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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.642 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/15 | 13:38 | 8074 | ユアサ商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし | |||
| 02/16 | 15:00 | 8074 | ユアサ商事 |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員 地域担当 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) (2) 新任取締役候補者 氏名新地位及び担当現地位及び担当 たけ 竹 まち ※ 町 お 尾 だ 田 ゆ 悠 まれ 希 き 生 すけ 典 こ 子 取締役執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼スマートエネルギー事業部長 社外取締役 ( 非常勤 ) ( 注 )※ 印は新任社外取締役候補者であります。 上席執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼スマートエネルギー事業部長 ― 第 145 回定時株主総会における決議後の役員体制 ( 予定 ) 地位氏名主な担当 代表取締役社長田村博之 ( 重任 ) 代表取締役専務田中謙一 常務取締役濱安守 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/06 | 10:36 | 8074 | ユアサ商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし | |||
| 08/18 | 15:00 | 8074 | ユアサ商事 |
| 「役員報酬ＢＩＰ信託」の信託期間延長に伴う追加拠出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 託期間の延長に伴う本制度に対する金銭の追加拠出について決定いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 本制度の概要および目的 本制度は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。以下同 じ。)( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に、中長期的な業績向上の達成意欲と株主価値増大へ の貢献意識を高めることを目的として、取締役等の役位及び業績目標の達成度等に応じて当社株式を交 付するインセンティブ・プランであります。 なお、本制度の詳細につきましては 2018 年 5 月 11 日公表の「 役員向け株式報酬制度の導入に関する | |||
| 08/08 | 13:16 | 8074 | ユアサ商事 |
| 四半期報告書－第145期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 、2023 年 5 月に1,055,882 株の自己株式の消却を実施しまし た。また、ガバナンス強化の一環として社外取締役を1 名増員するとともに、取締役会の多様性拡充に向け、新た に女性監査役 1 名を選任しました。 この結果、当第 1 四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比 1.3% 増の1,107 億 21 百万円となりました。利 益面につきましては、営業利益が14 億 77 百万円 ( 前年同四半期比 3.6% 増 )、経常利益は17 億 7 百万円 ( 前年同四半 期比 2.3% 増 )、退職給付信託返還益などを計上したことにより親会社株主に帰属する四半期純利益は33 億 34 | |||
| 08/04 | 15:00 | 8074 | ユアサ商事 |
| 2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ため、2023 年 5 月に1,055,882 株の自己株式の消却 を実施しました。また、ガバナンス強化の一環として社外取締役を1 名増員するとともに、取締役会 の多様性拡充に向け、新たに女性監査役 1 名を選任しました。 この結果、当第 1 四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比 1.3% 増の1,107 億 21 百万円と なりました。利益面につきましては、営業利益が14 億 77 百万円 ( 前年同四半期比 3.6% 増 )、経常利 益は17 億 7 百万円 ( 前年同四半期比 2.3% 増 )、退職給付信託返還益などを計上したことにより親会 社株主に帰属する四半期純利益は33 億 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 12:02 | 8074 | ユアサ商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし | |||
| 06/23 | 13:03 | 8074 | ユアサ商事 |
| 有価証券報告書－第144期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関わる様 々なリスク、機会、影響等に関して、事業戦略及びサステナビリティ に関する重要事項として審議し、方針等を決定しています。2021 年 10 月に代表取締役を委員長とする「サステナ ビリティ推進委員会 」を設置し、社外取締役を含む取締役による議論を進めています。当委員会は年 2 回開催を 目安とし、気候変動を含むサステナビリティに関する重要事項について、取締役会に諮問・提言します。 気候変動に関わる指標のモニタリングや目標管理、リスク管理を進めるため、グループ会社を含む各事業部 門・拠点にサステナビリティ推進担当者を配置し、グループ全体での管理を行っています。それらの進捗状況は 総合企画 | |||
| 05/12 | 15:00 | 8074 | ユアサ商事 |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 22,100,000 株 (5) 消却予定日 2023 年 5 月 31 日 - 19 -ユアサ商事 ㈱(8074) 2023 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2023 年 6 月 23 日付 ) 1 新任取締役候補 取締役大村貴臣 ( 現上席執行役員建設マーケット事業本部長 ) 社外取締役平井嘉朗 (オープンワーキング株式会社代表取締役社長 ( 現任 )) 社外取締役光成美樹 ( 株式会社 FINEV 代表取締役 ( 現任 ) 公益社団法人日本適合性認定協会理事 ( 現任 ) 株式会社ヤマダホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 株式会社ソラスト社外取締役 ( 現任 )) 2 | |||
| 04/21 | 14:00 | 8074 | ユアサ商事 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 役員の異動に関するお知らせ 2023 年 4 月 21 日 会社名ユアサ商事株式会社 代表者名代表取締役社長田村博之 (コード番号 8074 東証第一部 ) 代表取締役専務 問合せ先 佐野木晴生 経営管理部門統括 (TEL.03- 6369- 1255) 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 当社では従前より、取締役会における広い視野と客観性を併せ持った意思決定及び実効性の高い職務 執行の監督を実現することを目的として独立性の高い社外取締役を選任しております。今般、経営の透 明性と健全性をさらに高めるとともに | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/30 | 13:56 | 8074 | ユアサ商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 適正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関と | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||
| 06/30 | 09:08 | 8074 | ユアサ商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関とし | |||
| 06/24 | 13:09 | 8074 | ユアサ商事 |
| 有価証券報告書－第143期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。 (4)コーポレートガバナンスの強化 [プライム市場上場会社として、コーポレートガバナンス・コードに沿った対応を強化します] 1 TCFD 提言への賛同 ( 新規 ) TCFD 提言に賛同し、気候変動に関する情報開示に向けた取り組みをスタート(2022 年 3 月 ) 2 社外取締役の割合 :3 分の1 以上 ( 継続 ) 2021 年より独立社外取締役比率 37.5%を維持 3 政策保有株式の縮減 ( 継続 ) 意義や資本コスト等を踏まえた合理性について検証し、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘 柄については売却しております。 ・2022 年 3 月期の売却実績 16 銘柄 | |||