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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 98 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.203 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:30 9882 イエローハット
取締役候補者の追加選任に関するお知らせ その他のIR
68 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたしま す。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名 さ 佐 とう 藤 よし 義 ひと 仁 社外取締役 新任 ※ 佐藤義仁氏は、2026 年 4 月 17 日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者とし て第 68 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 佐藤義仁氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。 ※ 佐藤義仁氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、新たに選任 された場合は、独立役員として届け出る予定です。 2. 選任の背景と目的 当社の中長期的な企業価値向
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/16 15:30 9882 イエローハット
取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ その他のIR
構築 を目的に執行役員制度の導入を決議しましたので、重ねてお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 ほり 堀 え 江 やす 康 お 生 代表取締役会長 重任 き 木 むら 村 あき 昭 お 夫 代表取締役社長 重任 しら 白 いし 石 ただす 理 専務取締役 重任 く 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 重任 かん 神 だ 田 ちえみ 知江美 社外取締役 重任 ※ 重任の5 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2026 年 3 月 16 日開催の指名・報酬 委員会の答申を受け、取締役候補者として第 68 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 久保
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
08/07 15:30 9882 イエローハット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 30,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,558 円 (4) 処分総額 47,986,400 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 30,800 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/18 15:30 9882 イエローハット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
30,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,558 円 (4) 処分総額 47,986,400 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 30,800 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 62 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入する
05/28 19:46 9882 イエローハット
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、商品購買、物流担当 取締役運営本部長兼店舗運営部長 店舗運営、ピット技術推進、販促・宣伝担当 社外取締役 斎藤四郎税理士事務所税理士 再任 再任 再任 再任 再任 再任 再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役 かすが・國塚法律事務所弁護士 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7 候補者番号 1 再任 候補者番号 2 ほり 堀江 え やす 康生お (1952 年 1 月 27 日生 ) [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1976 年 10 月当社入社 1997 年 6 月取締役営業管理部長 2000 年 10 月取締役営業
04/30 15:30 9882 イエローハット
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
お 夫 代表取締役社長 重任 さ 佐 とう 藤 かず 和 ゆき 幸 専務取締役 重任 しら 白 じょう 上 もと 本 いし 石 こう 甲 むら 村 ひろ 弘 ただす 理 専務取締役 取締役 たすく 祐 商品本部長兼 DX 推進室長 取締役 ゆき 之 運営本部長兼店舗運営部長 重任 重任 重任 さい 斎 とう 藤 し 四 ろう 郎 社外取締役 重任 く 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 重任 かん 神 だ 田 ちえみ 知江美 社外取締役 重任 ※ 重任の取締役 9 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2025 年 3 月 14 日開催の指 名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として第 67 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 斎藤四郎氏、久保妙子氏、神田知江美氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者で す。 ※ 斎藤四郎氏、久保妙子氏、神田知江美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/14 14:05 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬は「 業務執行機能 」に対する報酬としており総額を12 分割し て毎月支給しております。 業績変動報酬は役位別の変動報酬標準額に全社業績による評価及び各取締役と取締役会との間のコミットメントについて「 指名・報酬委員会 」 の評価答申により算出された変動率 (76%~124%)を乗じて決定しております。なお、業績変動報酬に係る指標としては、当社グループの収益状 況を客観的に示す指標であることから、連結経常利益率を採用しております。 譲渡制限付株式報酬は当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が、株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への 貢献意欲を従来以上に高める
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
08/07 15:00 9882 イエローハット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 20,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,324 円 (4) 処分総額 46,944,800 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 20,200 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/18 15:00 9882 イエローハット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
20,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,324 円 (4) 処分総額 46,944,800 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 6 名 20,200 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 62 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導
06/21 10:38 9882 イエローハット
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、堀江康生、木村昭夫、佐藤和幸、白石理、上甲祐、本村弘之、斎藤四郎、久保妙子、神田知江 美を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大海原潤を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社業績、経済情勢及び取締役の増員を鑑み、年額 240 百万円以内から年額 400 百万円以内へ変更する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役が株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇及び
06/20 15:33 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため取締役 会の決議により選定された独立社外取締役・独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変動報酬、譲渡制限付株式報酬に区分し、会社業績や同規模他社の報酬水 準、過去の支給実績などを総合的に勘案して決定しております。 固定報酬は取締役本来の「 意思決定機能 」「 監視機能 」に対する報酬、業績変動報酬は「 業務執行機能 」に対する報酬としており総額を12 分
06/20 15:05 9882 イエローハット
有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 取締役は社外取締役 3 名を含め9 名で、全取締役で構成される取締役会において経営上の重要な意思決定 ( 経営 理念・経営方針・経営計画 )と、その決定に基づく業務執行の監督等を担っております。 当社は、職務権限規程に、取締役会・経営会議・会長・社長・管掌役員・本部長・部長等の権限を明確に定めて おり、取締役会は持続可能な成長と企業価値向上のため、法令や定款・決裁権限基準で定められた重要な事項及 び、あらかじめ、経営会議でレビューし十分に検討された業務執行案件について、適正な判断・決定を行っており ます。経営会議は取締役及び監査役等で構成、設置されており、スピーディーで実
06/20 15:00 9882 イエローハット
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役 ( 重任 ) 斎 とう 藤 し 四 ろう 郎 社外取締役 く 取締役 ( 重任 ) 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 かん 取締役 ( 重任 ) 神 だ 田 ち 知 え 江 み 美 社外取締役 2.【 監査役 】(2024 年 6 月 20 日付 ) 役職名氏名備考 常勤監査役 き 木 むら 村 よし 義 み 美 ― はっ 監査役服 とり 部 ひさ 久 お 男 社外監査役 た 監査役田 むら 村 あきら 昭 社外監査役 監査役 ( 新任 ) おおうなばら 大海原 じゅん 潤 社外監査役 以上