開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 94 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.12 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 8040 東京ソワール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,078 円 (4) 処分総額 18,757,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない執行役員 9 名 17,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスク を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 09:46 8040 東京ソワール
有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
とともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行に より、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る目的としたものです。 取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 4 名により構成され、うち4 名は経営 体制の強化と監督機能の充実のため社外取締役を選任しております。取締役会は、会社の基本方針、法令で定 められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業 務の執行状況を監督する機関として位置付けられております。監査等委員は取締役に対して適宜意見表明を行 ない、内部統制の実効性の確保を図っており
03/27 17:25 8040 東京ソワール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く)について、「 取締役報酬に係る決定方針 」を取締役会において 決議しております。 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、役員報酬規程 ( 内規 )に基づいて検討を行い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬 ( 全社業績連動報酬及び調整給 ) 並びに株式報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員であ る取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。 基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準、会社の業績、従業員給与の水準などを考慮しながら、役位に応じて総合的に勘案した上で、設定し
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 15:30 8040 東京ソワール
フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ その他のIR
、当社は、独立委員会による勧告を最大限 尊重した上で、株主の皆様の意思確認のための株主総会を開催することなく、やむを得ず対抗措置 を発動することがあります。 3 < 本プランの運用に関する恣意的な判断の排除のための措置 > 当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本プランの運用の公正性・客観性を 一層高めることを目的として、当社社外取締役 3 名からなる独立委員会を設置しております。独 立委員会の設置及びその委員の選任につきましては、別紙 2「 独立委員会の設置及び独立委員会の委 員の選任について」をご参照ください。 本プランの継続時及び対抗措置の発動時・廃止時における株主意思の
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/13 11:00 8040 東京ソワール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 804 円 (4) 処分総額 13,185,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない上席執行役員及び 従業員執行役員 8 名 16,400 株 以上
04/14 15:30 8040 東京ソワール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び数当社普通株式 16,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 804 円 (4) 処分総額 13,185,600 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない上席執行役員及び 従業員執行役員 8 名 16,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスク を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢
03/31 10:35 8040 東京ソワール
有価証券報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
により、同日付けにて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたし ました。この移行は、取締役会の監督機能を強化するとともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行に より、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る目的としたものです。 取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 4 名により構成され、うち4 名は経営 体制の強化と監督機能の充実のため社外取締役を選任しております。取締役会は、会社の基本方針、法令で定 められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業 務の執行状況を監督
03/28 16:14 8040 東京ソワール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて検討を行い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬 ( 全社業績連動報酬及び調整給 ) 並びに株式報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員であ る取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。 基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準、会社の業績、従業員給与の水準などを考慮しながら、役位に応じて総合的に勘案した上で、設定し ております。 全社業績連動報酬は、営業利益を指標とし、その他の業績状況等を考慮して算出しており、調整給は、個 々の取締役の業務執行状況などを参考 に、いずれも指名・報酬委員会からの答申を受け、取締役会に
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/06 05:45 8040 東京ソワール
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会に報告する。また、代表取締役・社外取締役・監査等委員意見交換会を年 3 回実施し、 コンプライアンス経営を強化する。 5 取締役及び使用人は、反社会的勢力との関係は法令等違反に繋がるものと認識し、反社 会的勢力に対する対応を統括する部署を人事総務部と定めるとともに、警察等関連機関 とも連携し、断固たる態度で反社会的勢力との関係を拒絶・排除する。 6 金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の 整備・運用及び評価の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制が有効に機能するため の体制を構築する。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是 正を
03/06 05:45 8040 東京ソワール
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名全員は、本定時株主総会終結の時をもっ て任期満了となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任にあたりましては、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員 会における審議を経ております。 また、当社監査等委員会は、本議案における当社の取締役候補者の選任について、指名・ 報酬委員会での審議内容の確認を行った結果、取締役候補者の選任は適切に行われており、 各候補者は取締役として適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 こ 小 氏名 ( 生年月日 ) いずみ 泉 じ
02/14 15:30 8040 東京ソワール
フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ その他のIR
の皆様の意思確認のための株主総会を開催することなく、 やむを得ず対抗措置を発動することがあります。 < 本プランの運用に関する恣意的な判断の排除のための措置 > 当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本プランの運用の公正性・ 客観性を一層高めることを目的として、当社社外取締役 3 名からなる独立委員会を設置し ております。独立委員会の設置及びその委員の選任につきましては、別紙 2「 独立委員会の設 置及び独立委員会の委員の選任について」をご参照ください。 本プランの継続時及び対抗措置の発動時・廃止時における株主意思の尊重、本プランの運 用に関する恣意的な判断の排除のための措置
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/07 12:12 ＢＣＪ－７９
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会
05/14 11:00 8040 東京ソワール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 905 円 (4) 処分総額 14,751,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない上席執行役員及び 従業員執行役員 8 名 16,300 株 以上
04/15 15:30 8040 東京ソワール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 905 円 (4) 処分総額 14,751,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない上席執行役員及び 従業員執行役員 8 名 16,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスク を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上へ