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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 15:41 8040 東京ソワール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合的に判断して登用を行っております 。その結果、女性の社外取締役 1 名を選任しており、役員を除く管理職者では女性が28.8%を、中途採用者についても21.1%を占めております。 また、女性活躍推進法に則り、女性の活躍推進に関する取組目標・数値目標を策定し、当社ホームページに開示しております。「 女性活躍推進法行動計画 」 https://www.soir.co.jp/assets/pdf/company/actionplan2.pdf 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、確定給付企業年金制度と退職一時金制度に加え、厚生年金基金の解散に伴い確定拠出年金制度
03/30 09:47 8040 東京ソワール
有価証券報告書－第53期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
員である取締役 4 名により構成され、うち4 名は経営 体制の強化と監督機能の充実のため社外取締役を選任しております。取締役会は、会社の基本方針、法令で定 められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業 務の執行状況を監督する機関として位置付けられております。監査等委員は取締役に対して適宜意見表明を行 ない、内部統制の実効性の確保を図っております。なお、当社は、執行役員制度を導入しており、意思決定の 迅速化及び業務執行の効率化を図っております。 ・取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、迅速な意思決定と業務執行ができる体制としており
03/29 19:47 8040 東京ソワール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合的に判断して登用を行っております 。その結果、女性の社外取締役 1 名を選任しており、役員を除く管理職者では女性が28.8%を、中途採用者についても21.1%を占めております。 また、女性活躍推進法に則り、女性の活躍推進に関する取組目標・数値目標を策定し、当社ホームページに開示しております。「 女性活躍推進法行動計画 」 https://www.soir.co.jp/assets/pdf/company/actionplan2.pdf 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、確定給付企業年金制度と退職一時金制度に加え、厚生年金基金の解散に伴い確定拠出年金制度
02/14 15:30 8040 東京ソワール
『2022～2024年度中期経営計画』の策定のお知らせ その他のIR
) (3.0 円 ) (3.0 円 ) (15.0 円 ) (ー) (ー) 配当性向ー 63.0% ーーー 2018 年 7 月 1 日付けで普通株式 5 株につき1 株の割合で株式を併合 © 2022 東京ソワール TOKYO SOIR All Rights Reserved. 13コーポレートガバナンス 社外取締役を3 分の1 以上選任することで独立性・客観性を確保し、ジェンダー等の多様性も 推進している。業績連動報酬等の導入により、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有 基本方針 • 社外取締役を3 分の1 以上選任し、独立した客観的な立場からの監督機能を強化、 ジェンダー等の多様性も推進
02/14 15:30 8040 東京ソワール
フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ その他のIR
尊重した上で、株主の皆様の意思確認のための株主総会を開 催することなく、やむを得ず対抗措置を発動することがあります。 < 本プランの運用に関する恣意的な判断の排除のための措置 > 当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本プランの運用の公正性・客観性を一層 高めることを目的として、当社社外取締役 3 名からなる独立委員会を設置しております。独立委員会の設 置及びその委員の選任につきましては、別紙 2「 独立委員会の設置及び独立委員会の委員の選任について」 をご参照ください。 本プランの継続時及び対抗措置の発動時・廃止時における株主意思の尊重、本プランの運用に関する恣 意的な判断
02/14 15:30 8040 東京ソワール
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
役 6 名の任期は1 年とされていることから、毎年、株主の皆様から新任及び再任についての ご承認を頂戴する形となっています。)。また取締役のうち4 名は経営体制の強化と監督 機能充実のために、社外取締役を選任しています。 このように、当社は社外取締役を積極的に選任することで、コーポレートガバナンス の強化を図っています。 (イ) 当社取締役候補の指名における手続の透明性 当社は、当社取締役候補の指名についての手続についても、コーポレートガバナンス 報告書 ( 最終更新日 :2021 年 12 月 21 日 )に詳細に記載されておりますが、当社は、(i) 経営陣幹部、取締役候補については、業務経
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/21 18:00 8040 東京ソワール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
総合的に判断して登用を行っております 。その結果、女性の社外取締役 1 名を選任しており、役員を除く管理職者では女性が31.3%を、中途採用者についても16.4%を占めております。 また、女性活躍推進法に則り、女性の活躍推進に関する取組目標・数値目標を策定し、当社ホームページに開示しております。「 女性活躍推進法行動計画 」 https://www.soir.co.jp/assets/pdf/company/actionplan2.pdf 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、確定給付企業年金制度と退職一時金制度に加え、厚生年金基金の解散に伴い確定拠出年金制
11/12 12:59 8040 東京ソワール
四半期報告書－第53期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
、その遵守を求めるとともに、特定株主グループが本プランを遵守しない場 合、及び、特定株主グループによる大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損な うものであると判断される場合の対抗措置を定めるものです。 (b) 独立委員会の設置 当社は、本プランの運用に関して、当社社外取締役 3 名からなる独立委員会を設置しております。当社取締 役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本プランの運用の公正性・客観性を一層高めるため、独 立委員会に対し、対抗措置の発動の是非その他本プランに則った対応を行うに当たって、調査・検討及び評価 等について諮問するものとし、独立委員会は、当
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思