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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 102 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.09 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 14:00 8014 蝶理
役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
、ガバナンス委員会を中 ⼼に取締役・執 ⾏ 役員の 報酬制度の在り⽅について検討してまいりました。 その結果、取締役・執 ⾏ 役員に対して、当社の中 ⻑ 期的な企業価値向上に向けた動機付けの 強化及び株主をはじめとしたステークホルダーの皆様への⼀ 層の透明性向上が必要であると判 断し、当社の取締役・執 ⾏ 役員の報酬制度の変更を決定いたしました。 2. 本改定の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)・執 ⾏ 役員 の報酬は、基本報酬、賞与、株式給付信託により構成されておりますが、本改定では、以下の 点を変更することといたします。なお、これらの変更は、外部専
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
05/08 14:00 8014 蝶理
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 迫田竜之 ( 現代表取締役社長兼、社長執行役員 ) 吉田裕志 ( 現取締役兼、常務執行役員 ) 垰和博 ( 現取締役兼、執行役員 ) 猪原伸之 ( 現取締役 東レ株式会社上席執行役員 ) (2) 新任取締役候補 関根千津 ( 東京証券取引所が定める独立社外取締役候補者 ) ※ 関根千津氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として届け出を予定しています。 2. 監査等委員である取締役の異動はありません。 1 Ⅱ. 役員の一覧 (6 月 20 日の株主総会、取締役会終了後の体制 ) 【 監査等委員である取締役を除く取締役
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/18 13:43 8014 蝶理
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行動し、顧客満足度の高い サービスを提供し続け、より良い社会の実現に貢献します。」を企業理念としております。 この企業理念のもと、当社は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制整備に取り組んでおります。法令や社会 規範を守り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位置づけ、コーポ レート・ガバナンスの強化に努めております。 監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締役が取締役会 において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透
06/19 09:25 8014 蝶理
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制整備に取り組んでおります。 法令や社会規範を守り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決 定機関及び業務監督機関と位置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置しており、かつ、監査 等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層の強 化を図っております。取締役
06/18 15:14 8014 蝶理
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動し、顧客満足度の高い サービスを提供し続け、より良い社会の実現に貢献します。」を企業理念としております。 この企業理念のもと、当社は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制整備に取り組んでおります。法令や社会 規範を守り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位置づけ、コーポ レート・ガバナンスの強化に努めております。 監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締役が取締役会 において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明
05/27 12:00 8014 蝶理
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
お願いするものであります。 なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会での審議を経て、取締役会で決定 しており、また、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任社外独立 3 再任社外独立 4 新任社外独立 氏名性別 ( 年齢 ) 在任年数現在の当社における地位 やぶしげまさ 男性 ( 満 63 歳 ) 藪茂正 9 年監査等委員である取締役 さわのまさあき 男性 ( 満 70 歳 ) 澤野正明 6 年監査等委員である社外取締役 すずきひろまさ 男性 ( 満 67 歳 ) 鈴木博正 3 年監
05/27 12:00 8014 蝶理
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 蝶理株式会社コード 8014 提出日 2024/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 澤野正明社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木博正社外取締役 ○ ○ 有 3 野田弘子社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該
05/08 14:05 8014 蝶理
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR
( 現常務執行役員 ) 猪原伸之 ( 現東レ株式会社上席執行役員 ) (3) 退任予定取締役 先濵一夫 ( 現代表取締役社長社長執行役員 ) 首藤和彦 ( 現取締役東レ株式会社取締役副社長執行役員 ) 野田弘子 ( 現社外取締役・独立役員 ) ( 当社監査等委員である取締役 ( 社外取締役・独立役員 )に就任予定 ) 2. 監査等委員である取締役の異動 (1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 藪茂正 ( 現監査等委員である取締役 ) 澤野正明 ( 現監査等委員である取締役、社外取締役・独立役員 ) 鈴木博正 ( 現監査等委員である取締役、社外取締役・独立役員 ) ※ 澤野正明氏及び鈴木博正氏は東
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/26 17:02 8014 蝶理
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位 置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委 員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層 の強化を図っております。取締役会での実質的な議論を深めるために、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の員数は10 名以内と定め、また、 成果主義を徹底するため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員の任期を1
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品