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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 100 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.959 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 17:00 | 9842 | アークランズ |
| （訂正・数値データ訂正）「2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 前 ) (1) 役員の異動 (2024 年 5 月 23 日付 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の取締役の異動 1) 新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 玲子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太 2) 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木泰 ( 訂正後 ) (1) 役員の異動 (2024 年 5 月 23 日付 ) 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の取締役の異動 1) 新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 玲子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太 2) 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木泰行 以上 | |||
| 04/12 | 15:00 | 9842 | アークランズ |
| 2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 玲子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥谷雄太 2) 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木泰 - 17 - アークランズ( 株 )(9842) 2024 年 2 月期決算短信 (2) 事業・部門・品目別販売実績 ( 単位 : 百万円、%) 部門別 前連結会計年度 ( 自 2022 年 2 月 21 日 至 2023 年 2 月 28 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2023 年 3 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日 ) 前期比増減率 金額構成比金額構成比 卸売事業 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 09/01 | 11:02 | 9842 | アークランズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提条件 】 当社は、現在、女性及び外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門 知識と豊富な知見を有する社外取締役 3 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えており ます。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりや すく明確に説明を行うよう努めてまいります。 【 補充原則 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 05/26 | 15:16 | 9842 | アークランズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前提条件 】 当社は、現在、女性及び外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門 知識と豊富な知見を有する社外取締役 3 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えており ます。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりや すく明確に説明を行うよう努めてまいります。 【 補充原則 | |||
| 05/26 | 14:00 | 9842 | アークランズ |
| 有価証券報告書－第54期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの基本としております。継続的 な成長で利益を生み出し企業価値を高めていくことにより、株主利益に資する考えであります。そのため、関係 法令を遵守し、経営の健全性、透明性、迅速性を高めていくことが経営の最重要課題の一つと認識しておりま す。「 株主価値 」の向上を目指し、常に、経営組織体制や仕組みを整備強化し、必要な施策を実行していくこと が当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 04/14 | 17:02 | 9842 | アークランズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| て届け 出ている、アークランドSHDの社外取締役 ( 監査等委員 )である八木康行氏及び花房幸範氏、並びにアークラン ズ及びアークランドSHDとの間で利害関係を有しない、独立した外部の有識者である岩崎文昭氏 ( 弁護士、鳥飼 総合法律事務所パートナー)の3 名により構成される本特別委員会を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本 件取引の目的の合理性 ( 本件取引はアークランドSHDの企業価値向上に資するかを含む。)に関する事項、 (ⅱ) 本件取引の取引条件の妥当性 ( 本件取引の実施方法や対価の種類の妥当性を含む。)に関する事項、 (ⅲ) 本件取引の手続の公正性に関する事項 (いかなる公正性担 | |||
| 04/14 | 15:00 | 9842 | アークランズ |
| アークランズ株式会社によるアークランドサービスホールディングス株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ その他のIR | |||
| 公開買付けに対して、アークランド SHD が特定の内容の意見表明を行うことを 含みます。)がアークランド SHD の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得 13することを目的として、2023 年 1 月 10 日に、支配株主であるアークランズとの間で利害関係を有してお らず、かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、アークランド SHD の社外取締役 ( 監査等委 員 )である八木康行氏及び花房幸範氏、並びにアークランズ及びアークランド SHD との間で利害関係を有 しない、独立した外部の有識者である岩崎文昭氏 ( 弁護士、鳥飼総合法律事務所パートナー)の3 名 | |||
| 04/14 | 15:00 | 9842 | アークランズ |
| 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| カンパニープレジデント坂本雅俊代表取締役副会長 営業室長染谷寿祐専務取締役 管理室長志田光明専務取締役 ― 大室康一社外取締役 3.ご参考 2023 年 5 月 25 日付役員体制 ( 予定 ) 役職名 代表取締役会長 (CEO) 氏名 坂本勝司 代表取締役社長 (COO) 坂本晴彦 専務取締役店舗開発本部長 星野宏之 常務取締役営業本部長 兼商品統括部長 取締役管理本部長 兼経営企画部長 須藤敏之 伊野公敏 取締役ホームセンター事業部長 佐藤好文 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大西秀亜 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木泰行 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渥美雅之 以上 - 2 - | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 09/16 | 09:55 | 9842 | アークランズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の前提条件 】 当社は、現在、女性及び外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門 知識と豊富な知見を有する社外取締役 4 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えており ます。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりや すく明確に説明を行うよう努めてまいります。 【 補充原 | |||
| 09/01 | 12:24 | 9842 | アークランズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前提条件 】 当社は、現在、女性及び外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門 知識と豊富な知見を有する社外取締役 4 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えており ます。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりや すく明確に説明を行うよう努めてまいります。 【 補充原則 | |||
| 05/26 | 15:18 | 9842 | アークランドサカモト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現在、女性及び外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門 知識と豊富な知見を有する社外取締役 4 名を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランスがとれていると考えており ます。また、財務・会計・法務に関する十分な知見を有している者を確保しております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、決算説明会等により、業績推移、収益計画や設備投資等、当社の課題に対して具体的に何を実行するのかについて、株主に分かりや すく明確に説明を行うよう努めてまいり | |||
| 05/26 | 14:42 | 9842 | アークランドサカモト |
| 有価証券報告書－第53期(令和3年2月21日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 価値 」の向上を目指し、常に、経営組織体制や仕組みを整備強化し、必要な施策を実行していくこと が当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 53 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実を図ってまいります。 ⅰ) 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 8 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 04/25 | 15:00 | 9842 | アークランドサカモト |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 氏名新役職名現役職名 坂本勝司代表取締役会長 (CEO) 同左 坂本雅俊代表取締役副会長同左 坂本晴彦代表取締役社長 (COO) 同左 染谷寿祐専務取締役同左 志田光明専務取締役同左 星野宏之常務取締役同左 須藤敏之取締役同左 大室康一社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 大西秀亜 ( 新任 ) 社外取締役社外監査役 佐 々 木泰行 ( 新任 ) 社外取締役 - 渥美雅之 ( 新任 ) 社外取締役 - 3. 退任予定の取締役・監査役 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 53 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定 ) 氏名 現役職名 岩渕浩社外取締役 駒形武彦 常勤監査役 田中敏明 社外監査役 以上 - 1 - | |||