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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 238 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.16 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/14 | 16:09 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 四半期報告書－第73期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取 締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「 取締役等 」という)とする株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「 本信託 」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原 資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員報酬に係る 役員向け株式給付信託株式給付規程に従って、当社株式を給付する株式報酬制度であります。また、取締役等 が当社株式の給付を受ける時期は、原則として | |||
| 07/07 | 15:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 2023年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及 び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「 取締役等 」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」と いう)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「 本信託 」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資と して当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員報酬に係る役員向け 株式給付信託株式給付規程に従って | |||
| 07/07 | 15:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 役員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 25 日 (2) 処分株式数普通株式 23,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,824 円 (4) 処分総額 41,952,000 円 (5) 処分予定先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役 ( 社外取締 役除く)、当社の主要グループ子会社 ( 以下、「 対象子会社 」といい、当社および対象子会社を併せて、 以下 「 対象会社 」という)の取締役および監査 | |||
| 07/01 | 10:41 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い者を指名しております。 これらの方針に従って選任するために、取締役候補者および監査役候補者の指名については、指名報酬委員会による審議を経て取締役会で決 定しております。 なお、取締役および監査役の解任 | |||
| 06/30 | 15:42 | 3346 | ２１ＬＡＤＹ |
| 有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会を含め、監査役機能を有効活 用しながら少人数体制の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役 5 名、監 査役 3 名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、社外取締役である金英 植、田中泰秀、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当 | |||
| 06/29 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第49期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 告書 ( 役名 ) ( 氏名 ) 取締役会 経営 会議 執行 役員会 指名 報酬 委員会 コンプラ イアンス 委員会 リスク 管理 委員会 人事 委員会 サステナ ビリティ 委員会 IT 委員会 代表取締役社長宮尾文也 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ 〇 取締役劉勁 ○ ○ 〇 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ ○ 監査役鮫 | |||
| 06/22 | 16:51 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 ( 内、独立社外監 | |||
| 06/22 | 16:21 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長兼 FCコンサルティング室長 2018 年 4 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼 FCコンサルティ ング部長兼お客様相談室長 2019 年 6 月当社取締役兼執行役員フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開 発部長兼トレーニングサービス部長 兼 FCコンサルティング部長兼お客 | |||
| 06/13 | 14:35 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第2四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社 | |||
| 06/10 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 2 月 21 日開催の取締役会において決議いたしました譲渡制限付株式としての自己株式の処分につ いて、2022 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会 | |||
| 06/08 | 16:21 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレー トガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高める。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 なお当社は、「 経営理念 」ならびに「コーポレートメッセージ」の実践による持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を | |||
| 06/08 | 11:58 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を増大させることがコーポ レートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高める。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 なお当社は、「 経営理念 」ならびに「コーポレートメッセージ」の実践による持続的な成長及び中 | |||
| 05/31 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| すが、経営の独立性に影響を及ぼす水準 ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役割 就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 赤松和人 伊藤忠商事株式会社 建設第二部長 総合商社で担当された不動産関連ビジネス 並びに経営企画部署での業務を通じて培わ れた知識・経験等を当社の経営に生かすため 社外監査役 ( 非常勤 ) 清家 隆 太 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 住生活事業・リスク管理室長としての見地よ り、経営の客観性や中立性の観点から経営監 視機能の更なる充実を図るため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2022 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 96 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 05/27 | 09:46 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 有価証券報告書－第72期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ヨンドシーホールディングス(E02621) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け株式報酬制度の内容 ) 1 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、 当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、「 取締役等 」という)の報酬 と当社グループの株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の 皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、取締役等を対象とする株式報 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 2022年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く)および監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取 締役および監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「 取締役等 」という)とする株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「 本信託 」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資 として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員報酬に係る役員 向 | |||
| 04/14 | 15:00 | 8008 | ヨンドシーホールディングス |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、自ら業務執行 をしない社外取締役の機能を活用することで、内部統制を強化しつつ、中長期的な企業価値 向上を図っております。 さらには、持株会社である㈱ヨンドシーホールディングスの取締役または執行役員が、基 本的に、各事業子会社の責任者を務めることにより、広い視点での意思決定を可能とし、か つ、経営者間のコミュニケーション密度を高め、グループ全体で、情報や課題を共有するこ とで、グループ経営マネジメント力の強さと安定感を堅持しています。 もっとも、これらの当社及び当社グループの企業価値の源泉は、短期に完成できるもので はなく、創業以来長年にわたり培ってきた有形無形の財産と、お取引先様及びお客様との | |||
| 03/31 | 20:08 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査 | |||
| 03/31 | 11:25 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) ( 注 )2 ― ( 注 )2 ― ( 注 )2 A 種優先 株式 1 ( 注 )2 ― ( 注 ) 1,3 ( 注 )3 ( 注 ) 1,3 B 種優先 株式 1 A 種優先 株式 1 計 3 ( 注 ) 1 監査役村松弘久、三瓶弘は、社外監査役であります。 2 取締役の任期は、令和 3 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 3 監査役の任期は、令和元年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 ― 2 社外取締役及び社外監査役との関係 | |||
| 03/15 | 15:13 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第29期第1四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日) 四半期報告書 | |||
| した。その概要は次のとおりであります。 Ⅰ. 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき787 円 (4) 処分総額 11,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強 | |||
| 03/11 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2022年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議しております。 また、2021 年 1 月 28 日開催の第 27 期定時株主総会にお | |||