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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 131 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.39 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 16:08 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に執 | |||
| 03/17 | 15:30 | 8031 | 三井物産 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| 関係各位 2023 年 3 月 17 日 会社名 : 三井物産株式会社 代表者名 : 代表取締役社長堀健一 (コード番号 :8031) 本社所在地 : 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 役員人事 2023 年 3 月 17 日開催の取締役会において、来る6 月 21 日開催予定の定時株主総会に付議される予定の社外取締役及び社外監査役人事 が添付の通り決議されましたのでお知らせ致します。 < 内容一覧 > Ⅰ. 社外取締役人事 1) 新任社外取締役 (6 月 21 日株主総会付議予定 ) 2) 重任社外取締役 (6 月 21 日株主総会付議予定 ) 3) 退任社外取締役 (6 月 | |||
| 01/13 | 17:39 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に | |||
| 01/13 | 17:00 | 8031 | 三井物産 |
| りらいあコミュニケーションズ及びKDDIエボルバの経営統合に伴うOtemachi Holdings合同会社によるりらいあコミュニケーションズに対する公開買付けの開始予定 その他のIR | |||
| 8 月 27 日、当社及び KDDI から独立した立場で本取 19引について検討、交渉等を行うため、独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等 については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため の措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)を設置する旨の決議を行ったとの ことです。本特別委員会は、対象者において、財務 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/10 | 17:11 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時 | |||
| 08/10 | 13:23 | 8031 | 三井物産 |
| 四半期報告書－第104期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 年 7 月 29 日 (5) 割当対象者及び人数並びに割当てる株式数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 名 111,000 株 自己株式の消却 当社は、2022 年 8 月 2 日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消 却することを決議しました。 (1) 消却する株式の種類 : 当社普通株式 (2) 消却する株式の総数 :5,000 万株 ( 消却前の発行済株式総数に対する割合 3.0%) (3) 消却予定日 :2022 年 8 月 31 日 18. 要約四半期連結財務諸表の発行の承認 要約四半期連結財務諸表の発行は、2022 年 8 | |||
| 07/29 | 08:45 | 8031 | 三井物産 |
| 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 7 日付 「 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 新株式の発行の概要 発行する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 111,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 3,181 円 (3) 発行総額 353,091,000 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) (5) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 9 名 111,000 株 以上 本件に関する問合せ先 : 三井物産株式会社 IR 部 TEL:03(3285)7657 広報部 TEL:080(5912 | |||
| 07/07 | 16:30 | 8031 | 三井物産 |
| 在任条件型譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 111,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,181 円 (4) 発行総額 353,091,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割取締役 ( 社外取締役を除く) 9 名 111,000 株 り当てる株式の数 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発 生を条件とします。 注 : 本新株発行により発行される株式数の、本新株発行前の時点における当社の発行済株式総数に対する割合 は 0.007%です。 2. 発行の目的及び理由 | |||
| 07/07 | 15:00 | 8031 | 三井物産 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の中長期的 な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、2022 年 4 月 8 日開催の取締役会及び2022 年 6 月 22 日 開催の第 103 回定時株主総会において決議された「 在任条件型譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」 といいます。)を踏まえ、2022 年 7 月 7 日付の取締役会決議に基づき行われるものです。なお、本有価証券届 出書の対象となる当社普通株式 ( 以下 「 本株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」といいま す。)は、本制度に基づき | |||
| 06/23 | 14:39 | 8031 | 三井物産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名選任の件 監査役として、玉井裕子を選任する。 第 5 号議案取締役報酬改定の件 当社の社外取締役を除く取締役に対し業績連動型譲渡制限付株式報酬を導入し、業績連動賞与の上限 額を年額 7 億円から年額 15 億円へ増額し、株価連動型譲渡制限付株式報酬を在任条件型譲渡制限付株 式報酬へ変更する。 3/4EDINET 提出書類 三井物産株式会社 (E02513) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 | |||
| 06/22 | 15:42 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に | |||
| 06/22 | 15:07 | 8031 | 三井物産 |
| 有価証券報告書－第103期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 石油・天然ガス開発契約 ( 生産分与契約 ) 調印 2002 年 4 月執行役員制を導入 2003 年 3 月サウジアラビアのInternational Methanol Companyへの出資参画 2003 年 6 月社外取締役 1 名を初めて選任 2003 年 9 月ブラジルの総合資源会社 Vale S.A.の持株会社 Valepar S.A.へ出資 2004 年 4 月国内支社支店組織を、従来の部店独算制から営業本部による商品独立採算制に変更 2006 年 4 月海外地域本部制導入 2007 年 6 月米国鋼材加工サービスセンターSteel Technologies Inc. 買収 | |||
| 05/17 | 16:03 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に | |||
| 04/08 | 15:57 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時に執 | |||
| 04/08 | 15:45 | 8031 | 三井物産 |
| 役員報酬改定／業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 急速な変化を背景に、当社の事業を通じた社会課題解決の重要性が 一層高まっております。本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を 対象に、当社の社会的責任を果たしつつ中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ として、対象取締役に当社の普通株式 ( 以下 「 本株式 」といいます。)を交付する制度です。一定の評価期 間における当社経営指標の達成度に応じて、対象取締役に交付される本株式の数が変動する業績連動型の 株式報酬制度であり、初回評価期間においては、当社が重視すべき経営指標として気候変動対応を含む ESG 各要素及び ROE 等を想定 | |||
| 03/24 | 15:30 | 8031 | 三井物産 |
| 役員人事 その他のIR | |||
| 関係各位 2022 年 3 月 24 日 会社名 : 三井物産株式会社 代表者名 : 代表取締役社長堀健一 (コード番号 :8031) 本社所在地 : 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 役員人事 2022 年 3 月 24 日開催の取締役会において、来る6 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議される予定の社外取締役及び社外監査役人事 が添付の通り決議されましたのでお知らせ致します。 < 内容一覧 > Ⅰ. 取締役人事 1) 重任社外取締役 (6 月 22 日株主総会付議予定 ) Ⅱ. 監査役人事 1) 新任社外監査役 (6 月 22 日株主総会付議予定 ) 2) 退任社外監査役 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/16 | 17:25 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制の構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、当社は、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督し ます。国内の16 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及び地域本部長は、同時 | |||
| 11/15 | 17:00 | 8031 | 三井物産 |
| ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社株券等（証券コード6575）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| たことを契機として、2021 年 10 月 13 日開催の 対象者取締役会において、対象者取締役会の意思決定の過程における恣意性のおそれを排除し、意思決定 過程の公正性、客観性及び透明性を確保する観点から、松村康裕氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立 役員 )、星文雄氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 ) 及び平賀敏秋氏 ( 対象者社外取締役・監査 等委員・独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置するこ とを決議し、同日、本特別委員会を設置し、本取引に関する提案を検討するための体制を整備したとのこ とです。なお、本特別委 | |||