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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 91 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.516 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/29 16:30 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会の諮問機関として、サステナビリティ関連のリスクと機会を分析・監 視・管理し、サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報 開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執 行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 3.リスク管理 サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、さらには重要課題の監視・管理等のため、サステナビリティ関連のリスクと機会について分 析し、対応策について検討を行ってまいりま
05/29 15:44 8125 ワキタ
臨時報告書 臨時報告書
、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長とな る。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の 取締役が取締役会を招集し、議長となる。 変更案 ( 取締役会の招集権者及び議長 ) 第 22 条取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集する。取締役社長に事 故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が招集する。 2. 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会において定めた社外取締役がこれに当たる。当該 社外取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の社外取締役 が議長とな
05/29 09:09 8125 ワキタ
有価証券報告書－第63期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
のリスクと機会を分析・監 視・管理し、サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定や進 捗管理、サステナビリティ関連情報開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。 なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長 が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 ハリスク管理 サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、さらには重要課題の監視・管理等のため、サステナ ビリティ関連のリスクと機会について分析し、対応策について検討を行ってまいります。リスクと機会につい ては今後
04/19 15:30 8125 ワキタ
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
関する手続の公平性・透明性・客観性を確保し、コ ーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、独 立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。 取締役候補者の選定については、指名・報酬委員会からの助言・提言を踏まえ、取締 役会において決定しており、本定時株主総会に上程する取締役候補者についても同様の 決定プロセスを踏んでおります。 本提案における取締役候補者を選任することについては、指名・報酬委員会でも検討 をいたしましたが、以下の理由から、当該候補者を取締役として選任する必要はない旨 の結論に至りました。当社取締役会も同様の見解であり
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/24 13:00 8125 ワキタ
「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ その他のIR
、委員は取締 役及び執行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 4. 本委員会の設置日 2023 年 3 月 24 日< 当社のコーポレートガバナンス体制 > 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 委 員 会 指 名 ・ 報 酬 委 員 会 諮問・答申 諮問・答申 取締役会 業務執行取締役 監査・監督 監査等委員会 取締役 ( 監査等委員 ) 会計監査 内部統制 監査 連携 会 計 監 査 人 連携 連携 常務会 代表取締役 コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 内 部 統 制 推 進 委 員 会 助言 顧 問 弁 護 士 等 担当取締役 関係会社 業務執行部門 内部監査 監査課 以上
03/24 13:00 8125 ワキタ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
締役 氏名 現役職名 砥石治雄取締役会長 鷲尾祥一取締役法務審査室長 ( 取締役監査等委員 ( 常勤 )に就任予定 ) 内田肇一取締役 ( 常勤監査等委員 ) 石倉弘勝取締役 ( 監査等委員 ) ※ 取締役の任期満了による退任であります。 1【ご参考 】 2023 年 5 月 25 日開催第 63 回定時株主総会終了後の取締役体制 ( 予定 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長脇田貞二営業本部長 専務取締役小田俊夫管理本部長 専務取締役清水一弘 営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員 兼国際営業部担当 取締役石川惠次システム事業部長兼フロンティア事業部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 鷲尾祥一 取締役 ( 監査等委員 ) 蔵口康裕独立社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 石田法子独立社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 青木克彦独立社外取締役 以上 2
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
05/30 16:08 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 また組織に沿った職務分掌・職務権限規程を設け、経営上の重要事項以外は各部門の長に権限を委譲し、機動的な業務執行が行えるよう配慮し ております。 取締役会は、各部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。 監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立
05/30 09:09 8125 ワキタ
有価証券報告書－第62期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して、重要な情報を適時適切に開示し、経 営の透明性を高めていくことが必要であると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ワキタ(E02618) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会に監査等委員 ( 独立した複数の社外取締役を含む。)を置くことで、取締役会の監督機能 を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点か らも監査等委員会設置会社を選択することで、取締役会の監査・監督機能を強化しております。 また、監査等委員の法律上の機能を活用することで、社外取締役 ( 監
04/22 15:30 8125 ワキタ
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
役会の任意の諮問機関として、 独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。 取締役候補者の選定については、指名・報酬委員会からの助言・提言を踏まえ、取締 役会において決定しており、本定時株主総会に上程する取締役候補者についても同様の 決定プロセスを踏んでおります。 当社が提案する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は6 名であり、高い 倫理観を有していることはもちろん、いずれの取締役候補者も必要な判断力・専門性・ 知識を有しております。また、当該候補者 6 名は、いずれも当社事業に精通しており、 それぞれ企業経営、業界知見、財務・会計・ファイナンス
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
12/27 16:18 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
CEOの後継者計画 】 当社においては、指名・報酬委員会が後継者計画を策定の上、代表取締役が十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してまいります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の構成に関する考え方 】 当社の取締役会は現在 11 名で、そのうち監査等委員でない取締役が6 名、監査等委員である取締役が5 名で構成されております。 監査等委員でない取締役は各専門分野に精通し、知見や能力、品格が備わった人物を選任しており、また監査等委員である取締役 5 名のうち4 名は社外取締役で、それぞれ公認会計士・弁護士・企業経営経験者で構成されております。 このように取締役会構成メンバーは、専門分
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
10/08 16:34 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
務執行状況が適切 かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候 補者を選任しております。 また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識や識見等を持ち合わせ、取締役会において積極的かつ率直に意見具申していただける方 を、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の構成に関する考え方 】 当社の取締役会は現在 11 名で、そのう
10/06 17:59 8125 ワキタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上に記載または記録されている株主が議決権を有しているとの立場を有しております。 今後につきましては、実質株主からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。 【 補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画 】 当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してま いります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記 【 原則 3-1 情報開示の充実 】の(4) 記載の事由が発生した場 合、あるいは発生するおそれがある場