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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.832 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 15:30 3023 ラサ商事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
社長 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 同左 かわじり 川尻 えりこ 恵理子 社外取締役 同左 ※ 山口浩氏および川尻恵理子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。 2. 退任予定役員 氏名現役職名 いむら 井村 しゅういち 周一 代表取締役会長 ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役 ※ 井村周一氏は、2026 年 6 月開催予定の第 124 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により 当社取締役を退任し、相談役に就任予定です。 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/23 15:20 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rasaco.co.jp/ir/governance02.html (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことにあたっての方針と手続 取締役の選解任については、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の
08/08 16:30 3023 ラサ商事
業績連動型株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類 及び数 当社普通株式 105,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,604 円 (4) 処分総額 169,863,600 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条 件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)が株 主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを共有することで、中長期的な業績の向上と 企業価値
08/08 16:30 3023 ラサ商事
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 8 月 8 日 会社名ラサ商事株式会社 代表者名代表取締役社長青井邦夫 (コード番号 3023 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理本部長桜木和陽 ( T E L : 0 3 - 3 6 6 8 - 8 2 3 1 ) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年 8 月 3 日に導入した当社取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といい、本制度のために設定済みである信託を「 本信託 」と
08/08 15:55 3023 ラサ商事
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
京都中央区日本橋兜町 7 番 1 号 3 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社が当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 (2[ 株式募集の方法及び条件 ](2)[ 募集の条件 ](a)~ (c) ご参照。以下 「 本制度 」といい、本制度運用のために設定された信託を「 本信託 」といいます。)を引 き続き運用することに伴い、上記の対象者 ( 具体的には、2[ 株式募集の方法及び条件 ](1)[ 募集の方法 ] に記載する対象者 )に対して、本信託を介して当社の株式を取得することの勧誘 ( 金融商品取引法第二条に規 定する定義
04/24 16:40 3023 ラサ商事
代表取締役の異動（社長交代）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
械営業本部長 同左 おおうち 大内 ようこ 陽子 取締役管理本部副本部長 同左 はやかわ 早川 いちろう 一郎 取締役管理本部副本部長 旭テック株式会社代表取締役社長 旭テック株式会社代表取締役社長 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 同左 かわじり 川尻 えりこ 恵理子 社外取締役 同左 ※ 山口浩氏及び川尻恵理子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引 所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。 3. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 あさくら 朝倉 ただし 正 取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ながと 永
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/25 13:47 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の指名基準 】 (1) 法定の要件を備えていること (2) 経営感覚が優れていること (3) 指導力、統率力および企画力が優れていること (4) 役員にふさわしい人格、識見を有すること 監査等委員である取締役候補の指名については、事前に監査等委員会の同意を得た上で取締役会に付議しています。 取締役に重大な法令・定款違反があった場合や、役員として求められる能力・資質
06/25 13:07 3023 ラサ商事
有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
― 207,000 1.7 計 - 530,800 ― 530,800 4.4 ( 注 ) 上記の自己株式等には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数 (316,200 株 )を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを
06/03 12:00 3023 ラサ商事
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会 決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業 績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及 び株価下落リスクを共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。なお本制度は2022 年 6 月 24 日の取締役会決議に 基づき、信託期間の期限を2025 年 7 月末まで3 年延
06/03 12:00 3023 ラサ商事
2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、構成員の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会が取締役会に答申した取締役 候補者について審議いたしました。その結果、本議案の全ての取締役候補者について適任であるとの意見を得 ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社グループにおける地位・担当 1 2 3 4 5 6 7 8 イムラシュウイチ 井村周一 代表取締役社長再任 アオイクニオ 青井邦夫 常務取締役物資営業本部長再任 サクラギカズアキ 桜木和陽 取締役管理本部長再任 クラモチマサミ 倉持正見 取締役機械営業本部副本部長再任 オオウチヨウコ 大内陽子 取締役管理本部副本部長再任 カワウチヒロユキ 川内裕
04/22 15:45 3023 ラサ商事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
ち 川内 ひろゆき 裕之 取締役物資営業本部副本部長 同左 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 同左 かわじり 川尻 えりこ 恵理子 社外取締役 同左 ※ 山口浩氏および川尻恵理子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。 2. 退任予定役員 氏名現役職名 くぼた 窪田 よしひろ 義広 専務取締役機械営業本部長 旭テック株式会社取締役 ※ 窪田義広氏は、2024 年 6 月開催予定の第 122 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により 当社取締役を退任し、顧問に就任いたします。旭テック株式会社取締役は再任の予定です。 以上
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を