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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.212 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/10 | 15:00 | 8142 | トーホー |
| 2025年１月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 制度 ) 当社は、2024 年 4 月 23 日開催の第 71 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 内非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇による メリットを享受するのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企 業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 」を導入 しております。 (1) 取引の概要 本制度 | |||
| 06/13 | 15:15 | 8142 | トーホー |
| 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定及び第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 6 月 13 日 各 位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社トーホー (コード番号 8142 東証プライム) 代表取締役社長古賀裕之 取締役常務執行役員 コーポレート・コミュニケーション部担当 佐藤敏明 (TEL 078-845-2523) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の詳細決定及び 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 28 日に公表いたしました当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国内 非居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」 といいます。)を対象とした新たな | |||
| 04/24 | 12:00 | 8142 | トーホー |
| 有価証券報告書－第71期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 組むことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたし ます。 EDINET 提出書類 株式会社トーホー(E02665) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役 9 名のうち社外取締役を4 名、監査役は4 名のう ち社外監査役を3 名 (うち1 名は公認会計士、1 名は弁護士 ) 選任しております。 現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち4 名は独立社外取締役 )、監査役 4 名 (うち3 名は独立社外監査役 )で構 成されております | |||
| 04/23 | 15:09 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のもと、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレートガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレートガバナンスに 関する基本的な考え方とし、有価証券報告書等で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを有価証券報告書等に開示しております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、業績連 動報酬と役位別固定報酬で構成され、そのうち業績連動報酬は株式報酬と月額報酬の一部として支払われます。( 中長期的な業績向上と企業価 値増大への貢献意欲を高 | |||
| 03/30 | 12:00 | 8142 | トーホー |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 填補することとしております。なお、D&O 保険の保険料は、全額を当社が負担しており ます。藤田修一氏が監査役に選任され就任した場合、D&O 保険の被保険者となる予定で あります。D&O 保険の契約期間は1 年間であり、当該期間の満了前に取締役会において 決議のうえ、これを更新する予定であります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - ご 参 考第 3 号議案当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 1. 提案の理由及び当該報酬等を相当とする理由 本議案は、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国 | |||
| 03/30 | 12:00 | 8142 | トーホー |
| 第71回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社損失を最小化するための施策に取り組んでおります。 更に、品質管理、個人情報管理、環境管理、交通安全、安全衛生に関する各リスクは、グ ループ横断的な組織として各委員会を設置し、適切な対応を行っております。 (4) 内部監査 監査室は、内部監査計画に基づき、次の内部監査を実施し、取締役会および監査役会に報 告を行いました。 1 金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価 2 当社および子会社における業務の適正性、法令遵守状況 ― 9 ― (5) 取締役の職務の執行 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成され、原則として毎月 1 回、必要に 応じ臨時取締役会を開催し | |||
| 03/29 | 15:34 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| える影響の開示については、関連部署、関連委員会等においてデー タ収集、分析を行っているところであり、早期に国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDの枠組みに基づく開示ができるように推進してまい ります。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報 酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達 成状況も勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/11 | 15:00 | 8142 | トーホー |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 実を図っていきます。 取締役会の構成 ( 現状 ) 任意の委員会設置 ( 現状 ) • 役員 13 名中、7 名が社外独立役員 • 女性役員 2 名を選任 • 社外常勤監査役を選任 委員会名委員摘要 指名諮問 委員会 報酬諮問 委員会 社外 2 名 社内 1 名 社外 2 名 社内 1 名 ・社外取締役が委員長を務める ・社外取締役が委員過半数を占める ・代表取締役社長は委員に就任しない 取締役会の構成として、性別や年齢とともに、スキル( 知識や経験 )の面でも多様性を強化できるよう、 中期的な課題として取り組んでまいります。 Copyright©TOHO Co.,Ltd All rights | |||
| 02/28 | 15:00 | 8142 | トーホー |
| 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者 問合せ先 2024 年 2 月 28 日 株式会社トーホー (コード番号 8142 東証プライム) 代表取締役社長古賀裕之 取締役常務執行役員 コーポレート・コミュニケーション部担当 佐藤敏明 (TEL 078-845-2523) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査役及び国内非居 住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」とい います。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます | |||
| 01/31 | 16:04 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| える影響の開示については、関連部署、関連委員会等においてデー タ収集、分析を行っているところであり、早期に国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDの枠組みに基づく開示ができるように推進してまい ります。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報 酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達 成状況も勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/11 | 15:00 | 8142 | トーホー |
| 2024年１月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 底した品質管理 ~1994 年、業界に先駆けて品質管理室 ( 現品質保証部 )を設置 ~ 微生物検査や理化学検査、施設衛生点検、食品表示など、 トーホーグループの食の安全性を保持 42サステナビリティ推進 持続可能な経営の継続 ✓コーポレート・ガバナンス体制 ~ 強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築 ・役員 13 名中、7 名が社外独立役員・社外役員全員が独立役員 ・女性役員 2 名を選任・社外常勤監査役を選任 社外取締役は取締役会の他、ガバナンス委員会 ( 月 1 回 )と経営戦略会議 ( 月 1 回 )にも出席し、 株主価値向上のため、会社に内在する諸課題についても客観的な目線から提言 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 04/27 | 10:28 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| える影響の開示については、関連部署、関連委員会等においてデー タ収集、分析を行っているところであり、早期に国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDの枠組みに基づく開示ができるように推進してまい ります。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と役位別固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報 酬は役員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達 成状況も勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払 | |||
| 04/26 | 13:19 | 8142 | トーホー |
| 有価証券報告書－第70期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポ レート・ガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたしま す。 EDINET 提出書類 株式会社トーホー(E02665) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社制度を採用しており、取締役 9 名のうち社外取締役を4 名、監査役は4 名のう ち社外監査役を3 名 (うち1 名は公認会計士、1 名は弁護士 ) 選任しております。 現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち4 名は | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 09/09 | 15:00 | 8142 | トーホー |
| 2023年１月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ~ 微生物検査や理化学検査、施設衛生点検、食品表示など、 トーホーグループの食の安全性を保持 53サステナビリティ推進 持続可能な経営の継続 ✓コーポレートガバナンス体制 ~ 強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築 ・役員 12 名中、社外役員が過半数・社外役員全員が独立役員 ・女性役員 1 名を選任・社外常勤監査役を選任 社外取締役は取締役会の他、ガバナンス委員会 ( 月 1 回 )と経営戦略会議 ( 月 1 回 )にも出席し、 株主価値向上のため、会社に内在する諸課題についても客観的な目線から提言を行っています。 ✓ 監査役会設置会社では設置義務のない「2つの諮問委員会 」を設置 委員会名委 | |||
| 04/21 | 09:56 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に確立された開示の枠組みであ るTCFDの枠組みに基づき実施できるよう、今後計画的に進めてまいります。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬制度 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は業績連動報酬と固定報酬で構成され、その割合は概ね3:7であります。そのうち業績連動報酬は役 員賞与と月額報酬の一部として支払われております。役員賞与は前事業年度の連結営業利益の達成状況を基本に、中期経営計画の達成状況も 勘案し支給が決定されます。月額報酬の一部として支払われる業績連動報酬は前事業年度の連結営業利益の達成状況により決定されます。取 締役報酬の改定方針やその水準の検 | |||