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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 192 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：1.746 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:26 | 8002 | 丸紅 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 10 名選任の件 取締役として、國分文也、柿木真澄、寺川彰、古谷孝之、高橋恭平、翁百合、木寺昌人、石塚茂 樹、安藤久佳及び波多野睦子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、安藤孝夫を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬改定の件 取締役の報酬制度改定に伴い、報酬等を3つの種類に再構築のうえ上限額を定め、月例報酬 ( 固定・金 銭報酬 )は年額 650 百万円以内 (うち社外取締役は年額 150 百万円以内 )、業績連動賞与及び個人評価 給で構成される短期インセンティブ報酬 ( 変動・金銭報酬 )は年額 700 百万円以内、並びに譲渡制限付 株式及びTSR 連動型譲渡制限 | |||
| 06/23 | 17:00 | 8002 | 丸紅 |
| 取締役（社外取締役を除く）及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 6 月 23 日 会社名丸紅株式会社 (https://www.marubeni.com/jp/) 代表者名代表取締役社長柿木真澄 (コード番号 :8002 上場取引所 : 東証プライム) 問合せ先広報部報道課長小山龍平 電話番号 03-3282-7670 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」 又は 「 発行 」といいます)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1 | |||
| 06/23 | 16:41 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を定めた協定書を締結しており ます。もっとも、当該協定書に基づく当社の意見は同社を拘束するものではなく、同社は当社の意見を参考に、最終的には自らの責任と判断によ り意思決定を行うこととすることで、同社の独立性を担保しています。同社においては、少数株主の利益に適切に配慮するため、複数の独立社外 取締役を選任し、その過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を任意の機関として設置する等、同社の少数株主の利益を不当に 損なうことのないガバナンス体制を構築しております。 なお、同社の更なる企業価値向上を実現するため、セコム株式会社と共同で、同社の株式を公開買付により取得し、上場廃止とする予定で | |||
| 06/23 | 15:58 | 8002 | 丸紅 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 丸紅株式会社 (E02498) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 普通株式 208,709 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない 執行役員 ( 対象取締役とあわせて、以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して、2021 年 3 月 23 日開催の取締 役会及び2021 年 6 月 24 | |||
| 06/23 | 15:51 | 8002 | 丸紅 |
| 有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 追求していきま す。 当社グループのサステナビリティに関する取組みについては、当社ウェブサイト内サステナビリティサイトをご 参照ください。 https://marubeni.disclosure.site/ja/ (2)ガバナンス 当社グループはサステナビリティ関連の重要事項 ( 対応方針、目標、アクションプラン等 )について、経営会議 及び取締役会にて審議・決定しており、取締役会の監督が十分に得られる体制を構築しています。2022 年 6 月以降、 独立社外取締役比率が60%( 過半数 )となり、取締役会の機能強化を行っています。 社長直轄の「サステナビリティ推進委員会 」においては | |||
| 06/14 | 16:46 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https://www.park24.co.jp/company | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2023 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.73 - 40.73 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2023 年 5 月 26 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループ | |||
| 05/29 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 | |||
| 05/26 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 度 「 役員報酬 BIP 信託 」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 153,868 株 ( 議決権の数 1,538 個 )を、自己株式として処理しております。 44/150EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を | |||
| 05/26 | 14:27 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 05/25 | 10:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っております。 また、当社は同社との間で、同社におけるガバナンス体制の構築・運用の実効性確保のため、内部統制上の重要な事項につき、同社から当社へ の報告や事前意見伺いを行うこと、当社から同社に対し内部統制システムの整備に必要な支援・指導を行うこと等を定めた協定書を締結しており ます。もっとも、当該協定書に基づく当社の意見は同社を拘束するものではなく、同社は当社の意見を参考に、最終的には自らの責任と判断によ り意思決定を行うこととすることで、同社の独立性を担保しています。同社においては、少数株主の利益に適切に配慮するため、複数の独立社外 取締役を選任し、その過半数を独立社外取締役で構成する指名 | |||
| 05/11 | 15:00 | 8002 | 丸紅 |
| アルテリア・ネットワークス株式会社株式（証券コード 4423）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 連結子会社であり、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当すること を踏まえ、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利 益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、対象者及び公開買付者からの独立性が高い外 部の有識者を含む委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の独立社 外監査役の本村健氏、対象者の独立社外取締役の三宅伊智朗氏、及び社外有識者の安田昌彦氏 (ベネデ ィ・コンサルティング株式会社代表取締役 )を選定しているとのことです。)を設置しているとのことで す。そして、対象者は、本特別委 | |||
| 05/08 | 14:30 | 8002 | 丸紅 |
| 定款の一部変更について その他のIR | |||
| 者を含む。)の損害賠 償責任を、法令の限度において、取締役 会の決議によって免除することができ る。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。但し、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令 が規定する額とする。 第 22 条 ( 取締役の責任免除 ) ( 現行の通り) 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、取締役 ( 業務執行取締役等であ るものを除く。)との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する 契約を締結することができる。但し、当 該契約 | |||
| 04/19 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役 2012 年 6 月 ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 かじわらひろし 梶原浩 (1966 年 12 月 | |||
| 04/19 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/03 | 14:27 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 また、当社は同社との間で、同社におけるガバナンス体制の構築・運用の実効性確保のため、内部統制上の重要な事項につき、同社から当社へ の報告や事前意見伺いを行うこと、当社から同社に対し内部統制システムの整備に必要な支援・指導を行うこと等を定めた協定書を締結しており ます。もっとも、当該協定書に基づく当社の意見は同社を拘束するものではなく、同社は当社の意見を参考に、最終的には自らの責任と判断によ り意思決定を行うこととすることで、同社の独立性を担保しています。同社においては、少数株主の利益に適切に配慮するため、複数の独立社外 取締役を選任し、その過半数を独立社外取締役で構成する指名・報 | |||
| 03/29 | 16:00 | 8002 | 丸紅 |
| 取締役の報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| を求めることといたします。 2【A. 改定前 / 改定後の取締役の報酬制度 】 各報酬等の内容及び支給対象となる取締役は、【B. 改定後の各報酬の概要 】をご参照下さい。 【B. 改定後の各報酬等の概要 】 改定後の取締役の各報酬等の概要は以下のとおりです。なお、当社は、上記の改定後と同様の報 酬制度を、執行役員についても導入する予定です。 ( 注 1) 取締役会長の報酬等は、当社の経営で培った事業知見を監督に活かすことで実質的に中長期の 企業価値向上に貢献する立場にあることから、月例報酬である基本報酬と中長期インセンティ ブ報酬により構成します。 ( 注 2) 社外取締役の報酬等は、独立性を | |||
| 01/27 | 16:06 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 38/121EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券報告書 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が | |||
| 01/26 | 18:39 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )「 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 」については, 本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する | |||
| 01/26 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| み 川 上 かわさき 川 崎 やまなか 山 中 おおうら 大 浦 ささかわ 笹 川 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 顕 光 あきふみ 史 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) まつい 松井 みつなか 満 仲 いわぶち 岩 渕 やまさわ | |||