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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 133 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.439 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 17:25 | 8070 | 東京産業 |
| （訂正・数値データ訂正）「2024年３月期 決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 一部変更し、信託期間を延長して継続することを2023 年 8 月 28 日開催の取 締役会で決議しました。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は76 百万円、株式数は161,240 株、当連結会計年度末 における帳簿価額は42 百万円、株式数は85,668 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 | |||
| 07/01 | 16:40 | 8070 | 東京産業 |
| 内部統制報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書 | |||
| 等委員会で情報の共有を行い、緊急だと判 断すればメール等により即時共有することで、適宜社外取締役である監査等委員の助言を得るようにいた します。 II. 適切な債権評価のための統制の強化 当社は、本発電案件においては、担保設定者の説明の信憑性を精査するとともに、担保資産の無断譲渡 等、担保資産の価値を毀損する行為が行われていないか、担保資産に関する登記簿謄本や会社の決算書等 を取得してチェックを行う等、受入担保資産等の適切な評価のために必要な情報を収集し、適切な頻度で 担保評価を行うべきでしたが、対応ができておりませんでした。 上記を踏まえ、現時点において、担保資産に関連する登記簿 ( 不動産 | |||
| 07/01 | 16:39 | 8070 | 東京産業 |
| 有価証券報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を在職時に従業員に交付いたします。本信託により取得する当社 株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。 ( 注 ) 本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2023 年 8 月 28 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 621,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約 | |||
| 06/13 | 16:00 | 8070 | 東京産業 |
| 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報連携を行い ます。リスク管理担当役員は必要に応じ経理部に対しリスク評価会議で審議するよう指示を行い、当該 案件のモニタリングを行います。 また、監査室は、内部監査においてリスク兆候を感知した場合、内部監査報告書のみならず都度常勤 監査等委員へ情報連携し、常勤監査等委員は取得した当該内容について監査等委員会での共有を徹底し、 適宜社外取締役である監査等委員の助言を得るように致します。常勤監査等委員と社外取締役である監査 等委員は、月 1 回の定例監査等委員会 ( 定例取締役会と同日 ) 若しくは臨時監査等委員会で議案に入れる などし、情報を共有します。常勤監査等委員が緊急だと判断すればメールや | |||
| 06/03 | 19:45 | 8070 | 東京産業 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ざわけんじ 田沢健次 再任取締役執行役員企画本部長 13 回 / 13 回 ( 100 %) 4 めときえいいち 目時英一 新 任 上席執行役員営業第一本部長 兼東北支店長 - 回 / - 回 ( - %) 5 なかむら 中村 すなお 直 再任 社外取締役 独立役員 取締役 17 回 / 17 回 ( 100 %) ― 8 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 当社株式数 1 かんばら みのる 蒲原稔 (1954 年 9 月 16 日生 ) 再 任 1977 年 4 月当社入社 2009 年 4 月当社経理部長 2012 年 | |||
| 04/15 | 16:43 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第114期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 30 号 2015 年 3 月 26 日 )を適用しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は76 百万円、株式数は161,240 株、当第 3 四半期連結 会計期間末における帳簿価額は42 百万円、株式数は85,668 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という | |||
| 04/15 | 16:42 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第114期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 計年度末における帳簿価額は76 百万円、株式数は161,240 株、当第 2 四半期連結 会計期間末における帳簿価額は82 百万円、株式数は166,740 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること を目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」という。)を 2015 年 9 | |||
| 04/15 | 16:41 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第114期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 3 月 26 日 )を適用しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は76 百万円、株式数は161,240 株、当第 1 四半期連結会計 期間末における帳簿価額は75 百万円、株式数は160,040 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中 | |||
| 04/15 | 16:37 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| . 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行 役員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値 増大への貢献意欲を高めることを目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、役員報酬 BIP 信託 ( 以下、「 本信託 | |||
| 04/15 | 16:21 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第113期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月 26 日 )を適用しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は77 百万円、株式数は163,280 株、当第 3 四半期連結 会計期間末における帳簿価額は76 百万円、株式数は161,920 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長 | |||
| 04/15 | 16:20 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第113期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 末における帳簿価額は77 百万円、株式数は162,820 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること を目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」という。)を 2015 年 9 月 16 日より導入しております。 (1) 取引の概要 当社が、取締役等のうち一定の受益者要件を | |||
| 04/15 | 16:19 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第113期第1四半期(2022/04/01－2022/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること を目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」という。)を 2015 年 9 月 16 日より導入しております。 (1) 取引の概要 当社が、取締役等のうち一定の受益者要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することに より信託を設定いたします。本信託は、予め定める株式交付規定に基づき、取締役等に | |||
| 04/15 | 16:18 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正有価証券報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 年 5 月 15 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行 役員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値 増大への貢献意欲を高めることを目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議 | |||
| 04/15 | 16:16 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第112期第3四半期(2021/10/01－2021/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| す。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること を目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」という。)を 2015 年 9 月 16 日より導入しております。 (1) 取引の概要 当社が、取締役等のうち一定の受益者要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出すること により信 | |||
| 04/15 | 16:15 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第112期第2四半期(2021/07/01－2021/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務 上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )を適用しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株 式として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は78 百万円、株式数は165,040 株、当第 2 四半期連結 会計期間末における帳簿価額は77 百万円、株式数は163,760 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 04/15 | 16:14 | 8070 | 東京産業 |
| 訂正四半期報告書－第112期第1四半期(2021/04/01－2021/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上 の取扱い」( 実務対応報告第 30 号 2015 年 3 月 26 日 )を適用しております。 (2) 信託に残存する自社の株式 本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式 として計上しており、前連結会計年度末における帳簿価額は78 百万円、株式数は165,040 株、当第 1 四半期連結会計 期間末における帳簿価額は77 百万円、株式数は164,560 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並び | |||
| 04/01 | 09:45 | 8070 | 東京産業 |
| 外部調査委員会の最終調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、Z1 社の■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■( 以下 「Z18 社 」という。)に対するモジュール代金 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 46 もっとも、追加調査終了時点で、N 案件追加費用の支払時期は、早まっていない。 34 ■■■■■■■■する必要があった[ 47 ]。そのため、当社は、■■■■■■■■■■■に開催され た取締役会において、当社が Z1 社に対して■■■■■■■■■■■■■■■■を支払った上で、 Z1 社が Z18 社に対して同額を支払う方法を協議したが、当社の社外取締役監査等委 員である a1 氏から | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/14 | 15:12 | 8070 | 東京産業 |
| 四半期報告書－第114期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 3 四半期連結 会計期間末における帳簿価額は42 百万円、株式数は85,668 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する 者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めること を目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下、「 本信託 」という。)を 2015 年 9 月 16 日より導入しております。 (1) 取引の概要 当社が、取締役等 | |||