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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 81 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.863 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 13:59 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」におい | |||
| 10/13 | 16:55 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 12:02 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人 | |||
| 06/29 | 15:14 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| 有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 3 月期末 ) 女性取締役 (※) 0 人 1 人 女性管理職比率 10.0% 15%-30% 程度 外国人管理職比率 2.5% 5%-10% 程度 中途採用者管理職比率 55.0% 40%-60% 程度 男性従業員の育児休業取得率 0.0% 50%(2026 年 3 月期までの年度平均 ) (※) 当社は、第 74 回定時株主総会において、社外取締役 ( 監査等委員 )として、女性取締役を1 名選任しています。 なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断した ものであります。 16/129EDINET 提出書類 株式会社三 | |||
| 05/22 | 14:50 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこ | |||
| 05/12 | 15:52 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこ | |||
| 05/12 | 15:00 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会後の取締役 役職 氏名 記 重任・ 新任の別 代表取締役社長水越雅己重任 取締役会長小林敬幸重任 取締役高橋哲也重任 取締役上瀧準也新任 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二 ( 常勤 ) 重任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 杉田雪絵 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山 﨑 雄一郎 ( 非常勤 ) ※ 代表取締役会長小林敬幸氏は取締役会長に就任予定です。 (2) 退任予定取締役 氏名 佐野雅彦 柴田渉 新任 新任 総務・人事本部長 業務委嘱・業務担当 兼トライエースリミテッド董事長 兼三曄国際貿易 ( 上海 ) 有限公司董事長 兼三栄貿易 ( 深圳 ) 有限公司董事長 | |||
| 12/23 | 13:51 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| も毎年更新となります。したがって、現状は、任期中の代表取締役解任という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 09/30 | 15:46 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、業務執行取締役の任期は1 年であり、代表取締役も毎年更新となります。したがって、現状は、任期中の代表取締役解任という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役に | |||
| 07/08 | 11:14 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、業務執行取締役の任期は1 年であり、代表取締役も毎年更新となります。したがって、現状は、任期中の代表取締役解任という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役に | |||
| 06/29 | 15:14 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| います。 1 企業統治の体制 ○ 企業統治の体制の概要 当社は、業務執行の意思決定機関として取締役会を設置しています。取締役会は、取締役の職務の執行を監督し ます。さらに、複数の社外取締役を含む「 監査等委員である取締役 」が業務執行取締役を監督することを通じ て、取締役会の監督機能の充実を図っております。また、全般的な経営執行方針に係る社長の協議機関として、 エグゼクティブコミッティ(EC)を設けております。ECに付議された事項のうち、重要な事項については取 締役会に報告され、特に重要な場合は、取締役会規定に則って取締役会で決定しますが、慎重な議論が必要な場 合は新たに設けた審議事項によって | |||
| 05/13 | 17:28 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、業務執行取締役の任期は1 年であり、代表取締役も毎年更新となります。したがって、現状は、任期中の代表取締役解任という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役に | |||
| 05/13 | 15:00 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| 役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 定時株主総会後の取締役 ・監査等委員でない取締役は 2022 年 6 月 29 日付で再任予定です。 役職氏名業務委嘱・業務担当 代表取締役会長 小林敬幸 代表取締役社長 水越雅己 専務取締役佐野雅彦営業本部長 常務取締役柴田渉株式会社 L&S コーポレーション代表取締役社長 取締役 高橋哲也 総務・人事本部長 兼トライエースリミテッド董事長 兼三曄国際貿易 ( 上海 ) 有限公司董事長 兼三栄貿易 ( 深圳 ) 有限公司董事長 兼三栄洋行有限公司董事長 兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今井靖容 | |||
| 04/25 | 11:22 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、業務執行取締役の任期は1 年であり、代表取締役も毎年更新となります。したがって、現状は、任期中の代表取締役解任という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役に | |||
| 12/24 | 16:40 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社では、業務執行取締役の任期は1 年であり、代表取締役も毎年更新となります。したがって、現状は、任期中の代表取締役解任という事態は 基本的に想定しておりませんが、今後は、万が一の事態に備えて、客観性・透明性の観点から、代表取締役選任に関する明確な基準および、そ れに準拠した代表取締役解任基準の制定は取締役会の課題と考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の業務運営に関わる様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役に | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||