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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
08/12 09:23 8129 東邦ホールディングス
四半期報告書－第75期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
担保されていることを証明できることから、製品の返品・再販売が可能となり、高額なス ペシャリティ医薬品等の廃棄リスクを大幅に低減することが期待されております。 収益性の改善と企業価値向上のための取り組みにつきましては、グループ経営の最適化と組織のスリム化によ る生産性の向上を目的に、営業拠点の統廃合をはじめとした組織および人事の大幅な見直しを行いました。ま た、機動的な経営体制構築のため、今年 6 月には取締役の人数を見直しこれまでの14 名から9 名に減員いたしま した。そのうち、1 名を女性、社外取締役の人数を3 名としております。今後もコーポレート・ガバナンスの充 実を重要な課題の一つとし
08/05 13:00 8129 東邦ホールディングス
2023年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
よ る生産性の向上を目的に、営業拠点の統廃合をはじめとした組織および人事の大幅な見直しを行いました。ま た、機動的な経営体制構築のため、今年 6 月には取締役の人数を見直しこれまでの14 名から9 名に減員いたしま した。そのうち、1 名を女性、社外取締役の人数を3 名としております。今後もコーポレート・ガバナンスの充 実を重要な課題の一つとして取り組んでまいります。 当第 1 四半期の連結業績は、売上高 323,397 百万円 ( 前年同期比 4.7% 増 )、営業利益 1,397 百万円 ( 前年同期 比 120.0% 増 )、経常利益 3,142 百万円 ( 前年同期比 39.1% 増
07/01 12:03 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬の決定方針と手続 当社の経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月額報酬、賞与および譲渡制限付株式により構成さ れ、その決定に際しては、個 々の職責および実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を勘案して決定しておりま す。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬については株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会決議により決定しております。 社外取締役に対しては、予め当社の方針、手続を提示し、了解を得ております。 また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取
06/29 15:50 8129 東邦ホールディングス
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
型コロナウイルス感染症への対応につきましては、感染拡大防止と医療提供体制の維持に貢献するため、治療 薬、ワクチン、針・シリンジ、検査試薬・キット等の新型コロナウイルス関連製品の配送・提供に注力するととも に、全社を挙げて感染防止策に取り組み、グループ社員とその家族等を対象に3 回のワクチン職域接種を実施いた しました。 また、健全な企業経営を行うため、2021 年 6 月には取締役構成を大きく見直し、独立社外取締役の比率を3 分の 1 以上に引き上げました。さらに、指名・報酬委員会を新たに設置するなど、ガバナンスの強化を図っておりま す。 当連結会計年度の経営成績は、売上高 1,266,171
06/29 13:30 8129 東邦ホールディングス
役員に関するお知らせ その他のIR
締役薬事統括部長兼品質保証室長 多田眞美 取締役医薬品製造販売事業管掌村川健太郎 ( 新任 ) 2. 監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加茂谷佳明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉俊介 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小谷秀仁 ( 新任 ) 3. 執行役員 執行役員開発企画本部長 ㈱ 東邦システムサービス代表取締役社長中込次雄 ( 新任 ) 執行役員広報 IR 本部長兼 IR 部長河村真 ( 新任 ) 執行役員東邦薬品 ㈱コールセンター担当兼東京コールセンター長吉川晶子 ( 新任 ) 執行役員内部統制・J-SOX 推進担当 小川健吾 執行役員グループ監査
05/13 13:00 8129 東邦ホールディングス
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
科領域のス ペシャリティファーマであり、生物学的製剤・バイオシミラーの開発・導入等を行うあゆみ製薬株式会社の全株式 を保有するAYM HD 株式会社の株式の一部を取得いたしました。 新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、感染拡大防止と医療提供体制の維持に貢献するため、治療 薬、ワクチン、針・シリンジ、検査試薬・キット等の新型コロナウイルス関連製品の配送・提供に注力するととも に、全社を挙げて感染防止策に取り組み、グループ社員とその家族等を対象に3 回の職域接種を実施いたしまし た。 また、健全な企業経営を行うため、2021 年 6 月には取締役構成を大きく見直し、独立社外取締役の比率
05/13 13:00 8129 東邦ホールディングス
取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
である取締役 ( 社外 ) 小谷秀仁 ( 新任 ) 新任の監査等委員である取締役候補者の渡邉俊介氏は、現在、当社の社外取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)です。 なお、現任の監査等委員である取締役の中村耕治 ( 社外 )、村山昇作 ( 社外 )の各氏につきまし ては、6 月 29 日に開催予定の第 74 回定時株主総会の終了をもって監査等委員である取締役を退 任いたします。 以上
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/23 12:26 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://ir.tohohd.co.jp/ja/Management/CorporateGovernance.html CSR 報告書は、3-1(i)に記載のとおり、当社ホームページに掲載しております。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬の決定方針と手続 当社の経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月額報酬、賞与および譲渡制限付株式により構成さ れ、その決定に際しては、個 々の職責および実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を勘案して決定しておりま す。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 報酬については株主総会で決
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 10:00 8129 東邦ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 25,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,916 円 (3) 処分総額 47,900,000 円 (4) 処分先当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)11 名 25,000 株 (うち社外取締役 2 名 1,000 株 ) (5) 払込期日 2021 年 8 月 26 日 以 上
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける