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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 107 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.644 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 14:00 8051 山善
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(2018 年 9 月退任 ) 2019 年 1 月岡本株式会社執行役員 2019 年 4 月同社取締役商品本部長 2020 年 6 月同社取締役経営管理本部長 (2023 年 5 月退任 ) 2023 年 1 月くら寿司株式会社社外取締役 (2024 年 1 月退任 ) 2023 年 6 月 People Trees 合同会社シニアパートナー 2024 年 6 月株式会社日本触媒社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 株式会社 J-オイルミルズ社外取締役 ( 現任 ) ※ 池田安希子氏は社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として、同取引所に届出を
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/12 16:30 8051 山善
第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ その他のIR
、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権の公正な価値を大きく下回る水準で はないこと、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株予約権付社債 の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )は、監査等委員全員一致の意見として、発行要項の 内容の説明を受けた結果に加え、本新株予約権付社債に係る本評価報告書の結果を踏まえ検討し、当社及び 割当予定先から独立した第三者算定機関である赤坂国際が本新株予約権付社債の算定を行っていること、赤 坂国際による本新株予約権付社債の価格算
02/12 16:04 8051 山善
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
当社の保有する当社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含む。)( 但し、株式報酬制度 ( 当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。)、執行役員及び専任役員 に対する株式給付信託並びに従業員に対する株式給付信託を含む。)に基づき当 社普通株式を交付する場合、新株予約権 ( 新株予約権付社債に付されたものを含 む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株 式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合 併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付により当社普通株式を交付する 場合を除く。) 調整後転
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/12 15:06 8051 山善
半期報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
連動型株式報酬制度 ) 1. 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出
10/25 11:45 8051 山善
YAMAZEN統合報告書 2025 ESGに関する報告書
ビジョンの結び付きを 明確にし、KPIとともに成長の道筋を解説します。 株主資本コストを上回るROEの実現 株主資本の 最適化 株主資本コスト 成長率の の低減 向上 山善の価値観 6 データ 山善のこれまでの財務データおよび非財務データを掲 載しています。 57 | 持続的な企業価値向上への 取組み 58 | TCFD 提言に基づく情報開示 59 | サステナビリティに資する 取組み 61 | ガバナンス 67 | 役員一覧 68 | 社外取締役との鼎談 72 | 11カ年財務データ 74 | 非財務ハイライト 76 | 投資家情報 77 | 会社情報 「 山善の事業はわかりづらい」と投資家の方
10/24 12:00 8051 山善
「YAMAZEN統合報告書 2025」発行に関するお知らせ PR情報
、 山善の事業 中長期的な価値創造 CFO メッセージ 事業ごとの新中期経営計画における基本方針、戦略、取組み 2030 年に向けた4つの機能戦略 ( 人財マネジメント・DX・グリ ーン・物流 ) 山善のサステナビリティサステナビリティに資する取組み、社外取締役との鼎談 データ 財務・非財務の各データ 3. ホームページ上での公開について 「YAMAZEN 統合報告書 2025」は、当社ホームページにてご覧いただけます。 https://www.yamazen.co.jp/archives/001/integrated_report_j_2025.pdf 以上
07/10 10:12 8051 山善
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経 験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任して おります。 ( 補充原則 4
06/30 09:36 8051 山善
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経 験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任して おります。 ( 補充原則 4
04/16 14:00 8051 山善
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
役社長 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 岸田貢司 佐 々 木公久 山添正道 中山尚律 最高経営責任者 (CEO) 兼営業本部長 最高財務責任者 (CFO) 兼経営管理本部長 家庭機器事業部長 社外取締役隅田博彦 社外取締役江口あつみ ( 新任 ) 取締役 常勤監査等委員 清原伸一 社外取締役 監査等委員 津田佳典 社外取締役 監査等委員 中務尚子 ( 注 ) 代表取締役及び役付取締役の選定は、本総会後の取締役会において正式に決定する予定です。
03/31 12:00 8051 山善
株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ その他のIR
値の 向上に努めております。 既に、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び執行役員並びに専任役 員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」といいます。) 向けに、業績連動型株式報酬制度を導入し ています。取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。 今般、人的資本経営の推進により、従業員の高い次元での挑戦を促すとともにその成果に報いる観 点から様 々な
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/14 14:09 8051 山善
半期報告書－第79期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の 中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め
10/22 12:00 8051 山善
YAMAZEN統合報告書 2024 ESGに関する報告書
の基盤創りとして、株主資本コスト低減に資する サステナビリティの取組みを解説します。 株主資本コストを上回るROEの実現 株主資本の 最適化 株主資本コスト 成長率の の低減 向上 56 | サステナビリティに資する取組み 60 | コーポレート・ガバナンス 66 | 役員紹介 68 | 社外取締役メッセージ 株主資本の 株主資本コスト の低減 成長率の 向上 最適化 山善の価値観 山善の価値観 データ 山善の資本政策・財務戦略 70 | 11カ年財務データ 株主資本の最適化に向け、 資本政策の取組みの全体像を解説します。 山善のこれまでの財務非財務データを掲載しています。 72 | 非財務
06/28 09:20 8051 山善
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、その必要性と効果を考慮し知的財産権の確保 に努めております。 ( 補充原則 4-1-1) 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の開示 取締役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から