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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 107 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.973 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:20 | 8051 | 山善 |
| 有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| あります。 なお、当該株式数は上記 1「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」の中に含まれております。 2. 株式給付信託 (BBT)が保有する株式 176,100 株は、上記自己株式等に含めておりません。 なお、当該株式数は上記 1「 発行済株式 」の「 完全議決権株式 (その他 )」の中に含まれております。 34/126 EDINET 提出書類 株式会社山善 (E02560) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて | |||
| 05/30 | 12:00 | 8051 | 山善 |
| 2024年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 能見込額として貸倒引当金を計 上しております。 上記以外の一般債権については、過去の景気変動サイクルを考慮した貸倒実績率により回収不能見 込額を算定し、貸倒引当金を計上しております。 当該見積りにあたっては、過去の実績やその時点で入手可能な情報をもとに慎重に行っております が、将来、貸倒実績率の増加や個別取引先の財務状況等が悪化し、支払能力が低下した場合には、貸 倒引当金の額に重要な修正が必要となる場合があります。 - 13 - 4. 追加情報 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 並びに専任役員 ( 以 | |||
| 05/30 | 12:00 | 8051 | 山善 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| く9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 計 算 書 類 監 査 報 告 4 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )の 任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案について監査等委員会は検討の結果、適任であると判断しておりま | |||
| 05/27 | 12:00 | 8051 | 山善 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 隅田博彦社外取締役 ○ ○ 有 2 江口あつみ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 津田佳典社外取締役 ○ ○ 有 4 中務尚子社外取締役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書の 提出理由 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 独立役員届出書 株式会社山善コード 8051 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 定時株主総会終結の時をもって、社外取締役である鈴木敦子氏が退任し、江口 あつみ氏を社外取締役として選任する議案が付議されることにと | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/13 | 14:00 | 8051 | 山善 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1957 年 10 月 2 日生 ) 略歴 1980 年 4 月サントリー株式会社入社 2010 年 4 月サントリーホールディングス株式会社広報部長 2013 年 4 月サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 ビジネス開発部上席研究員 2016 年 4 月サントリーホールディングス株式会社 R&D 役員付渉外・広報担当 2017 年 11 月江崎グリコ株式会社 理事コーポレートコミュニケーション部長 2018 年 3 月同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長 所有株式数 ― 株 2023 年 6 月株式会社ニッスイ社外取締役 ( 現任 ) ※ 江口あつみ氏は社外取締役候 | |||
| 02/14 | 09:04 | 8051 | 山善 |
| 四半期報告書－第78期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 基づく簿価切下げの方法により算定 )を採用しておりましたが、第 1 四半期連結会計期間より総平均法による原 価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定 )に変更しております。 この評価方法の変更は、物流戦略の変更や仕入価格のボラティリティの高まりを契機に、期間損益計算をより適正 にするために行ったものであります。 なお、当該会計方針の変更が過去の期間に与える影響額は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわ | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/15 | 09:40 | 8051 | 山善 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り人的資本への投資を強化してまいります。 ◇ 知的財産への投資 当社の事業戦略の遂行にあたり、知的財産への投資を行っております。当社の開発商品について、その必要性と効果を考慮し知的財産権の確保 に努めております。 ( 補充原則 4-1-1) 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の開示 取締役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の | |||
| 11/14 | 14:50 | 8051 | 山善 |
| 四半期報告書－第78期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| しておりましたが、第 1 四半期連結会計期間より総平均法による原 価法 ( 貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定 )に変更しております。 この評価方法の変更は、物流戦略の変更や仕入価格のボラティリティの高まりを契機に、期間損益計算をより適正 にするために行ったものであります。 なお、当該会計方針の変更が過去の期間に与える影響額は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社 | |||
| 08/10 | 14:31 | 8051 | 山善 |
| 四半期報告書－第78期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| あります。 なお、当該会計方針の変更が過去の期間に与える影響額は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 14:47 | 8051 | 山善 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人的資本への投資を強化してまいります。 ◇ 知的財産への投資 当社の事業戦略の遂行にあたり、知的財産への投資を行っております。当社の開発商品について、その必要性と効果を考慮し知的財産権の確保 に努めております。 ( 補充原則 4-1-1) 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の開示 取締役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取締役会規則に規定しており、それらは法定事項、定款所定事項等、経営の基本方針に関す る事項や中長期の経営計画等経営上の重要な事項からなっております。経営陣は取締役会で決定された経営の基本方針及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の | |||
| 06/30 | 10:24 | 8051 | 山善 |
| 有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて | |||
| 04/03 | 16:22 | 8051 | 山善 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び経営計画に即した 事業遂行を行っております。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経 験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任して おります。 ( 補充原則 4-10-1) 指名・報酬に係る取締役会の独立性・客観性 ( 指名・報酬の諮問委員会等 ) 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は取締役会が選定する取 | |||
| 02/14 | 11:22 | 8051 | 山善 |
| 四半期報告書－第77期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| ません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/14 | 14:10 | 8051 | 山善 |
| 四半期報告書－第77期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役である者を除く。) 及び執行役員並びに専任 役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中 長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株 式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 | |||