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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.509 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:30 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日付 ) (1) 新任取締役候補 氏名 新役職 たけばやし 竹林 みつひろ 満浩 社外取締役 ( 社外取締役候補者の略歴 ) 1996 年 10 月青山監査法人入所 2000 年 7 月公認会計士登録 2006 年 9 月竹林公認会計士事務所開設 2007 年 11 月株式会社プロアクティブ設立、代表取締役 ( 現 ) 2009 年 3 月サイレックス・テクノロジー株式会社社外取締役 2016 年 6 月株式会社メタルアート社外取締役 2020 年 6 月新日本理化株式会社社外取締役監査等委員 ( 現 ) (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 さかた 坂田 とくまる 徳丸 しゅうへい 周平 こうぎ 公義 取締役会長 社外取締役 ( 注 ) 坂田周平氏は、2026 年 6 月 26 日付で相談役に就任予定であります。 以上 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 07/24 | 15:30 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 55,300 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,173 円 (3) 処分総額 64,866,900 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 並びに処分株式の数当社子会社の取締役 20 名 33,400 株 21,900 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 以上 | |||
| 07/02 | 10:14 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| した と認められるなど、解任が相当と判断される場合、取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。 なお、当社は独立した指名委員会を設置しておりませんが、今後の動向も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は現在、指名・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関しては、独立社外取締役 2 名及び監査役の 適切な関与・助言を得た上、取締役会において十分な審議のうえ決定しており、取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できていると考えて おります。今後、取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強化するため、任意機関を設 | |||
| 06/30 | 11:04 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第77期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| システムの見直しと改善を行うなど、必要な施策を実施し、透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことができる経営体制を構築していくことが、コーポレート・ガバナン スに関する基本的な考え方であると認識しており、経営上の最重要課題のひとつであると位置づけておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 < 取締役会 > 経営の重要な事項の決定と監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、坂田周平、高 瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 ) の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 07/25 | 15:00 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 記 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 15,100 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,270 円 (3) 処分総額 19,177,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 15,100 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 以上 | |||
| 07/02 | 10:30 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の企業価値を著しく毀損した と認められるなど、解任が相当と判断される場合、取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。 なお、当社は独立した指名委員会を設置しておりませんが、今後の動向も踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は現在、指名・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに関しては、独立社外取締役 2 名及び監査役の 適切な関与・助言を得た上、取締役会において十分な審議のうえ決定しており、取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できていると考えて おります。今後、取締役会の機能の独立性・客観性及び説明責任を強 | |||
| 06/28 | 09:30 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督を行う機関として取締役会を設置しております。取締役会は、坂田周平、高 瀬一郎 ( 議長代表取締役社長 )、栗嶋裕充、御前仁志、徳丸公義 ( 社外取締役 )、寺田明日香 ( 社外取締役 ) の取締役 6 名で構成し、野口雄二、妙中茂樹 ( 社外監査役 )、藤麻心一 ( 社外監査役 )の監査役 3 名も常時出 席し、客観的経営監視のもと議論を行い、決定した経営方針、戦略に従って、使用人が権限の一部委譲を受 け、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っております。 < 監査役会 > 当社は、監査及び監督機能として監査役 ( 会 )を設置しております。監査役は、取締役会等の重要な会議に 出席し、取締役 | |||
| 06/27 | 16:30 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 15,100 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,270 円 (4) 処分総額 19,177,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 15,100 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共 | |||
| 05/13 | 15:00 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 当社および子会社における代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| いけだ 池田 かつや 克也 取締役会長 代表取締役社長 なかざわ 中沢 よしひろ 義博 代表取締役社長営業本部長 取締役営業本部長 2 (2) 取締役の役職変更 氏名新役職現役職 さかた 坂田 しゅうへい 周平 取締役 取締役会長 (3) 退任予定取締役 氏名 現役職 みさき 御前 ひとし 仁志 取締役 【ご参考 】 株式会社デンキョーグループホールディングスの役員体制 (2024 年 6 月 27 日付 ) 氏名 役職 坂田周平取締役会長 高瀬一郎代表取締役社長 栗嶋裕充常務取締役 御前仁志取締役 徳丸公義社外取締役 寺田明日香社外取締役 野口雄二常勤監査役 妙中茂樹社外監査役 藤麻心一社 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/27 | 15:00 | 8144 | デンキョーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (3) 処分総額 24,034,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 19,700 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 以上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||