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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 102 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.103 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 14:36 8074 ＹＵＡＳＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関としての監査役会は
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/26 13:30 8074 ユアサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関と
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
06/30 13:34 8074 ユアサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし
05/28 11:45 8074 ユアサ商事
第146回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 ユアサ商事株式会社会社の新株予約権等に関する事項 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株 予約権等の状況 名称 発行 決議日 新株 予約権 の数 新株予約権 の目的とな る株式の種 類と数 ( 注 )1 新株 予約権の 払込金額 新株 予約権の 行使価額 ( 注 )1 新株 予約権の 行使期間 主な行使 の条件 役員の保有状況 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 2009 年度 新株予約権 2009 年 7 月 10 日 47 個 普通株式 4,700 株 2009 年 8 月 6 日から 2039 年
05/28 11:45 8074 ユアサ商事
第146回定時株主総会招集ご通知.pdf 株主総会招集通知 / 株主総会資料
除する。 7 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 現任の取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営の透 明性と健全性を維持し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役 4 名を含 む、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案については、ガバナンス諮問委員会の答申を受けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 た 田 2 た 田 3 は 4 お 5 た 6 ま 7 ひ 8 み 9 ま ま 濱 お 大 け 竹 え 前 ら 平 つ 光 ち 町 むら
05/09 15:00 8074 ユアサ商事
2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
長 兼ユアサ木材 ㈱ 代表取締役会長 ( 非常勤 ) 兼富士クオリティハウス㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 兼ユアサ燃料 ㈱ 代表取締役会長 ( 非常勤 ) 取締役住環境マーケット事業本部長竹尾希典 兼スマートエネルギー事業部長 兼ユアサクオビス㈱ 代表取締役会長 ( 非常勤 ) 兼浦安工業 ㈱ 代表取締役会長 ( 非常勤 ) 兼ユアサプライムス㈱ 代表取締役会長 ( 非常勤 ) 社外取締役前田新造 社外取締役平井嘉朗 社外取締役光成美樹 社外取締役町田悠生子 ( 注 ) 社外取締役を除く取締役は執行役員を兼務いたします。 ( 監査役 ) 監査役 ( 常勤 ) 前夛威 監査役 ( 常勤 ) 大谷宏充 ( 新任 ) 社外監査役本田光宏 社外監査役加城千波 以上 - 21 -
04/02 14:32 8074 ユアサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関として
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/04 13:51 8074 ユアサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし
09/09 17:46 8074 ユアサ商事
統合報告書2024（YUASA INTEGRATED REPORT） ESGに関する報告書
強化 21 | 23 | 特集 2 革新的なピッキング用 自動搬送システムの開発 特集 3 新市場への展開 ( 介護・医療 / 食品 / 農業 ) 24 | 取引先ネットワークの発展 25 | 経営管理部門統括メッセージ 27 | DX 推進 28 | 環境 32 | 人材戦略 37 | 人権の尊重 38 | 社会貢献 39 | 社外取締役座談会 42 | 役員一覧 44 | コーポレート・ガバナンス 53 | コア事業 対話のためのデータ 59 | 経営指標ほか ▎ 参考にしたガイドライン ▎ 報告対象範囲 ▎ 見通しに関する注意事項 ・IFRS 財団 「 統合報告フレームワーク」「ISSB
08/09 15:00 8074 ユアサ商事
2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 また、2024 年 6 月開催の定時株主総会にて、新たに女性社外取締役を1 名増員しダイバーシティ の一層の推進に努めました。 この結果、当第 1 四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比 2.7% 増の1,136 億 87 百万円と なりました。利益面につきましては、営業利益が16 億 71 百万円 ( 前年同四半期比 13.2% 増 )、経常 利益は20 億 8 百万円 ( 前年同四半期比 17.6% 増 )となりました。また、親会社株主に帰属する四半 期純利益は、昨年に退職給付信託返還益を計上したことの影響などにより、前年同四半期比 61.2% 減の12 億 94 百万円となりました
06/28 15:50 8074 ユアサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし
06/26 13:05 8074 ユアサ商事
有価証券報告書－第145期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
関する事項 ※ ( 注 )4 34/142 5.2013 年度株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) 2013 年 7 月 19 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 59 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 2 当社執行役員 ( 執行役員兼務の取締役を除く) 19 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 5,900( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額
05/10 15:00 8074 ユアサ商事
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
保有する当社株式 ( 当連結会計年度 205 千株、前連結会計年度 175 千株 )を 含めております。 - - - 18 - ユアサ商事 ㈱(8074) 2024 年 3 月期決算短信 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 19 - ユアサ商事 ㈱(8074) 2024 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 1 新任取締役候補 取締役竹尾希典 ( 現上席執行役員住環境マーケット事業本部長兼スマートエネルギー事業部長 ) 社外取締役町田悠生子 ( 五三・町田法律事務所パートナー( 現任 ) 東洋電機製造株式会社社外取締役 ( 現任
04/01 11:44 8074 ユアサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関として