開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 133 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.424 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 10:23 | 8070 | 東京産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の1~4の資質を有する者の中から役員別の選任・選定基準を勘案し、選任しま す。 1 当社グループの経営理念を尊重し、優れた人格および高い見識を有すること。 2 当社グループの歴史、企業文化を理解し、当社事業分野について豊富な経験を有すること。 3 当社グループのおかれた市場の動向や変化を的確にとらえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、企業価値の増大に資する経営戦 略、計画について具体的な提案および執行を行うことができること。 4 社外取締役については、企業経営、法律、財務会計、行政、リスク管理等に関する知見および豊富な経験を有すること。 2. 取締役・執行役員の選任・選定基準 1 取締 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/17 | 12:00 | 8070 | 東京産業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東京産業株式会社コード 8070 提出日 2026/3/17 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/1 独立役員届出書の 提出理由 ・法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる為、補欠の監査 等委員である取締役の金子正志氏が2026 年 4 月 1 日付で監査等委員である取締役 に就任します。ついては同氏を独立役員として指定します。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中村直社外取締役 ○ ○ 有 2 福崎聖子 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 16:00 | 8070 | 東京産業 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 ) ・取締役の体制 役名氏名担当 代表取締役会長蒲原稔 取締役常務執行役員 田沢健次 管理部門管掌 兼管理本部長 取締役常務執行役員目時英一営業部門管掌 取締役 島田哲三 取締役中村直 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員金子正志 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員福崎聖子 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委員河合明弘 ( 社外取締役 ) ・取締役を兼務しない執行役員の体制 役名氏名担当 社長執行役員 浅田泰生 上席執行役員遠藤徹 営業第三本部長 兼ニュークリアエネルギー部長 上席執行役員 上席執行役員 田中直之 小山雅之 営業第二本部長 兼関西支店長 執行役員福留健二監査室長 執行役 | |||
| 02/13 | 16:00 | 8070 | 東京産業 |
| 監査等委員である取締役の辞任および補欠の監査等委員である取締役の取締役就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役に就任す ることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任予定の監査等委員である取締役 氏名 : 浅田泰生 辞任日 :2026 年 4 月 1 日付 辞任理由 : 社長執行役員就任のため 2. 就任予定の監査等委員である取締役 氏名 : 金子正志 就任日 :2026 年 4 月 1 日付 なお、金子正志氏は 2025 年 6 月 26 日開催の当社第 115 回定時株主総会において補欠の監査等委 員である取締役に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。任期につきましては当 社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。 (ご参考 ) 金子正志氏の略歴 生年月日 1954 年 6 月 14 日生 略歴 1986 年 4 月弁護士登録 1991 年 4 月金子正志法律事務所代表 ( 現任 ) 2014 年 6 月京王電鉄株式会社社外監査役 2020 年 6 月京王電鉄株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 以上 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/14 | 15:45 | 8070 | 東京産業 |
| 株式付与ESOP信託への追加拠出に伴う自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議日の前営業日 (2025 年 11 月 13 日 )の株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東 京証券取引所 」という。)における当社株式の終値である 966 円としております。当該価額を採用 することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市場価格であり、算定根拠として客観性が高く 合理的であると判断したためです。 なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員全員 (3 名にて構成。うち 2 名は社外取締役 )が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当 せず適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続 本自己株式処分による株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京 証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意 思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 11/14 | 15:31 | 8070 | 東京産業 |
| 半期報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ける帳簿価額は42 百万円、株式数は85,668 株、当中間連結会計期 間末における帳簿価額は41 百万円、株式数は84,268 株であります。 15/24 EDINET 提出書類 東京産業株式会社 (E02527) 半期報告書 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること を目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、「 役員報酬 BIP 信託 | |||
| 07/04 | 13:36 | 8070 | 東京産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1~4の資質を有する者の中から役員別の選任・選定基準を勘案し、選任しま す。 1 当社グループの経営理念を尊重し、優れた人格および高い見識を有すること。 2 当社グループの歴史、企業文化を理解し、当社事業分野について豊富な経験を有すること。 3 当社グループのおかれた市場の動向や変化を的確にとらえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、企業価値の増大に資する経営戦 略、計画について具体的な提案および執行を行うことができること。 4 社外取締役については、企業経営、法律、財務会計、行政、リスク管理等に関する知見および豊富な経験を有すること。 2. 取締役・執行役員の選任・選定基準 1 取締役 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/13 | 12:00 | 8070 | 東京産業 |
| 組織変更および人事異動のお知らせ PR情報 | |||
| 員 営業第二本部副本部長 ( 兼 ) 産業システム部長 Tokyo Sangyo Machinery,S.A.de C.V. 出向 縄田元邦 3. 退任執行役員 (2025 年 3 月 31 日付 ) 氏名旧役職名参考 佐藤公亮 西並眞吾 常務執行役員 営業第三本部長 上席執行役員 営業第二本部副本部長 退任 退任 【 参考 】 取締役、および執行役員の体制 (2025 年 4 月 1 日付 ) 代表取締役社長 社長執行役員 役名氏名担当 蒲原 取締役常務執行役員島田哲三営業第二本部長 稔 取締役常務執行役員田沢健次企画本部長 取締役執行役員目時英一営業第一本部長 取締役中村直 ( 社外取締役 ) 取 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/16 | 15:35 | 8070 | 東京産業 |
| 東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会による振り返りを 7 月 29 日に実施しました。 本部長会による振り返り出席メンバーは、社長、取締役執行役員営業第一本部長・取締役執行役員 営業第二本部長・常務執行役員営業第三本部長・上席執行役員営業第四本部長、取締役執行役員企画 本部長、執行役員管理本部長、取締役常勤監査等委員となっており、また、取締役会による振り返り 出席メンバーは社長、取締役執行役員企画本部長、取締役執行役員営業第一本部長、取締役執行役員 営業第二本部長、取締役常勤監査等委員、社外取締役 3 名 (うち2 名は監査等委員 )、議事進行役と して執行役員管理本部長となっております。 主な議論の内容について、(ⅰ | |||
| 11/14 | 15:34 | 8070 | 東京産業 |
| 半期報告書－第115期(2024/04/01－2024/09/30) 半期報告書 | |||
| 月 26 日 )を適用しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は42 百万円、株式数は85,668 株、当中間連結会計期 間末における帳簿価額は42 百万円、株式数は85,668 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上 | |||
| 10/28 | 15:57 | 8070 | 東京産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業価値の向上に貢献できる人物を次の1~4の資質を有する者の中から役員別の選任・選定基準を勘案し、選任しま す。 1 当社グループの経営理念を尊重し、優れた人格および高い見識を有すること。 2 当社グループの歴史、企業文化を理解し、当社事業分野について豊富な経験を有すること。 3 当社グループのおかれた市場の動向や変化を的確にとらえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、企業価値の増大に資する経営戦 略、計画について具体的な提案および執行を行うことができること。 4 社外取締役については、企業経営、法律、財務会計、行政、リスク管理等に関する知見および豊富な経験を有すること。 2. 取締役 | |||
| 07/12 | 09:46 | 8070 | 東京産業 |
| 第114回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 者数 取締役 ( 監査等委員であるもの および社外取締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 19,500 株 1 名 - 株 - 名 監査等委員である取締役 - 株 - 名 ( 注 ) 上記は役員報酬 BIP 信託に係る交付であり、退任した当社役員に対して交付された株式です。 ― 11 ― 6 その他株式に関する重要な事項 当社は、役職員を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを 目的として、役員報酬 BIP 信託および株式報酬 ESOP 信託 ( 以下、役員報酬 BIP 信託と併せて「 本制度 」 という。)の導入を決議済みです。本制度 | |||
| 07/02 | 13:43 | 8070 | 東京産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値の向上に貢献できる人物を次の1~4の資質を有する者の中から役員別の選任・選定基準を勘案し、選任しま す。 1 当社グループの経営理念を尊重し、優れた人格および高い見識を有すること。 2 当社グループの歴史、企業文化を理解し、当社事業分野について豊富な経験を有すること。 3 当社グループのおかれた市場の動向や変化を的確にとらえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、企業価値の増大に資する経営戦 略、計画について具体的な提案および執行を行うことができること。 4 社外取締役については、企業経営、法律、財務会計、行政、リスク管理等に関する知見および豊富な経験を有すること。 2. 取締役・執行 | |||