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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 94 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.6 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/28 13:51 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rasaco.co.jp/ir/governance02.html (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことにあたっての方針と手続 取締役の選解任については、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の指名
06/28 12:54 3023 ラサ商事
有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
図ることにより、中核人材としての管理職への登用比率を高めていきます。 なお、当社役員に占める女性の割合については、当連結会計年度末現在において9.1%です( 女性取締役 1 名 / 全 取締役 11 名 )。有価証券報告書提出日現在では女性社外取締役を1 名増員しており、当社役員に占める女性の割合 は16.7%となっています( 女性取締役 2 名 / 全取締役 12 名 )。 指標 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期目標 女性採用者数 ( 名 ) 6 2 営業職を中心に毎年 3 名以上採用する 女性管理職比率 (%) 10.8 12.5 2031 年 3 月期までに20.0%とする
04/24 16:30 3023 ラサ商事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
兼経営企画室長 旭テック株式会社取締役 同左 かわうち 川内 ひろゆき 裕之 取締役物資営業本部副本部長兼物資部長同左 くらもち 倉持 まさみ 正見 取締役機械営業本部副本部長 執行役員機械営業本部副本部長 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 同左 かわじり 川尻 えりこ 恵理子 社外取締役 - ※ 山口浩氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、 同氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。 ※ 川尻恵理子氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出る予定です。2. 監査等委員で
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
08/10 15:20 3023 ラサ商事
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 8 月 10 日 会社名ラサ商事株式会社 代表者名代表取締役社長井村周一 (コード番号 3023 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理本部長桜木和陽 ( T E L : 0 3 - 3 6 6 8 - 8 2 3 1 ) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年 8 月 3 日に導入した当社取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いい、本制度のために設定済みである信託を「 本信託 」とい
06/28 12:15 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の指名基準 】 (1) 法定の要件を備えていること (2) 経営感覚が優れていること (3) 指導力、統率力および企画力が優れていること (4) 役員にふさわしい人格、識見を有すること 監査等委員である取締役候補の指名については、事前に監査等委員会の同意を得た上で取締役会に付議しています。 取締役に重大な法令・定款違反があった場合や、役員として求められる能力・資質・価値観等に疑義
06/28 11:25 3023 ラサ商事
有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
- 207,000 1.7 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております
04/28 15:30 3023 ラサ商事
役員人事に関するお知らせ その他のIR
かわうち 川内 ひろゆき 裕之 取締役物資営業本部副本部長兼物資部長 執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長 さくらぎ 桜木 かずあき 和陽 取締役管理本部長兼総務部長 イズミ株式会社監査役 ( 非常勤 ) ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役 執行役員総務部長 イズミ株式会社監査役 ( 非常勤 ) ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役 やまぐち 山口 ひろし 浩 社外取締役 ( 非常勤 ) 同左 ( 注 )「 現役職名 」 欄は 2022 年 5 月 31 日付 ( 予定 )の役職名です。 以上
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/17 15:31 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ととします。 【 補充原則 4-111 指名・報酬に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社の取締役会は、知識、経験、専門性の異なる多様な人材で構成し、自由闊達な議論と効率的な運営が可能な員数を維持することを基本方針 とします。なお、当社定款において監査等委員でない取締役は10 名以内、監査等委員である取締役は7 名以内と定めています。 監査等委員である取締役については、監査の実効性を確保するため、財務・会計に関する知見を有する者を1 名以上選任します。 なお、現在、監査等委員でない取締役 6 名、監査等委員である取締役 3 名で構成されております。 スキル・マトリックスをはじめとした取締役
09/17 15:33 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことにあたっての方針と手続 取締役の選解任については、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の指名基準 】 (1) 法定の要件を備えていること (2) 経営感覚が優れていること (3) 指導力、統率力および企画力が優れていること (4) 役員にふさわしい人格、識見を有すること 監査等委員である取締役候補の指名については、事前に監査等委員会の同
09/10 07:19 3023 ラサ商事
2021年定時株主総会継続会開催ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
、連結注記表に( 会計上の見積りに関する注記 )を記載しております。 ( 連結損益計算書関係 ) 前連結会計年度において、「 営業外収益 」の「 受取家賃 」に含めていた借上社宅の従業員負担分については、費用 負担の実態を明確にし、損益区分を適切に表示するために、当連結会計年度より「 販売費及び一般管理費 」から控除 する方法へ変更しております。 追加情報 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会決議に 基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
09/10 07:19 3023 ラサ商事
2021年定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知
及び森脇幸治氏は社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し届け出ております。 3. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における 情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、朝倉正氏を常勤の監査等委員として選定して おります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 柿原康一郎氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して おります。 5. 当社は、任意の組織として指名・報酬委員会を設置しております。なお、同委員会の構
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/27 16:36 3023 ラサ商事
有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。なお本制度は
08/27 12:26 3023 ラサ商事
訂正有価証券報告書－第118期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
、役員向け株式交付信託保有の当社株式数 (262,700 株 )を含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 114 期定時株主総会及び2017 年 6 月 28 日開催の第 115 期定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型
08/27 12:05 3023 ラサ商事
訂正有価証券報告書－第117期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) 訂正有価証券報告書
催の第 115 期定時株主総会決議に基づ き、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。なお本制度は2019 年 7 月に当初の信託期間の期限が 到来するため、期限を2022 年 7 月末まで3 年延長することを2019 年 6 月 26 日の取締役会にて決議