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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 90 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.805 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/20 15:38 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しております。なお、CEOの後継者については、指名委員会にて審議したうえ で、取締役会で候補者を決定します。 (5) 経営陣幹部の選任、取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名の説明 株主総会招集通知に全取締役候補者の選任理由を記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取り組み】 当社は、当社ウェブサイトにおいてサステナビリティへの取組み
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 15:30 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 14 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 GSIクレオス 代表取締役社長執行役員吉永直明 (コード番号 :8101 東証プライム市場 ) 取締役執行役員小野国広 (TEL. 03-5418-2122) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」で お知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了 しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 5,549 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,059 円 (4) 処分総額 11,425,391 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 5 名 5,549 株 以上
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/28 17:19 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書のⅡ.1「 取締役報酬関係 」( 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )および株主総会招集通知、有価証券報告書をご参 照ください。 (4) 経営陣幹部、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役候補の指名に当たっては、当社の経営理念にもとづく経営目標を達成するための人格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しております
06/28 17:00 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式 5,549 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,059 円 (4) 処分総額 11,425,391 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 5 名 5,549 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 2019 年 5 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 割当対象者 」といい ます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高
06/28 16:23 8101 ＧＳＩクレオス
有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
) 取締役会は取締役 9 名 ( 男性 8 名女性 1 名 )で構成しており、そのうち3 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定 められた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 ( 執行役員会 ) 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確に分離することを目的とした執行役員制度を導入して おります。2020 年 7 月からは業務執行取締役と常勤監査等委員などで構成される経営会議に代わり、執行役員 および常勤監査等委員などで構成する執行役員会を毎月 1 回以上開催し、効率
04/03 11:48 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」( 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )および株主総会招集通知、有価証券報告書をご参 照ください。 (4) 経営陣幹部、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役候補の指名に当たっては、当社の経営理念にもとづく経営目標を達成するための人格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しております。なお、CEOの後継者については、指名委員会にて審議したうえ で、取締役会で候補者を決定し
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
07/15 15:00 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 15 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 GSIクレオス 代表取締役社長執行役員吉永直明 (コード番号 :8101 東証プライム市場 ) 執行役員経営企画部長小野国広 (TEL. 03-5211-1802) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」で お知らせいたしました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分について、本日、払込手続が完了 しましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 6,645 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,345 円 (4) 処分総額 8,937,525 円 (5) 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 4 名 6,645 株 以上
06/28 15:00 8101 ＧＳＩクレオス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 6,645 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,345 円 (4) 処分総額 8,937,525 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。) 4 名 6,645 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 2019 年 5 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 割当対象者 」といい ます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指す とともに、株主の皆
06/28 13:25 8101 ＧＳＩクレオス
有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
は、以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 8 名 ( 男性 7 名女性 1 名 )で構成しており、そのうち3 名が社外取締役であり、原則月 1 回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令・定款で定 められた重要事項等を決定するとともに、取締役の職務遂行を監督しております。 ( 執行役員会 ) 経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確に分離することを目的とした執行役員制度を導入して おります。2020 年 7 月からは業務執行取締役と常勤監査等委員などで構成される経営会議に代わり、執行役員 および常勤監査等委員などで構成
06/28 13:07 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役報酬関係 」( 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )および株主総会招集通知、有価証券報告書をご参 照ください。 (4) 経営陣幹部、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役候補の指名に当たっては、当社の経営理念にもとづく経営目標を達成するための人格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しております。なお、CEOの後継者については、指名委員会にて審議したうえ で、取締役会で
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/10 15:39 8101 ＧＳＩクレオス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書のⅡ.1「 取締役報酬関係 」( 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )をご参照ください。 (4) 経営陣幹部、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役候補の指名に当たっては、当社の経営理念にもとづく経営目標を達成するための人格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しております。 (5) 経営陣幹部の選任、取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名の説明 株主総会招集通
12/10 15:00 8101 ＧＳＩクレオス
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR
り、 執行役員へ権限を大幅に委譲 � 独立社外取締役比率 30% 超 � 社外取締役の活発な活動 � 海外拠点のさらなる拡充と連携 強化による高付加価値事業の 拡大 � 不採算事業の収益性改善、撤退 の見極め。事業ポートフォリオ の最適化推進 � 事業環境の変化に対し、当社の あらゆる機能をつなぎ、総合力 を活かした事業の推進 � 投資による経営基盤の強化と 事業の拡大 � グローバル・グループ経営体制 のさらなる強化と効率性向上 ( 人材・事業資産活用 ) 102022-2024 年度 中期経営計画 “GSI CONNECT 2024” ~つむぐ・つなぐ・つなげる~中期経営計画 “GSI
11/22 15:00 8101 ＧＳＩクレオス
中期経営計画策定に関するお知らせ その他のIR
2018~2020 年度のレビュー( 定性 ) 成 果 継続課題 重点施策 海外売上高の拡大 人材の充実と 働き方改革への対応 収益性の向上 内部統制システムの充実と リスク管理の徹底 � グループ海外拠点との連携により 医療・衛生消耗品の需要に対応 � ホビー、化学品などの海外市場 開拓が進展 � 社員教育を体系化したクレオス アカデミーの開校 � グループ全体で女性管理職が増加 � 監督と執行の分離体制により、 執行役員へ権限を大幅に委譲 � 独立社外取締役比率 30% 超 � 社外取締役の活発な活動 � 海外拠点のさらなる拡充と連携 強化による高付加価値事業の 拡大 � 不採算事業の収益性改善
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法