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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 107 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.619 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/25 10:00 8129 東邦ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
な報酬制度として、 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2017 年 6 月 29 日開催 の第 69 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以 下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、対象取締役に対して、年額 55 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3 年間から5 年間 までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。また、2024 年 6 月 27
07/03 15:03 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)に沿った開示を推進してお ります。 なお、今後、開示内容のさらなる充実を図ってまいりますが、現時点の状況については当社ホームページに掲載しております。 https://www.tohohd.co.jp/csr/activity/climatechanges 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規則により法定事項および経営上の重要な事項について、取締役会において決議すべき事項と報告すべき事項を定めておりま す。 また、職務権限規程、稟議規程により、代表取締役以下の業務執行者が決定・報告すべき事項等について定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独
06/27 16:50 8129 東邦ホールディングス
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。 (8)その他の新株予約権の行使の条件 上記 「 注 2. 新株予約権の行使の条件 」に準じて決定します。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 12 月 9 日 当社取締役 13(うち社外取締役 3)、当社執行役員 2、東邦薬品株式会 社取締役 13、東邦薬品株式会社執行役員 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 131 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 13,100
06/27 13:00 8129 東邦ホールディングス
役員に関するお知らせ その他のIR
室長 取締役医薬品製造販売事業管掌 枝廣弘巳 馬田明 有働敦 松谷竹生 多田眞美 村川健太郎 2. 監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加茂谷佳明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小谷秀仁 社外取締役 ( 監査等委員 ) 後藤千惠 ( 新任 ) 3. 執行役員 執行役員物流・システム企画本部長 ㈱ 東邦システムサービス代表取締役社長中込次雄 執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 河村真 執行役員内部統制・J-SOX 推進担当 小川健吾 執行役員グループ監査室長 上野淳 執行役員管理担当 渡辺一幸 執行役員メーカー物流担当 池田聡 執行役員秘書室長 清水一樹 執行役員ファーマジョイ東京部長兼薬事統括部次長 駒井理 執行役員経営戦略本部コーポレート・コミュニケーション部長能代愛子 執行役員 ㈱オーファントラストジャパン代表取締役社長 中田繁樹 執行役員 ㈱セイエル代表取締役社長 河野修蔵 以上
05/31 23:46 8129 東邦ホールディングス
2024年第76回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
整備、運用および評価を継続的に行い、当社グループの財務 報告の信頼性と適正性を確保する。 6 当社グループの役員および従業員の法令、定款、各種規程を遵守した職務の執行を確保す るために、内部通報制度を導入し、その通報窓口を社内および社外に設けるとともに、通 報者に対する不利益取扱いの防止を保証する。 7 取締役会の諮問機関として、以下のとおり4 委員会を設置する。 イ. 取締役候補者の指名および取締役の報酬の方針等について必要な審議を行ない、経営 の透明性に資することを目的とした、指名報酬委員会 ( 委員は3 名以上の取締役で構 成し、そのうち過半数は社外取締役から選任 ) ロ
05/31 23:46 8129 東邦ホールディングス
2024年第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
時をもって現任の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名全員が任期 満了となります。 つきましては、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名の選任をお願いいたしたい と存じます。 また、取締役候補者の選定につきましては、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過 半数を占める任意の指名報酬委員会での審議を経ております。 なお、本議案につきましては、監査等委員会から特段の指摘事項はございませんでした。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名 当期における 取締役会出席状況 うどう 1 再任 有働 あつし 敦 男性 13 回
04/05 13:00 8129 東邦ホールディングス
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
11 月 30 日 ) 略歴 1984 年株式会社ソシエ・ワールド入社 1988 年株式会社東京学生進路資料室入社 1994 年山田 &パートナーズ会計事務所入所 2006 年弁護士会登録さくら共同法律事務所入所 公認会計士登録 2011 年さくら共同法律事務所パートナー( 現任 ) 2021 年株式会社アバント( 現株式会社アバントグループ) 社外監査役 2022 年同社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 以上
04/05 13:00 8129 東邦ホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
は、今後交付される譲渡制限付株式に適用されるものであり、すでに交 付済みの譲渡制限付株式に関しての譲渡制限期間を変更するものではございません。 1 2. 改定後の本制度の概要 対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、 当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除きます。)の報酬等の額は、2016 年 6 月 29 日開催の第 68 回 定時株主総会において、年額 7 億円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内。ただし、使用人兼務 取締役の使用人分給与は含みません。)としてご承
04/05 13:00 8129 東邦ホールディングス
「経営戦略委員会」設置と運営体制のお知らせ その他のIR
不動産の最適化、運転資本の効率 性改善 5 キャピタル・アロケーションの検証 資本コストと資本収益性を意識した、資本配分及び成長投資と株主還元への資金配分 1 【 構成メンバー】 本委員会は、その設置目的に鑑み、社内取締役 4 名 ( 有働代表取締役 CEO、枝廣代表取締役 CFO、馬田専務 取締役 COO、松谷取締役 )に加え、社外の視点も十分に活用するため、独立社外取締役 2 名 ( 加茂谷社外取締 役、小谷社外取締役 ) 及び社外有識者 2 名 ( 村山昇作氏、松井幸郎氏 )の合計 8 名で構成するものといたし ます。 本委員会は当社経営の意思決定を行うものではありませんが、取締役会とし
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
01/26 11:22 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会において決議すべき事項と報告すべき事項を定めておりま す。 また、職務権限規程、稟議規程により、代表取締役以下の業務執行者が決定・報告すべき事項等について定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、法令に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性の基準に従い、独立社外取締役を選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的な立場から発言があり、当社の中長期的な企業価値向上に資する活発な議論が行われて おります。 【 補充原則 4-10(1) 指名報酬委員会の設置 】 当社は、役員の指名・報酬等に関する意
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/20 13:00 8129 東邦ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
インセンティブを従来以 上に与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有をすすめることを目的として、新たな報酬制度として、 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2017 年 6 月 29 日開催 の第 69 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以 下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、対象取締役に対して、年額 55 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3 年間から5 年間 までの間で当社の取締役
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/03 11:11 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会において決議すべき事項と報告すべき事項を定めておりま す。 また、職務権限規程、稟議規程により、代表取締役以下の業務執行者が決定・報告すべき事項等について定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、法令に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性の基準に従い、独立社外取締役を選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的な立場から発言があり、当社の中長期的な企業価値向上に資する活発な議論が行われて おります。 【 補充原則 4-10(1) 指名報酬委員会の設置 】 当社は、役員の指名・報酬等に関する意思
06/29 13:37 8129 東邦ホールディングス
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
月に設立し、医療アクセスにおける様 々な課題を解決するための共同研究を実施することで合意いたしま した。 収益性の改善と企業価値向上のための取り組みにつきましては、グループ経営の最適化と組織のスリム化による 生産性の向上を目的に、営業拠点の統廃合をはじめとした組織および人事の大幅な見直しを行いました。また、機 動的な経営体制構築のため、2022 年 6 月には取締役の人数をこれまでの14 名から9 名に減員し、そのうち1 名を女 性、社外取締役の人数を3 名といたしました。さらに、持続的成長と社会課題の解決に向けた取り組みを一層推進 するべく「サステナビリティ推進委員会 」を新たに設置するとと
06/29 13:15 8129 東邦ホールディングス
役員に関するお知らせ その他のIR
品製造販売事業管掌 有働敦 枝廣弘巳 馬田明 松谷竹生 多田眞美 村川健太郎 2. 監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加茂谷佳明 渡邉俊介 小谷秀仁 3. 執行役員 執行役員開発企画本部長 ㈱ 東邦システムサービス代表取締役社長 執行役員広報 IR 本部長兼 IR 部長 執行役員東邦薬品 ㈱コールセンター本部長兼東京コールセンター長 執行役員内部統制・J-SOX 推進担当 執行役員グループ監査室長 執行役員管理担当 執行役員メーカー物流担当 執行役員秘書室長 執行役員ファーマジョイ東京部長兼薬事統括部次長 執
05/31 16:30 8129 東邦ホールディングス
2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ その他のIR
株式の処分 (1) 処分株式数 25,000 株 (2) 処分価額 1 株につき1,916 円 (3) 処分価額の総額 47,900,000 円 (4) 処分先 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 11 名 25,000 株 (うち社外取締役 2 名 1,000 株 ) (5) 払込期日 2021 年 8 月 26 日 ( 木 ) 2 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 2024 年 3 月期 始値 2,190 円 2,029 円 1,834 円 2,359 円 高値 2,410 円 2,086 円
05/12 13:00 8129 東邦ホールディングス
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
アクセスにおける様 々な課題を解決するための共同研究を実施することで合意しまし た。 収益性の改善と企業価値向上のための取り組みにつきましては、グループ経営の最適化と組織のスリム化による 生産性の向上を目的に、営業拠点の統廃合をはじめとした組織および人事の大幅な見直しを行いました。また、機 動的な経営体制構築のため、2022 年 6 月には取締役の人数をこれまでの14 名から9 名に減員し、そのうち、1 名を 女性、社外取締役の人数を3 名といたしました。さらに、持続的成長と社会課題の解決に向けた取り組みを一層推 進すべくサステナビリティ推進委員会を新たに設置するとともに、健康経営の推進を図り