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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 16:16 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては、2023 年 5 月に 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) 提言への賛同を表明しており、TCFDの枠組みにもとづき、気候変動に係るリスク及び収益機会が 自社の事業活動や収益等に与える影響についての情報開示の充実に努めてまいります。サステナビリティに関する考え方と取組については、本 報告書の末尾に記載しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、「 取締役会規則 」に自ら決議すべき事項を定め、それ以外の事項を取締役および執行役員に委ねております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性判断基準
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/15 16:06 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書のⅡ.1「 取締役報酬関係 」( 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )および株主総会招集通知、有価証券報告書をご参 照ください。 (4) 経営陣幹部、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役候補の指名に当たっては、当社の経営理念にもとづく経営目標を達成するための人格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しており
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/01 13:45 8101 ＧＳＩクレオス
統合報告書2025 ESGに関する報告書
良好な信頼関係を築き、企業の社会的責任を果たしていきます。 コーポレート・ガバナンス体制 (2025 年 6 月 26 日現在 ) 株主総会 選任・解任 報告 取締役会 取締役取締役 ( 監査等委員 ) 指名・報酬委員会 選任・解任 監査・監督 報告 監査等委員会 会計監査人 協議 諮問 答申 監督報告監査監督報告協議会計監査 報告 主要機関の概要 取締役会 執行役員会 監査等委員会 指名委員会 報酬委員会 会計監査 内部監査 その他委員会 サステナビリティ 委員会 取締役会は取締役 9 名 ( 男性 7 名 女性 2 名 )で構成しており、そのうち4 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催
07/14 15:30 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 8,423 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,048 円 (4) 処分総額 17,250,304 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除く。) 4 名 8,423 株 以上
05/27 12:00 8101 ＧＳＩクレオス
第95期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
, Inc. CEO 兼 GSI Creos Korea Co., Ltd. 代表理事 再任 2 なかやままさてる 中山正輝取締役兼専務執行役員繊維事業部門統括兼大阪支店長再任 3 にしむらひろき 西村裕樹取締役兼専務執行役員工業製品事業部門統括再任 4 おのくにひろ 小野国広取締役兼常務執行役員管理部門統括兼 IR 担当再任 5 はっとりかずのり 服部和德社外取締役兼指名委員会委員長再任社外独立 6 ち ばざくら 千葉櫻えりか 社外取締役 再任 女性 社外 独立 再任 : 再任取締役候補者新任 : 新任取締役候補者社外 : 社外取締役候補者独立 : 独立役員候補者 女性 : 女性取締役候補者
05/15 14:00 8101 ＧＳＩクレオス
中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）策定に関するお知らせ その他のIR
• 経済産業省のDX 認定事業者に認定 • 本社移転や支店の施設・設備充実による 業務環境改善 •ペーパーレス化や社内業務デジタル化 人事制度の充実 ( 評価システムや転勤ルール、グローバル人材・DX 人材育成制度 ) 実効性の高い ガバナンス体制の 強化 • 社外取締役を3 名から4 名へ • 独立社外取締役の執行役員会、役員合宿、 その他経営関連会議への参加 • 株主・投資家向け説明会の実施 •プレスリリースの発信数増、グループ会社も 含めた広報活動 継続課題 取締役会の更なる機能向上、企業価値を適切に伝えるIR 活動の充実 Copyright © GSI Creos Corporation
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/16 15:30 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 16 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 GSIクレオス 代表取締役社長執行役員吉永直明 (コード番号 :8101 東証プライム市場 ) 取締役常務執行役員小野国広 (TEL. 03-5418-2122) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2024 年 6 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」で お知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了 しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,419 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,250 円 (4) 処分総額 14,442,750 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 4 名 6,419 株 以上
06/26 16:17 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しております。なお、CEOの後継者については、指名委員会にて審議したうえ で、取締役会で候補者を決定します。 (5) 経営陣幹部の選任、取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名の説明 株主総会招集通知に全取締役候補者の選任理由を記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取り組み】 当社は、当社ウェブサイトにおいてサステナビリティへの取組みを公開するとともに、中期経営計画に掲げるESG 経営の推進に向けた
06/26 15:50 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 6,419 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,250 円 (4) 処分総額 14,442,750 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締 役を除く。) 4 名 6,419 株 2. 処分の目的および理由 2019 年 5 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 割当対象者 」といい ます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指す とともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることで
06/26 15:01 8101 ＧＳＩクレオス
有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
取締役 9 名 ( 男性 7 名女性 2 名 )で構成しており、そのうち4 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定め られた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 ( 執行役員会 ) 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確に分離することを目的とした執行役員制度を導入して おります。2020 年 7 月からは業務執行取締役と常勤監査等委員などで構成される経営会議に代わり、執行役員 および常勤監査等委員などで構成する執行役員会を毎月 1 回以上開催し、効率的な業務執行を
05/28 21:45 8101 ＧＳＩクレオス
第94期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役兼指名委員会委員長再任社外独立 6 ち ばざくら 千葉櫻えりか日本電子材料株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 女性 社外 独立 再任 : 再任取締役候補者新任 : 新任取締役候補者社外 : 社外取締役候補者独立 : 独立役員候補者 女性 : 女性取締役候補者 − 7 − 候補者 よ 番号 1 略歴、当社における地位、担当 1979 年 4 月当社入社 2002 年 7 月 GSI Holding Corporation 社長 兼 GSI Exim America,Inc. 社長 2007 年 6 月当社取締役 兼工業製品事業部門統括補佐 2009 年 6 月当社工業製品事業
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を