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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 131 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.588 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:36 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に | |||
| 06/19 | 13:32 | 8031 | 三井物産 |
| 有価証券報告書－第105期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 産分与契約 ) 調印 2001 年 2 月自動車販売・総合ソリューション事業 Penske Automotive Groupに出資参画 2002 年 4 月執行役員制を導入 2003 年 3 月サウジアラビアのInternational Methanol Companyへの出資参画 2003 年 6 月社外取締役 1 名を初めて選任 2003 年 9 月 CVRD( 現 Vale)とのCaemi 共同経営を経て総合資源会社 Valeの持株会社 Valeparへ出資 2004 年 4 月国内支社・支店組織を、従来の部店独算制から営業本部による商品独立採算制に変更 2006 年 4 月海外地域本部 | |||
| 05/16 | 23:45 | 8031 | 三井物産 |
| 第105回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式 8,957,500 株を保有しております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算し、小数点第 3 位 以下は切り捨てて記載しています。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 112,365 9 0 0 0 0 事 業 報 告 ( 注 1) 当社の株式報酬の内容につきましては、第 105 回定時株主総会招集ご通知のP.48〜52に記載しています。 ( 注 2) 上記 112,365 株のうちには、現取締役 1 名に対して、執行役員としての職務執行の対価として付与 | |||
| 05/16 | 23:45 | 8031 | 三井物産 |
| 第105回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 10 招 集 ご 通 知 書 面 等 に よ る 議 決 権 行 使 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって現任の取締役 15 名全員が任期満了となります。今般、ガバナンス体制を 見直し、社外取締役 6 名を変更せず、社内取締役を9 名から6 名に減員し、社外取締役・社内取締役を同数と する取締役 12 名を選任したいと存じます。これにより、取締役会による経営の監督を更に強化し、より 高度かつ実効性の高い議論を可能にする人員構成に変更します。取締役会で決定した取締役候補者は、 次のとおりです。なお、各候補者に関し、取締役会の諮問機関であり社外役員が過半数を占める指名 委 | |||
| 04/09 | 15:24 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に執 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 01/12 | 14:30 | 8031 | 三井物産 |
| 当社ガバナンス体制及び執行体制変更並びに役員人事（代表取締役の異動）に関するお知らせ その他のIR | |||
| の変更 取締役会においては、経営の監督に重点を置き、より高度且つ実効性の高い議論を可能にする人員構成とする為、2024 年 6 月 19 日開催 予定の定時株主総会以降の取締役総数を現在の15 名から12 名に減員します(*)。なお、現在の社外取締役数 6 名に変更はありません。 (* 定時株主総会にて取締役選任議案が承認されることを前提とする。) 2. 執行体制の変更 複雑化する事業環境・リスクに対し今まで以上に機動的に対応し、経営戦略を着実に実現する為、今般執行体制を見直し、経営会議メン バーを当社経営のリーダーシップチームとあらためて位置付け、当社の更なる企業価値向上及び三井物産グループ | |||
| 12/22 | 15:33 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 11/09 | 17:09 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に | |||
| 08/09 | 11:38 | 8031 | 三井物産 |
| 四半期報告書－第105期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 日に払込が完了しております。 (1) 発行する株式の種類及び数 : 普通株式 96,700 株 (2) 発行価額 :1 株につき5,157 円 (3) 発行価額の総額 :498,681,900 円 (4) 払込期日 :2023 年 7 月 26 日 (5) 割当対象者及び人数並びに割当てる株式数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 名 96,700 株 従業員向け株式報酬制度の継続 当社は、株式付与 ESOP 信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)を用いた当社の従業員を対象とする株式報酬制度 を継続すること、及び、本信託の受託者が当社株式を追加取得するための金銭を当社が追加信託 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/26 | 08:45 | 8031 | 三井物産 |
| 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 11 日付 「 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 新株式の発行の概要 発行する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 96,700 株 (2) 発行価額 1 株につき 5,157 円 (3) 発行総額 498,681,900 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) (5) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 9 名 96,700 株 以上 本件に関する問合せ先 : 三井物産株式会社 IR 部 TEL:03(3285)7657 広報部 TEL:080(5912 | |||
| 07/11 | 15:30 | 8031 | 三井物産 |
| 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 96,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 5,157 円 (4) 発行総額 498,681,900 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 9 名 96,700 株 り当てる株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提出します。 注 : 本新株発行により発行される株式数の、本新株発行前の時点における当社の発行済株式総数に対する割合 は 0.006%です。 2. 発行の目的及び理由 当社の2022 年 | |||
| 07/11 | 14:43 | 8031 | 三井物産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (3285)1111( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 IR 部長小西秀明 【 縦覧に供する場所 】 当社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅四丁目 8 番 18 号 ) 当社関西支社 ( 大阪市北区中之島二丁目 3 番 33 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/21 | 15:32 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に | |||
| 06/21 | 13:20 | 8031 | 三井物産 |
| 有価証券報告書－第104期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 産分与契約 ) 調印 2002 年 4 月執行役員制を導入 2003 年 3 月サウジアラビアのInternational Methanol Companyへの出資参画 2003 年 6 月社外取締役 1 名を初めて選任 2003 年 9 月ブラジルの総合資源会社 Vale S.A.の持株会社 Valepar S.A.へ出資 2004 年 4 月国内支社支店組織を、従来の部店独算制から営業本部による商品独立採算制に変更 2006 年 4 月海外地域本部制導入 2007 年 6 月米国鋼材加工サービスセンターSteel Technologies Inc. 買収 2010 年 2 月米国マーセラス | |||
| 05/29 | 16:30 | 8031 | 三井物産 |
| りらいあコミュニケーションズ及びKDDIエボルバの経営統合に伴うOtemachi Holdingsによるりらいあコミュニケーションズに対する公開買付け開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| びに対象者から独立した財務アドバイザー及び第三 者算定機関として SMBC 日興証券株式会社 ( 以下 「SMBC 日興証券 」といいます。)を、外部の法務アドバ イザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任し、2022 年 8 月 5 日及び8 月 17 日に2 度、対象者、 16三井物産及び KDDI の 3 社間で面談を実施し、本提案の前提、経営方針等に関してヒアリングを行ったと のことです。また、対象者は、2022 年 8 月 27 日、三井物産及びKDDI から独立した立場で本取引について 検討、交渉等を行うため、独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される特別委員会 | |||