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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 103 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.807 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 15:37 8039 築地魚市場
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長山 﨑 康司、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、社外取締役石川誠、 社外取締役重田親司 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役伊藤隆、社外監査役室谷和彦、社外監査役長沼徹 )で構成し、取締役会、経営会議、監査役 会を中心とした経営管理体制を敷き、取締役会の意思決定機能、監督機能と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入のうえ、執行役員 は、取締役会の委任に基づき担当業務を執行、業務執行のスピードアップと効率化を図っています。 更に、実効性のある内部監査を実施するため、社長直轄の内部監査組織を設置するとともに、全役職員が、コンプライアンスに適った企業活動 を実践するため、コンプライアンス
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/14 09:41 8039 築地魚市場
臨時報告書 臨時報告書
ての主要略歴 氏名 山 﨑 康司 略歴 1978 年 4 月丸紅株式会社入社 2001 年 4 月同社食品流通部長 2002 年 4 月同社流通企画部長 2005 年 4 月同社食料部門長代行兼ダイエープロジェクト推進部長 2006 年 9 月株式会社ダイエー出向常務執行役員 2006 年 10 月同社常務取締役 2010 年 5 月同社取締役専務執行役員 2014 年 4 月丸紅株式会社執行役員食品部門長 2016 年 4 月同社常務執行役員食品本部長 2021 年 3 月同社退社 2021 年 4 月当社顧問 2021 年 6 月当社社外取締役 2023 年 4 月当社取締役専務執行役員社長補佐 2023 年 7 月当社取締役専務執行役員社長補佐経営企画室担当 2023 年 11 月当社取締役専務執行役員社長補佐経営企画室担当兼販売促進部担当 現在に至る 以上 2/2
03/04 15:00 8039 築地魚市場
代表取締役の一部異動に関するお知らせ その他のIR
年 5 月同社取締役専務執行役員 1、2014 年 4 月丸紅株式会社執行役員食品部門長 1、2016 年 4 月同社常務執行役員食品本部長 1、2021 年 4 月築地魚市場株式会社顧問 1、2021 年 6 月当社社外取締役 1、2023 年 4 月当社取締役専務執行役員社長補佐 1、2023 年 7 月当社取締役専務執行役員社長補佐経営企画室担当 1、2023 年 11 月当社取締役専務執行役員社長補佐経営企画室担当 兼販売促進部担当 現在に至る 所有株数 2,076 株 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 以上 1
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
08/18 15:00 8039 築地魚市場
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (3) 処分総額 24,200,000 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 5,718 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,282 株 (5) 払込期日 2023 年 8 月 18 日 以 上
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/25 15:00 8039 築地魚市場
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種類 及び数 当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分総額 24,200,000 円 (5) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 5,718 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 7 名 2,282 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/29 13:07 8039 築地魚市場
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、社外取締役石川誠、社外取締役重田 親司 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役伊藤隆、社外監査役室谷和彦、社外監査役長沼徹 )で構成し、取締役会、経営会議、監査役会を中心とした経 営管理体制を敷き、取締役会の意思決定機能、監督機能と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入のうえ、執行役員は、取締役会の委 任に基づき担当業務を執行、業務執行のスピードアップと効率化を図っています。 更に、実効性のある内部監査を実施するため、社長直轄の内部監査組織を設置するとともに、全役職員が、コンプライアンスに適った企業活動 を実践するため、コンプライアンス・マニュアル他を制定し
06/29 11:24 8039 築地魚市場
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
環境を踏まえた最適 なコーポレート・ガバナンス体制を構築すべく、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・ 精神を尊重し、引続きガバナンス強化に取り組んでまいります。なお、当社は、取締役の職務の執行が法令及び定 款に適合することを確保するための体制等について、取締役会にて「 内部統制システムの基本方針 」を決議してお ります。 当社の経営管理体制は次のとおりです。 取締役会は、取締役 8 名 ( 代表取締役社長吉田猛、山 﨑 康司、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、社外取締 役石川誠、社外取締役重田親司 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役伊藤隆、社外監査役室谷和彦、社外監査役
04/03 11:05 8039 築地魚市場
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、社外取締役石川誠、社外取締役重田 親司 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役伊藤隆、社外監査役室谷和彦、社外監査役長沼徹 )で構成し、取締役会、経営会議、監査役会を中心とした経 営管理体制を敷き、取締役会の意思決定機能、監督機能と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入のうえ、執行役員は、取締役会の委 任に基づき担当業務を執行、業務執行のスピードアップと効率化を図っています。 更に、実効性のある内部監査を実施するため、社長直轄の内部監査組織を設置するとともに、全役職員が、コンプライアンスに適った企業活動 を実践するため、コンプライアンス・マニュアル他を制定し、社
03/20 15:30 8039 築地魚市場
弊社役員人事、機構改革ならびに主要人事異動について その他のIR
) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3.2023 年 6 月下旬第 75 回定時株主総会付議予定の役員人事 (1) 取締役 8 名任期満了につき8 名選任・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 Ⅱ 機構改革 (4 月 1 日付 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 Ⅲ 主要人事 (4 月 1 日付 ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 以上Ⅰ 役員人事 1. 取締役人事 (1) 取締役の担当の異動 (4 月 1 日付 ) 氏名新現 山 﨑 康司取締役専務執行役員 社外取締役 社長補佐 村山弘晃取締役常務執行役員 営業部門管掌 物流委員会委員長
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
08/19 15:00 8039 築地魚市場
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,524 円 (3) 処分総額 15,144,000 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 4,026 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 7 名 1,974 株 (5) 払込期日 2022 年 8 月 19 日 以 上
08/12 15:08 8039 築地魚市場
四半期報告書－第75期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
株 (3) 処分価額 1 株につき2,524 円 (4) 処分総額の総額 15,144,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 4,026 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 1,974 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と合わせ「 対象取
07/26 15:00 8039 築地魚市場
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種類 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,524 円 (4) 処分価額の総額 15,144,000 円 (5) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 4,026 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 7 名 1,974 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員
06/28 15:05 8039 築地魚市場
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
) 6,000 2,253,520 8 2,045 8 985 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価額 1 株につき2,926 円 資本組入額 1 株につき1,463 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 取締役を兼務しない執行役員 6 名 21/100(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 築地魚市場株式会社 (E02571) 有価証券報告書 2022 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他 の法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満
06/28 14:11 8039 築地魚市場
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
夫、関均、菅原謙二、社外取締役石川誠、社外取締役重田親司、社外 取締役山 﨑 康司 )と監査役 3 名 ( 常勤監査役伊藤隆、社外監査役室谷和彦、社外監査役長沼徹 )で構成し、取締役会、経営会議、監査役会を 中心とした経営管理体制を敷き、取締役会の意思決定機能、監督機能と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入のうえ、執行役員は、取 締役会の委任に基づき担当業務を執行、業務執行のスピードアップと効率化を図っています。 更に、実効性のある内部監査を実施するため、社長直轄の内部監査組織を設置するとともに、全役職員が、コンプライアンスに適った企業活動 を実践するため、コンプライアンス・マニュアル他