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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.228 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
が-4.72%、直近 3か月間 (2026 年 1 月 23 日から2026 年 4 月 23 日まで)の終 値の単純平均値である1,073 円からの乖離率が-5.60%、直近 6か月間 (2025 年 10 月 23 日から2026 年 4 月 23 日まで)の終値の単純平均値である1,073 円からの乖離率が-5.60%となっております。上記を勘 案した結果、上記処分価額は、当社普通株式の市場株価として合理的なものであって、割当予定先に とって特に有利な価額には該当しないと判断しております。なお、本日開催の取締役会に出席した監 査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 2 名
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/10 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
2026年３月期 第３四半期決算補足説明資料 その他のIR
XTECH, Ltd. All Rights Reserved. 会社概要 商 号 ( 呼称 :ダイコウクロステック) 本社所在地東京都新宿区揚場町 2 番 1 号軽子坂 MNビル 代表者代表取締役社長 CEO 松山晃一郎 設立 1953 年 12 月 1 日 決算期 3 月 資本金 1,969 百万円 ※2025 年 3 月末時点 役員代表取締役社長 CEO 松山晃一郎 代表取締役副社長 COO 取締役常務執行役員 CISO 取締役上席執行役員 CTO 取締役上席執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 岡田憲児 園田信
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
2026年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR
CISO 取締役上席執行役員 CTO 取締役上席執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 岡田憲児 園田信裕 関高志 間渕剛志 岡田登志夫 滝川芳賢 大山みのり 大西浩 樋口千鶴 小野弘之 従業員 1,323 名 ( 連結 ) ※2025 年 3 月末時点 事業内容 ITインフラ構築からシステム開発・運用まで、 企業のデジタル変革を支える総合 ITソリューション事業 許認可情報セキュリティマネジメントシステム (ISO/IEC27001:2022/JIS Q 27001:2023) IS97669[システム本部
08/15 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
年 7 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,799 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,040 円 (4) 処分総額 24,750,960 円 (5) 割当先取締役 5 名 (※)15,382 株 執行役員 10 名 8,417 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上 1
08/08 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
2026年３月期 第１四半期 決算補足説明資料 その他のIR
3 月末時点 役員代表取締役社長 CEO 松山晃一郎 代表取締役副社長 COO 取締役常務執行役員 CISO 取締役上席執行役員 CTO 取締役上席執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 岡田憲児 園田信裕 関高志 間渕剛志 岡田登志夫 滝川芳賢 大山みのり 大西浩 樋口千鶴 小野弘之 従業員 1,323 名 ( 連結 ) ※2025 年 3 月末時点 事業内容 ITインフラ構築からシステム開発・運用まで、 企業のデジタル変革を支える総合 ITソリューション事業 許認可情報セキュリティマネジメントシステム
07/17 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,799 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,040 円 (4) 処分総額 24,750,960 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※)15,382 株 執行役員 10 名 8,417 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じで
06/30 14:16 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に貢献することを基本姿勢とし、コーポレート・ ガバナンスの整備、充実に取組んでおります。コーポレート・ガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは 当社の重要な基本的責務であり、当該認識のもと、取締役会の機能的な運営ならびに企業行動の適正化に関する事項を審議、決定する 経営監理委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備しております。 また、2021 年 6 月 25 日開催の第 68 回定時株主総会における定款変更の承認を経て、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く 監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行、並びに執行役員会制度の導入
04/25 15:30 8023 ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ
従業員持株会を通じた当社従業員への譲渡制限付株式付与制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
近 3か月間 (2025 年 1 月 24 日から2025 年 4 月 24 日まで)の終値の 単純平均値である879 円からの乖離率が-1.68%、直近 6か月間 (2024 年 10 月 24 日から2025 年 4 月 24 日 まで)の終値の単純平均値である849 円からの乖離率が1.84%となっております。上記を勘案した結 果、上記処分価額は、当社普通株式の市場株価として合理的なものであって、割当予定先にとって特 に有利な価額には該当しないと判断しております。なお、本日開催の取締役会に出席した監査等委員 である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 2 名 )は、上記処分価額について
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/10 15:30 8023 大興電子通信
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
す。 記 1. 取締役の新任 (2025 年 6 月 26 日付 ) 社外取締役 新役職または当社での役職氏名現役職 (ご参考 ) 新任取締役の略歴 大山みのり 氏名 (よみがな): 大山みのり(おおやまみのり) 生年月日 :1977 年 1 月 24 日 職歴 :1999 年 10 月中央監査法人入社 2003 年 4 月公認会計士登録 大山みのり公認会計士事務所代表 株式会社イングリウッド社外監査役 2009 年 1 月 PwC アドバイザリー株式会社 ( 現 PwC アドバイザリー合同会社 ) 入社 2015 年 5 月大山みのり公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 6 月株
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
08/16 15:00 8023 大興電子通信
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 52,268 株 (3) 処分価額 1 株につき 867 円 (4) 処分総額 45,316,356 円 (5) 割当先取締役 6 名 (※)40,367 株 執行役員 6 名 11,901 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上 1
07/19 15:00 8023 大興電子通信
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 52,268 株 (3) 処分価額 1 株につき 867 円 (4) 処分総額 45,316,356 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※)40,367 株 執行役員 6 名 11,901 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新た
06/28 10:45 8023 大興電子通信
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
貢献することを基本姿勢とし、コーポレート・ ガバナンスの整備、充実に取組んでおります。コーポレート・ガバナンスの機能を充実させ、透明性と公正性の高い経営を確立することは 当社の重要な基本的責務であり、当該認識のもと、取締役会の機能的な運営ならびに企業行動の適正化に関する事項を審議、決定する 経営監理委員会を設置し、コンプライアンス体制を整備しております。 また、2021 年 6 月 25 日開催の第 68 回定時株主総会における定款変更の承認を経て、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く 監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行、並びに執行役員会制度の導入の
06/21 15:00 8023 大興電子通信
当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 払込期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 845 円 (4) 処分総額 2,788,500 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 11 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を 対象に譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しておりますが、本日開催の 取締役会において、当社グループ全体の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること
06/21 14:16 8023 大興電子通信
有価証券報告書－第71期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
をはじめとするステークホルダーの利益の長期安定的な向上や、会社情報の適時開示及びIR、PR 活動を推進し てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るととも に、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし、監査等委 員会設置会社となっております。各機関の概要は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、原則月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催し、取締役会規程に従い、当社の経営に関する基本 方針、重要な業務執行に関する事