 四半期連
09/08 11:43 4369 　トリケミカル研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会から諮問を受けた以下に掲げる事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役・監査役候補者の選任基準の決定・変更に関する事項 (2) 取締役・監査役候補者の選任に関する事項 (3) 取締役の役位・役職の選解任に関する事項 (4) 取締役の管掌に関する事項 (5) 代表取締役の後継者育成に関する事項 (6) 代表取締役に緊急事態が生じた場合の継承方針 (7) 取締役・監査役の報酬方針の決定・変更に関する事項(8) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役によ
09/07 10:00 4369 　トリケミカル研究所
社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ（訃報） その他のIR
各位 2022 年 9 月 7 日 上場会社名株式会社トリケミカル研究所 (コード番号 :4369 東証プライム) 本社所在地山梨県上野原市上野原 8154 番地 217 代表者代表取締役社長執行役員太附聖 問合せ先執行役員鈴木欣秀 電話番号 0554-63-6600( 代表 ) U R L http://www.trichemical.com 社外取締役の逝去及び退任に関するお知らせ( 訃報 ) 当社の社外取締役 ( 独立役員 )が、下記のとおり 2022 年 9 月 2 日に急逝し、同日をもって取締役 を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 1 退任する取締役 社外取締役太田周二 ( 独立役員 ) 2 退任日 2022 年 9 月 2 日 3 退任の理由 逝去によるものであります。 記 4 その他 同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上
06/14 18:08 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして
05/30 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
05/27 15:08 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事
05/27 14:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
04/28 13:39 4369 　トリケミカル研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会から諮問を受けた以下に掲げる事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役・監査役候補者の選任基準の決定・変更に関する事項 (2) 取締役・監査役候補者の選任に関する事項 (3) 取締役の役位・役職の選解任に関する事項 (4) 取締役の管掌に関する事項 (5) 代表取締役の後継者育成に関する事項 (6) 代表取締役に緊急事態が生じた場合の継承方針 (7) 取締役・監査役の報酬方針の決定・変更に関する事項(8) 取締役の報酬水準に関する事項 (9)その他指名・報酬について諮問を受けた事項 指名・報酬委員会は、代表取締役 (2 名 ) 及び独立社外取締役 (2
04/28 09:07 4369 　トリケミカル研究所
有価証券報告書－第44期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
査役会において重要な業務執行の決 議、監督並びに監査をしております。これは、会社法に基づき権限の強化が図られている監査役による監査の充実 を図るとともに、独立性を有する社外取締役の選任により、経営意思決定・経営監督の各機能の強化と責任の明確 化を図ることによって経営を強化していくことがコーポレート・ガバナンスの充実に最も有効であると判断してい るためであります。 また、当社は、2022 年 4 月に執行役員制度を導入し、効率的に業務を執行できる体制とする一方、取締役会にお ける議論の充実と、迅速な意思決定を可能としております。 取締役会は提出日現在、代表取締役社長執行役員太附聖を議長として社外取締役 2
04/20 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009
03/15 15:00 4369 　トリケミカル研究所
執行役員制度の導入及び取締役並びに監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
における社外取締役の割合を増加させるこ とで、併せて監督機能を強化することといたしました。 2 取締役候補者 氏名種別現役職名 たけなか 竹 E E じゅんぺい E E 重任 代表取締役会長 たづけ E E きよし E 重任 代表取締役社長 じん E たけし E 重任 取締役 おおた 田 E しゅうじ AE 周二 E 重任 取締役 ( 注 ) 神毅氏、太田周二氏は社外取締役候補者であります。また、神毅氏、太田周二氏は、 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出ております。AE 柴 AE 大 AE 鈴 AE 宇 AE 大 AE 太 A A A A
01/28 16:33 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
01/28 16:01 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書
を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取