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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 183 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.317 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/05 16:15 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立
07/18 15:30 8001 伊藤忠商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 314,225 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 7,514 円 (3) 処分総額 2,361,086,650 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 223,140 株 並びに処分する当社の執行役員 (※1) 19 名 72,605 株 株式の数当社の上席執行理事 (※2) 6 名 18,480 株 ※1 取締役を兼務する執行役員、女性執行役員特例措置制度に基 づく執行役員、2025 年度の新任執行役員及び国内非居住者で ある執行役員を除く。 ※2 国内非居住者を除く。 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 以 上
07/15 17:07 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/17 12:00 8001 伊藤忠商事
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会参考書類 ( 議案の内容 ) 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 2025 年 3 月 31 日付で取締役の瀬戸憲治氏が辞任されました。また、本株主総会終結の時をもって、取締役の岡藤正広、石井敬太、 小林文彦、鉢村剛、都梅博之、中宏之、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏、計 10 名の任期が満了となります。 つきましては、取締役 10 名の選任をお願いするものです。その候補者は次のとおりです。なお、取締役候補者 10 名のうち、 4 名を社外取締役候補者とします。 ( 社外取締役の独立性に関する判断基準は、30ページをご参照ください。) 番号氏名現在の当社における地位
05/17 12:00 8001 伊藤忠商事
第101回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2006 年 4 月 19 日開催の取締役会において決議された「 内部統制システムに 関する基本方針 」の概要を記載します。( 直近では2024 年 5 月 8 日付で一部改訂を行っています。) 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス 財務報告の 適正性確保のための体制整備 内部監査 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「 取締役会規程 」 その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督 する。 2
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/01 15:30 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/19 15:30 8001 伊藤忠商事
譲渡制限付株式報酬制度の新規導入、及び役員報酬ＢＩＰ信託の改定に関するお知らせ その他のIR
議案を 2025 年 6 月開催予定 の第 101 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1.RS 報酬制度の新規導入、及びBIP 信託の改定の目的 役員報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、役員の中長期的な業績向上と企業価値増大への 貢献意識を更に高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役、 執行役員及び上席執行理事 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)に対する 新たな業績連動型株式報酬制度としてRS 報酬制度を導入し
02/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上
01/30 16:35 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼
01/30 15:51 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬