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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.283 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | 17:00 | 8014 | 蝶理 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| た額であり、同直近 3か月間の終値平均 2,786 円 ( 円未 満切捨 )に対して 107.07%を乗じた額であり、さらに同直近 6か月間の終値平均 2,640 円 ( 円未満切捨 ) に対して 112.99%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、 特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 全員が、本自己株式の処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額が取 締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑 | |||
| 07/28 | 17:00 | 8014 | 蝶理 |
| 従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2,786 円 ( 円未 満切捨 )に対して 107.07%を乗じた額であり、さらに同直近 6か月間の終値平均 2,640 円 ( 円未満切捨 ) に対して 112.99%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額 は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名 (う ち社外取締役 2 名 ) 全員が、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額 が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと | |||
| 07/28 | 16:30 | 8014 | 蝶理 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠した ものとなっております。なお、本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 全 員が、当該払込金額について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締 6/10EDINET 提出書類 蝶理株式会社 (E02509) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合 理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化規模の合理 | |||
| 07/28 | 16:21 | 8014 | 蝶理 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| の終値平均 2,640 円 ( 円未満切捨 )に対して112.99%を乗じ た額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合 理的なものと判断しております。 なお、本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 全員が、当該処分価 額について、本自己株式の処分が本制度の導入を目的としていること、及び当該処分価額が取締役会決議日の前営 業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、 かかる判断については適正である旨の意見を表明しております。 b | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/19 | 09:35 | 8014 | 蝶理 |
| 有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 50.00 1,353 55.00 33/1174 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制整備に取り組んでおります。 法令や社会規範を守り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定 機関及び業務監督機関と位置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会設 置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締 役が取締役会 | |||
| 06/16 | 15:17 | 8014 | 蝶理 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位 置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委 員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層 の強化を図っております。取締役会での実質的な議論を深めるために、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の員数は10 名以内と定め、また、 成果主義を徹底するため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員の任期を1 年 | |||
| 05/09 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| である取締役を除く)の異動 (1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 先濵一夫 ( 現代表取締役社長兼、社長執行役員 ) 迫田竜之 ( 現取締役兼、常務執行役員 ) 垰和博 ( 現取締役兼、執行役員 ) 野田弘子 ( 現社外取締役 ( 独立役員 )) ※ 野田弘子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として届け出を予定しています。 (2) 新任取締役候補 首藤和彦 ( 現東レ株式会社取締役専務執行役員 ) (3) 退任取締役候補 大矢光雄 ( 現取締役 東レ株式会社代表取締役副社長執行役員 ) 12. 監査等委員である取締役の異動はありません。 3. 執行役員の | |||
| 04/28 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 中期経営計画「Chori Innovation Plan 2025」策定のお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 2022 年 監査機能の強化 監査等委員会 設置会社へ移行 ダイバーシティの推進経営の透明性・公正性ガバナンスの強化プライム市場へ移行 女性取締役の選任 ガバナンス委員会の設置 取締役会の 3 分の1 以上を 社外取締役で構成 TCFD 提言に基づく 施策の実施 governance compliance risk management コーポレート・ガバナンス コンプライアンス リスクマネジメント ガバナンス委員会による ガバナンス強化 企業倫理の向上と コンプライアンス違反ゼロに注力 リスクマネジメント力の強化 資本コストや株価を意識 内部通報制度の整備、 社内研修・サーベイの実 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 06/17 | 15:08 | 8014 | 蝶理 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位 置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委 員会を設置しており、且つ、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層 の強化を図っております。取締役会での実質的な議論を深めるために、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の員数は10 名以内と定め、また、 成果主義を徹底するため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員の任期を1 年 | |||
| 06/17 | 09:25 | 8014 | 蝶理 |
| 有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 「 連結グローバル事業軸運営 」、「 連結経営 」、「ポートフォリオマネジメント」、「デジタル経営 」を通じ て、経営基盤強化に取り組んでまいります。 ◆ 次世代型ビジネスモデル創出 成長分野・成長地域への積極的な事業投資及び連結寄与型と事業シナジー型のM&Aを通じて、事業範囲の拡大と 収益構造の転換を図ります。 ◆ コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス 「 独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会の設置 」、「 配当政策の充実 」、「 蝶理ブランドの価値 向上 」、「グローバルリスクマネジメント」、「 連結子会社への各種監査機能の強化 」を通じたコーポレート・ ガバナンスの充実 | |||
| 06/16 | 16:59 | 8014 | 蝶理 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位 置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委 員会を設置しており、且つ、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層 の強化を図っております。取締役会での実質的な議論を深めるために、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の員数は10 名以内と定め、また、 成果主義を徹底するため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員の任期を1 年 | |||
| 05/10 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役を除く)の異動 (1) 重任 ( 再任 ) 取締役候補 先濵一夫 ( 現代表取締役社長兼、社長執行役員 ) 垰和博 ( 現取締役兼、執行役員 ) 大矢光雄 ( 現取締役 東レ株式会社代表取締役副社長執行役員 ) (2) 新任取締役候補 迫田竜之 ( 現上席執行役員ミヤコ化学株式会社代表取締役社長 ) 野田弘子 ( 東京証券取引所が定める独立社外取締役候補者 ) ※ 野田弘子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員 として届け出を予定しています。 (3) 退任取締役候補 藪茂正 ( 当社監査等委員である取締役に就任予定 ) 鈴木博正 ( 当社監査等委 | |||
| 04/28 | 14:00 | 8014 | 蝶理 |
| 2021年度通期 決算説明資料（ハイライト情報） その他のIR | |||
| 。 上場子会社として、 1) 独立社外役員の比率 1/3 以上を確保、2)ガバナンス委員会 ( 独立社外取締役 が過半数 )を設置済み。 • 2022 年 4 月基幹システム刷新のための全社業務変革プロジェクト始動。 ERP 導入により経営管理の高度化と生産性の向上を推進。 蝶理株式会社 CHORI CO.,LTD. 12021 年度通期決算概要 業績内容 ( 前期比 ) POINT • 新型コロナウイルス感染症のまん延長期化、物流問題の発生等によりサプライチェーンが混乱し、国内・世界 経済は終始不安定な情勢下で推移。国内では製造業に持ち直しの兆しが見られたが、個人消費は低迷。 期末にかけ地政 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1385 | ＵＢＳユーロ圏株５０ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 01/27 | 16:00 | 8014 | 蝶理 |
| 2021年度第３四半期決算説明資料(ハイライト情報) その他のIR | |||
| 年 1 月 1 日付で株式会社 STXへ商号変更。 (2021 年度第 1 四半期末にB/S 連結、第 2 四半期からP/L 取込み) 2 新市場区分 東京証券取引所の新市場区分 (2022 年 4 月から適用 )は「プライム市場 」への移行が決定 (2022 年 1 月 11 日東京証券取引所公表 )。 上場子会社として、1) 独立社外役員の比率 1/3 以上を確保、2)ガバナンス委員会 ( 独立社外取締役が過半数 )を設置済み。 * 前 2020 年度より、「 収益認識に関する会計基準 」 等を適用しております。 蝶理株式会社 CHORI CO.,LTD. 12021 年度第 3 四半期決 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 11/24 | 18:13 | 8014 | 蝶理 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながら、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位 置づけ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委 員会を設置しており、且つ、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層 の強化を図っております。取締役会での実質的な議論を深めるために、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の員数は10 名以内と定め、また、 成果主義を徹底するため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び執行役員の任期を1 | |||