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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 9842 アークランズ
株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR
針です。 (4) 本共同持株会社の機関設計について 本共同持株会社は、本共同持株会社の設立登記日 ( 以下 「 効力発生日 」といいま す。)において監査役会設置会社とすることを本基本合意書にて合意しています。ま た、効力発生日において本共同持株会社は、坂本勝司氏 ( 現アークランズグロー バルグループ代表 )を相談役といたします。 (5) 本共同持株会社の取締役 効力発生日における本共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、うち5 名は社外 取締役とすることを本基本合意書にて合意しています。また、効力発生日における 社外取締役以外の取締役は、以下のとおりとする予定であることを本基本合意書に て
04/14 15:30 9842 アークランズ
補足資料：株式会社ジョイフル本田とアークランズ株式会社の経営統合に関する基本合意書締結のお知らせ その他のIR
機能 決済機能 各種 ITシステム 決済機能 物流ネットワーク 商品在庫 物流ネットワーク 商品在庫 本社管理機能 物流ネットワーク 商品在庫 バリューチェーンの確立 本社管理機能 共有・統合を検討 本社管理機能 人材採用・育成・評価制度 人材採用・育成・評価制度 更なる優秀な人材の育成 人材採用・育成・評価制度 8 共同持株会社の体制 • 経営統合の効力発生日 ( 共同持株会社設立登記日 :2027 年 3 月 1 日 ( 予定 ))における共同持株会社の取締役の人数は9 名とし、 うち5 名は社外取締役とすることを合意しています。 • また、効力発生日における社外取締役以外の取締役は、以下
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
09/16 17:15 9842 アークランズ
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
の決定方法は、適正かつ妥当であり、本自己 株式処分に係る払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。こ の判断に基づいて、当社取締役会は、本自己株式処分に係る条件について十分に討議、検討を行い、決議 に参加できる取締役全員の賛成により本自己株式処分につき決議いたしました。また、取締役会に参加 した当社の監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )が、本自己株式処分に係る払込金額は、 日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、割当予定先に特に 有利な金額には該当せず、適法である旨の意見を表明しております。 (2
09/16 16:35 9842 アークランズ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
額です。 以上のことから、当社は、本第三者割当に係る払込金額の決定方法は、適正かつ妥当であり、本第三者割当に係 る払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しないものと判断しております。この判断に基づいて、当社 取締役会は、本第三者割当に係る条件について十分に討議、検討を行い、決議に参加できる取締役全員の賛成によ り本第三者割当につき決議いたしました。また、取締役会に参加した当社の監査等委員である取締役 3 名 (いずれ も社外取締役 )が、本第三者割当に係る払込金額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」 に準拠したものであり、割当予定先に特に有利な金額には該当しな
05/30 21:43 9842 アークランズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て柔軟に設定した固定報酬制度を採用することで持続的成長を実現する体制を構築しております。かかる方針の下、現時点では 業績連動報酬や自社株報酬などのインセンティブとしての報酬制度は導入しておりませんが、社会情勢並びに当社を取り巻く経営環境の変化を 踏まえ、引き続き報酬制度の在り方に関し、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門知識と豊 富な知見を有する社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )を選任しており、現状、業界特性を踏まえ
05/29 14:33 9842 アークランズ
有価証券報告書－第56期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と いう観点から、当該制度を採用しております。 ⅰ) 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含め取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営に 関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関として原則月 1 回、必要に応じて臨時取締
05/07 19:45 9842 アークランズ
2025年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務執行 取締役会を原則月 1 回開催 ( 当事業年度は14 回開催、その他に会社法第 370 条及び定款の規定に基づ き取締役会決議があったものとみなす書面決議が7 回 )し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができる よう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務の 執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定 款違反行為の未然防止に努めております。 2 監査等委員会監査に関する取組み 社外取締役である監査等委員 3 名は、監査等委員会で決定した監査計画、職務分担等に基づき、取締 役の職務の執行状況を
05/07 19:45 9842 アークランズ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、社外取締役であります。 2. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。 (1)2024 年 5 月 23 日開催の第 55 回定時株主総会終結の時をもって、大西秀亜氏及び佐 々 木泰行氏は任期満了により取締役 を退任いたしました。 (2)2024 年 5 月 23 日開催の第 55 回定時株主総会において、岩 﨑 玲子氏及び奥谷雄太氏が新たに取締役に選任され就任いた しました。 (3) 専務取締役星野宏之氏は、2024 年 11 月 1 日付で食品事業本部長に就任いたしました。 3. 当社は、監査等委員会の職務を補助する常勤の監査等委員会室長を配置しているため、常勤の監査等委員を選定
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
02/12 15:30 9842 アークランズ
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
代表坂本勝司取締役グローバルグループ代表 (3) 異動予定日 2025 年 5 月 29 日 ( 定時株主総会開催予定日 ) 3. ご参考 2025 年 5 月 29 日付役員体制 ( 予定 ) 役職名 氏名 代表取締役会長 (CEO) 坂本晴彦 代表取締役社長 (COO) 佐藤好文 専務取締役店舗開発本部長 兼食品事業本部長 常務取締役営業本部長 兼商品統括部長 兼ホームセンター事業部長 取締役管理本部長 兼経営企画部長 兼経理部長 星野宏之 須藤敏之 伊野公敏 取締役 坂本守孝 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 玲子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太 以上 - 2 -
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/31 13:47 9842 アークランズ
有価証券報告書－第55期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と いう観点から、当該制度を採用しております。 ⅰ) 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含め取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営に 関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関として原則月 1 回、必要に応じて臨時取締役会 を
05/24 11:30 9842 アークランズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て柔軟に設定した固定報酬制度を採用することで持続的成長を実現する体制を構築しております。かかる方針の下、現時点では 業績連動報酬や自社株報酬などのインセンティブとしての報酬制度は導入しておりませんが、社会情勢並びに当社を取り巻く経営環境の変化を 踏まえ、引き続き報酬制度の在り方に関し、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門知識と豊 富な知見を有する社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )を選任しており、現状、業界特性を踏まえ
05/02 12:00 9842 アークランズ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・エンターテイメント株式会社社外取締役 株式会社キューブ社外取締役 学校法人早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイ ナンス研究センター主任研究員研究院准教授 弁護士 株式会社 TOKAIホールディングス社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜氏、佐 々 木泰行氏及び渥美雅之氏は、社外取締役であり ます。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜氏は、企業経営者としての豊富な経験、またCFOとし ての経験に基づき財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。 (1)2023 年 5 月 25 日開催の第 54 回定時株主総会終
05/02 12:00 9842 アークランズ
2024年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 2 監査等委員会監査に関する取組み 社外取締役である監査等委員 3 名は、監査等委員会で決定した監査計画、職務分担等に基づき、取締 役の職務の執行状況を監査しております。取締役会に出席し、当社グループの経営状況及び職務執行状 況を監視するとともに、取締役会の議案内容について予め監査等委員会で審議し、その結果は取締役会 の場で適宜意見されております。また、監査等委員会室長が社内の重要な会議には出席し、職務の執行 状況について定期的に報告を受けております。 3 コンプライアンス体制 当社では、「 行動規範 」により総務人事部において社内のコンプライアンス遵守体制整備状況をチェ ックしてお
05/02 12:00 9842 アークランズ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アークランズ株式会社コード 9842 提出日 2024/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渥美雅之社外取締役 ○ ○ 有 2 岩 﨑 玲子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 奥谷雄太社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明