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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 12:42 8071 東海エレクトロニクス
臨時報告書 臨時報告書
100,000,000 円 2 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 100,000,000 円 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 大倉慎、井田光治、鈴木章浩、牧島賢治、松本久就、谷徹雄、岡根幸宏の7 名を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案 監査役 4 名選任の件 笹山幸二、森田誠、調尚孝、立松哲二の4 名を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案 補欠社外取締役 1 名選任の件 宮川明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 5 号議案 補欠社外監査役 1 名選任の件 髙橋俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書
06/29 12:37 8071 東海エレクトロニクス
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
の下、コーポレート・ガバナンスの充実・強化のため、内部統制システムに関する基本方針 を定めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、大倉慎が議長を務めており、その他のメンバーは取締役井田光治、取締役鈴木章浩、取 締役牧島賢治、取締役松本久就、取締役谷徹雄、社外取締役岡根幸宏の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重 要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しております
04/28 14:12 8071 東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
その数が限定されていることを踏まえ、招集通知の英訳は現時点では不要と判断しております。ただし 将来的にそうした株主が現われる可能性も想定し、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を設置しております。独立社外取締役 1 名は社外監査役 2 名と共通する職責に関して緊密に連携し、取締役会におい ては独立した立場より持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点より積極的に発言をしていることから、現在の当社体制において独立社外 取締役は有効かつ十分に機能していると考えております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後の
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
10/31 17:09 8071 東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
はその数が限定されていることを踏まえ、招集通知の英訳は現時点では不要と判断しております。ただし 将来的にそうした株主が現われる可能性も想定し、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を設置しております。独立社外取締役 1 名は社外監査役 2 名と共通する職責に関して緊密に連携し、取締役会におい ては独立した立場より持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点より積極的に発言をしていることから、現在の当社体制において独立社外 取締役は有効かつ十分に機能していると考えております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後
06/29 12:58 8071 東海エレクトロニクス
臨時報告書 臨時報告書
気合する事項の範囲を限定 するための規定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定 ( 現行定款第 14 条 )は不要と なるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 第 3 号議案 補欠社外取締役 1 名選任の件 宮川明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 4 号議案 補欠社外監査役 1 名選任の件 髙橋俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 東海エレクトロニクス株式会社 (E02684) 臨時報告書 (3) 決議
06/29 12:54 8071 東海エレクトロニクス
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、大倉慎が議長を務めており、その他のメンバーは取締役森田誠、取締役鈴木章浩、取締 役井田光治、取締役牧島賢治、取締役松本久就、社外取締役岡根幸宏の取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重 要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しておりますが、2017 年 4 月から企業ガバナンスの強化の観点よ り、「 業務執行 」と「 取締役会による業務執行の監督 」に
06/29 11:24 8071 東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人の投資家はその数が限定されていることを踏まえ、招集通知の英訳は現時点では不要と判断しております。ただし 将来的にそうした株主が現われる可能性も想定し、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を設置しております。独立社外取締役 1 名は社外監査役 2 名と共通する職責に関して緊密に連携し、取締役会におい ては独立した立場より持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点より積極的に発言をしていることから、現在の当社体制において独立社外 取締役は有効かつ十分に機能していると考えております。なお、独立社外取締役の増員につきまし
04/28 11:07 8071 東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プラットフォーム、招集通知の英訳は現時点では不 要と判断しております。ただし将来的にそうした株主が現われる可能性も想定し、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を設置しております。独立社外取締役 1 名は社外監査役 2 名と共通する職責に関して緊密に連携し、取締役会におい ては独立した立場より持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点より積極的に発言をしていることから、現在の当社体制において独立社外 取締役は有効かつ十分に機能していると考えております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後の社会情勢の変化等を
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
11/01 12:15 8071 東海エレクトロニクス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プラットフォーム、招集通知の英訳は現時点では不 要と判断しております。ただし将来的にそうした株主が現われる可能性も想定し、今後の課題として検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を設置しております。独立社外取締役 1 名は社外監査役 2 名と共通する職責に関して緊密に連携し、取締役会におい ては独立した立場より持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点より積極的に発言をしていることから、現在の当社体制において独立社外 取締役は有効かつ十分に機能していると考えております。なお、独立社外取締役の増員につきましては、今後の社会情勢の変化等を
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および