開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 102 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.29 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 16:00 | 8136 | サンリオ |
| 再発防止策等の取り組み状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| リスク管理委 員会において、承認されました。 (3) 内部通報制度の見直し 今後、内部通報プロセスに社外取締役や監査役が積極的に関与する方針を決定する とともに、複数の通報チャネルに寄せられる通報案件を一元管理するフローを導入い たします。また、重要な通報案件が漏れなく合同コンプライアンス委員会で協議され るようエスカレーション基準の明確化を行ってまいります。新しい内部通報プロセス の運用開始は本年 10 月 1 日を予定しており、現在、基準の作成と体制の整備を進め ております。 (4) 組織文化・風土の改善へ向けた取り組み 1 旧ライセンス営業本部における予算策定プロセスの見直し 予算策定に | |||
| 03/17 | 10:00 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 過半数の2 名は、社外監査役 ( 内弁護士 1 名、公認会計士 1 名 )としている。監査役会は、常勤監査役を議長とし、社外 監査役 2 名とあわせた監査役 3 名で構成されている。 18(3) 指名・報酬諮問委員会 サンリオは取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 性を担保し、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実 を図ることを目的として、2021 年 6 月 24 日付で任意の指名・報酬諮問委員会を 設置している。指名・報酬諮問委員会は取締役 5 名 ( 内 3 名が社外取締役 )で構 成されている。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ | |||
| 03/16 | 15:00 | 8136 | サンリオ |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 外監査役 ( 内弁護士 1 名、公認会計士 1 名 )としている。監査役会は、常勤監査役を議長とし、社外 監査役 2 名とあわせた監査役 3 名で構成されている。 18(3) 指名・報酬諮問委員会 サンリオは取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 性を担保し、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実 を図ることを目的として、2021 年 6 月 24 日付で任意の指名・報酬諮問委員会を 設置している。指名・報酬諮問委員会は取締役 5 名 ( 内 3 名が社外取締役 )で構 成されている。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解 | |||
| 03/16 | 15:00 | 8136 | サンリオ |
| 再発防止策の策定と今後の対応方針に関するお知らせ その他のIR | |||
| 直し、関連資料のアップデートを行い、不正リスクの見直 しと対応する監査手続きの追加を実施し、また帳簿調査の監査手続きも見直してまい ります。 (3) 内部通報制度の見直し 本件は、内部通報制度が有効に機能していなかったことに起因するとの指摘を特別 調査委員会からいただきました。そのため、独立性・透明性の高い内部通報制度の導入 に向け、社外取締役や監査役が関与する仕組みを整理し、内部通報制度に関する従業員 への周知徹底を図ってまいります。 (4) 組織文化・風土の改善へ向けた取り組み 本件の背景には、売り上げ達成及び売り上げ予想の精度確保のプレッシャー等があ ったことが、特別調査委員会の調査で明 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 08/12 | 10:23 | 8136 | サンリオ |
| 四半期報告書－第63期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 50,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書の効力発生を条件とする。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取 締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな報酬制度として譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また | |||
| 08/10 | 16:00 | 8136 | サンリオ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,959 円 (4) 処分価額の総額 147,950,000 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 50,000 株 以上 1 | |||
| 07/14 | 16:00 | 8136 | サンリオ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 50,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,959 円 (4) 処分価額の総額 147,950,000 円 記 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 50,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券届出書の効力発生を条件とする。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、当社の取 | |||
| 07/14 | 15:05 | 8136 | サンリオ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 50,000 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会および2021 年 6 月 24 日開催の第 61 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総 会といいます。」)の決議により、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締役 」といいます。)と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、対象取締役に対する | |||
| 06/24 | 12:30 | 8136 | サンリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に必要不可欠であると考えております。そのために、次の3 項目について強化に努めます。 ⅰ. 市場の急速な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役の視点も入れ、妥当性、効率性 、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制シ ステムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示情報の重要 | |||
| 06/24 | 12:05 | 8136 | サンリオ |
| 有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役 の視点も入れ、妥当性、効率性、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を 十分果たせるように、内部統制システムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令 遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示情報 の重要性の認識の下、適時開示の体制の整備に弛まぬ努力を注ぎます。また、決算説明会においては、経営 トップ | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 11/16 | 11:42 | 8136 | サンリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに必要不可欠であると考えております。そのために、次の3 項目について強化に努めます。 ⅰ. 市場の急速な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役の視点も入れ、妥当性、効率 性、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制シ ステムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示情報の重 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||