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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 183 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.054 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/30 15:33 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委
01/27 15:30 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/16 17:17 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https
12/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上
12/10 11:37 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自
11/01 15:03 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の
09/30 15:00 8001 伊藤忠商事
株式会社デサント株式（証券コード：8114）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
し、対象者取締役会に意見を述べることを目的として、吉 岡浩一氏 ( 対象者独立社外監査役 ( 現対象者社外取締役 ))、松本章氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び笠原安代 氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名から構成される本特別委員会を設置したとのことです。( 本特別委員会の 設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するため の措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 対象者に おける独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。) なお、本特別委員会は
09/05 15:00 8001 伊藤忠商事
株式会社パスコ株式（証券コード 9232）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
性を担保する観点から、対象者並びに公開買付者ら及び伊藤忠商事からの独立性が高い 外部の有識者を含む委員によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。) ( 本特別委員会の委員としては、社外有識者の後藤高志氏 ( 弁護士、潮見坂綜合法律事務所 ) 及 び対象者の独立社外取締役の高村守氏並びに対象者の独立社外取締役の中里孝之氏を選定して いるとのことです。)を設置したとのことです。 そして、対象者は、本特別委員会に対して、(ア) 本取引の目的は正当性・合理性を有するか ( 本取引が対象者の企業価値向上に資するかを含む。)、( イ) 本取引の条件 ( 本公開買付けにお ける
08/05 15:00 8001 伊藤忠商事
株式会社デサント株式（証券コード：8114）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
するべきか否かを含む。)について検討し、対象者取締役会に勧告を行うこと及び(b) 対象 者取締役会において、本取引の実施について決定すること( 本公開買付けについて対象者取締役会が賛同の意 見を表明すること及び対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨することを含む。)が、対象者の一 般株主にとって不利益なものでないかについて検討し、対象者取締役会に意見を述べることを目的として、吉 岡浩一氏 ( 対象者独立社外監査役 ( 現対象者社外取締役 ))、松本章氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び笠原安代 氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名から構成される本特別委員会を設置したとのことです
08/05 15:00 8001 伊藤忠商事
タキロンシーアイ株式会社株式（証券コード：4215）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
、本公開買付けの公正性を 担保するための措置 )」の「(ⅲ) 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の 取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2024 年 4 月 5 日開催の臨時取締役 会決議により、高坂佳詩子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、貝出健氏 ( 社外取締役、独立役員 ) 及び石塚博昭 氏 ( 社外取締役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特 別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の 算定根拠等 」の「2
06/24 11:06 8001 伊藤忠商事
臨時報告書 臨時報告書
案取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役、執行役員及び上席執行理事 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とする、 新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 伊藤忠商事株式会社 (E02497) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 第 1 号議案 11,889,300 4,529 79 ( 注 )2 可決 (99.67%) 第
06/21 15:03 8001 伊藤忠商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業務執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しております。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の
06/21 14:40 8001 伊藤忠商事
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
委員会である「 女性活躍推進委員会 」を新設し、取締役会が重要施策を監督する体制を構築しまし た。委員長を社外取締役とし、委員総数の半数以上を社外役員で占めております。今後も現場や個 々の事情を 把握したうえで、「1 現場との協議、2 女性活躍推進委員会での議論、3 取締役会への報告 」という一連の サイクルを継続し、実効性のある施策に落とし込んでいきます。計画的な採用・育成を通じて、取組方針の 一つである役職を担う人材の候補者数の拡大を図っていきます。また、当社グループ各社との人材交流等を 行い、グループ全体での女性活躍を推進していきます。 2 戦略 当社グループの人材戦略・社内環境整備方針
06/14 15:27 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2024 年 2 月 29 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.72 - 40.72 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関 係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.72%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2024 年 5 月 24 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注
05/27 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/24 15:42 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/24 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第10期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております。 本制度の導入は、対象取締役等の報酬と、当社グループの業績及び株
04/26 07:45 6183 ベルシステム２４ホールディングス
第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営環境等 を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 金 30 円 配当総額 金 2,212,591,350 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。なお、野田俊介氏は2024 年 3 月 31 日付で代