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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 79 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.303 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 13:09 | 8142 | トーホー |
| 有価証券報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 4 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会決議に基づき、2024 年 7 月 1 日より、当社の取締役 ( 社外取 締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「 役員向け 株式給付信託 」( 以下 「 本制度 」という | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/12 | 15:30 | 8142 | トーホー |
| 2026年１月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| については遡及適用後の連結財務諸表となっ ております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇による メリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/11 | 15:30 | 8142 | トーホー |
| 2026年１月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用 後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年四半期の四 半期連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及 | |||
| 09/11 | 15:48 | 8142 | トーホー |
| 半期報告書－第73期(2025/02/01－2026/01/31) 半期報告書 | |||
| 表 における取扱いの見直しに関連する改正については、2022 年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用 しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及 適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会 計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を | |||
| 09/11 | 15:30 | 8142 | トーホー |
| 2026年１月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| における取扱いの見直しに関連する改正については、2022 年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用 しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及 適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会 計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く | |||
| 04/24 | 10:01 | 8142 | トーホー |
| 有価証券報告書－第72期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 信託口 )が保有する株式 30,000 株は、上記の自己株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 期定時株主総会決議に基づき、2024 年 7 月 1 日より、当社の取締役 ( 社外取 締役、監査役及び国内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメ リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで | |||
| 04/23 | 13:55 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.to-ho.co.jp/company/topmessage.html)に開示しております。 (ⅱ) 当社は、経営理念のもと、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレートガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレートガバナンスに 関する基本的な考え方とし、有価証券報告書等で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを有価証券報告書等に開示しております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、業績連 動報酬 ( 業績連動金銭 | |||
| 04/23 | 12:00 | 8142 | トーホー |
| 定款 2025/04/23 定款 | |||
| は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役の報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令で定める金額を限度とする契約を締結す ることができる。 ( 取締役会規程 ) 第 28 条取締役会に関しては、法令または本定款のほか取締役会において定める「 取締 役会規 | |||
| 04/05 | 12:00 | 8142 | トーホー |
| 【訂正】第72回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 更に、品質管理、個人情報管理、環境管理、交通安全、安全衛生に関する各リスクは、グ ループ横断的な組織として各委員会を設置し、適切な対応を行っております。 (4) 内部監査 監査室は、内部監査計画に基づき、次の内部監査を実施し、取締役会および監査役会に報 告を行いました。 1 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価 2 当社および子会社における業務の適正性、法令遵守状況 ― 9 ― (5) 取締役の職務の執行 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成され、原則として毎月 1 回、必要に 応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/13 | 15:30 | 8142 | トーホー |
| 2025年１月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇による メリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企 業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 」を導入 しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬と | |||
| 01/31 | 15:30 | 8142 | トーホー |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役候補者 ※ 略歴は別紙ご参照 取締役執行役員 記 新役職現役職氏名 法務・コンプライアンス部担当兼 コーポレート・コミュニケーション部 担当兼人事部長 取締役執行役員 財務部担当兼海外事業担当兼 IT 戦略部担当兼グループ戦略部長 執行役員 コンプライアンス室担当 兼人事部長 執行役員 海外事業担当兼 IT 戦略部担当 兼グループ戦略部長 たがみ 田上 はらだ 原田 れいこ 玲子 だいすけ 大介 (2) 新任社外取締役候補者 ※ 略歴は別紙ご参照 新役職現役職氏名 やまむら 社外取締役 ― 山村 かずまさ 和正 (3) 退任予定取締役 現役職 氏名 取締役常務執行役員 取締役執行役員 さと | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/12 | 15:30 | 8142 | トーホー |
| 2025年１月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇による メリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企 業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 」を導入 しております。 (1) 取引の概要 本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」と | |||
| 09/10 | 15:14 | 8142 | トーホー |
| 半期報告書－第72期(2024/02/01－2024/07/31) 半期報告書 | |||
| 制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇による メリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企 業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 」を導入 しております。 (1) 取引の概要 本制度 | |||
| 09/10 | 15:00 | 8142 | トーホー |
| 2025年１月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇による メリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企 業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 」を導入 しております。 (1) 取引の概要 本制度 | |||