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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 98 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.103 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 12:00 9882 イエローハット
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式報酬額改定の件 目次 招集ご通知 ……………………………………… 1 議決権行使についてのご案内 ………………… 4 株主総会参考書類 第 1 号議案定款一部変更の件 ……………… 6 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 …………… 7 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 …………… 15 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 ……… 16 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 … 17 事業報告 1. 企業集団の現況 …………………………… 19 2. 会社の現況
05/28 12:00 9882 イエローハット
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イエローハット コード 9882 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 斎藤四郎社外取締役 ○ ○ 有 2 久保妙子社外取締役 ○ ○ 有 3 神田知江美社外取締役 ○ ○ 有 4 服部久男社外監査
05/20 15:00 9882 イエローハット
取締役の報酬額及び取締役に対する譲渡制限付株式報酬額の改定に関するお知らせ その他のIR
対する譲渡制限株式報酬額改定の件 (1) 改定案 年間に割り当てる譲渡制限付株式数 : 年間 50,000 株を上限 譲渡制限付株式割当てのための金銭報酬債権額 : 年間 48.0 百万円以内 (2) 改定の理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当ては 2020 年 6 月 23 日 開催の第 62 期定時株主総会において毎年 29,000 株を上限とし、その譲渡制限株式に関す る報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年 25.5 百万円以内とご承認いただいておりま すが、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇並びに企業価値 向上への貢献意欲
05/10 15:37 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券報告書にて 開示しております。また、当社ホームページにおいて、IR 支援会社による英文の年度決算業績資料が閲覧できるようリンクしております。 3. 当社の役員報酬は前期の全社業績及び中長期的な業績を反映させ、持続的な成長と企業価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全
05/10 15:00 9882 イエローハット
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ その他のIR
」、「 二輪事業の強化 」、「 卸売事業の強化 」、 「 活力ある会社づくり」を掲げ、お客様の潜在的ニーズを見出しつつ運営改革を進めてまいります。 (2) 投資方針 事業機会を捉えた戦略的資金配分に取り組み、出店、S&B、M&A を中心に投資を行ってまいります。 (3) 株主還元方針 配当 2011 年 3 月期以降、増配を継続しております。 連結配当性向 30% 以上を目安に安定的かつ継続的な利益還元の維持、向上に努めてまいります。 (4)コーポレート・ガバナンスの強化 取締役会は総数の 1/3 以上が独立社外取締役で構成されております。指名・報酬委員会は代表取締 役及び客観的な視点を取り入れ
04/18 15:00 9882 イエローハット
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
重任 さ 佐 とう 藤 かず 和 ゆき 幸 専務取締役 重任 しら 白 いし 石 ただす 理 専務取締役 重任 き 木 むら 村 あき 昭 お 夫 取締役重任 じょう 上 こう 甲 たすく 祐 タイヤ・ホイール商品部長 新任 もと 本 むら 村 ひろ 弘 ゆき 之 店舗運営部長 新任 さい 斎 とう 藤 し 四 ろう 郎 社外取締役 重任 く 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 重任 かん 神 だ 田 ちえみ 知江美 社外取締役 重任 ※ 重任の7 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2024 年 3 月 15 日開催の指名・報 酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
10/20 09:30 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、有価証券報告書にて 開示しております。また、当社ホームページにおいて、IR 支援会社による英文の年度決算業績資料が閲覧できるようリンクしております。 3. 当社の役員報酬は前期の全社業績及び中長期的な業績を反映させ、持続的な成長と企業価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全
08/02 15:00 9882 イエローハット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 13,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,838 円 (4) 処分総額 24,996,800 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 13,600 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/18 15:00 9882 イエローハット
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
13,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,838 円 (4) 処分総額 24,996,800 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 13,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 23 日開催の当社第 62 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取 締役を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/21 15:00 9882 イエローハット
有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
標となる数値項目を示しております。 EDINET 提出書類 株式会社イエローハット(E02735) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役は社外取締役 3 名を含め7 名で、全取締役で構成される取締役会において経営上の重要な意思決定 ( 経営 理念・経営方針・経営計画 )と、その決定に基づく業務執行の監督等を担っております。 当社は、職務権限規程に、取締役会・経営会議・社長・管掌役員・部長等の権限を明確に定めており、取締役会 は持続可能な成長と企業価値向上のため、法令や定款・決裁権限基準で定められた重要な事項及び、あらかじめ、 経営会議でレビューし十分に検討
06/21 15:00 9882 イエローハット
役員人事に関するお知らせ その他のIR
お 生 - 専務取締役 ( 重任 ) さ 佐 とう 藤 かず 和 ゆき店舗運営、ピット技術推進、営業管理、 幸支店、子会社 (YH 事業、卸売事業 ) 専務取締役 ( 重任 ) しら 白 いし 石 ただす商品購買、物流、販促・宣伝、 理子会社 (YH 事業及び卸売事業を除く) き 取締役 ( 重任 ) 木 むら 村 あき 昭 お財務・経理、システム、人事・総務、 夫店舗開発、賃貸事業、内部監査 さい 取締役 ( 重任 ) 斎 とう 藤 し 四 ろう 郎 社外取締役 く 取締役 ( 重任 ) 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 かん 取締役 ( 新任 ) 神 だ 田 ち 知 え 江 み
06/21 13:23 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ホームページにおいて、IR 支援会社による英文の年度決算業績資料が閲覧できるようリンクしております。3. 当社の役員報酬は前期の全社業績及び中長期的な業績を反映させ、持続的な成長と企業価値の向上を促進させることを基本方針とし、決定 プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審査し、取締役会に答 申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構
04/18 15:00 9882 イエローハット
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
幸 専務取締役 重任 しら 白 いし 石 ただす 理 専務取締役 重任 き 木 むら 村 あき 昭 お 夫 取締役重任 さい 斎 とう 藤 し 四 ろう 郎 社外取締役 重任 く 久 ぼ 保 たえ 妙 こ 子 社外取締役 重任 かん 神 だ 田 ち 知 えみ 江美 社外取締役 新任 ※ 重任の6 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2023 年 3 月 16 日開催の指名・報 酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第 65 期定時株主総会に付議するものです。 ※ 新任の1 名は、2023 年 3 月 16 日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社 第
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
12/16 11:32 9882 イエローハット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。 本制度の導入に伴い報酬型ストック・オプション制度は廃止し( 既に発行済みのものを除く)、以降、取締役の報酬として新株予約権の割り当ては 行わない予定です。 役員報酬は、決定プロセスの客観性・透明性、報酬額の妥当性を確保する観点から、取締役会の諮問に応じて「 指名・報酬委員会 」において審 査し、取締役会に答申を行い取締役会にて決議しております。 なお、「 指名・報酬委員会 」は、現行の報酬制度及び各役位の職責を熟知している代表取締役社長及び客観的な視点を取り入れるため全独立 社外取締役・全独立社外監査役で構成しております。 取締役の報酬の構成については、基本となる固定報酬及び業績変
12/07 14:30 9882 イエローハット
社外取締役辞任のお知らせ その他のIR
2022 年 12 月 7 日 各 位 会社名 代表者名 (コード番号 問合せ先 (Tel: 株式会社イエローハット 代表取締役社長堀江康生 9882 東証プライム) 人事総務部長飯田賢一 03-6866-1681) 社外取締役辞任のお知らせ 当社社外取締役の湊谷氏より取締役辞任の申し出があり、当社はこれを受理いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任した取締役 社外取締役湊谷秀光 2. 辞任年月日 2022 年 12 月 7 日 3. 辞任の理由 本人の健康上の理由によるものであります。 4. その他 当該取締役の辞任後におきましても、コーポレートガバナンス・コードで要請される、独立社 外取締役の割合を3 分の1 以上とする取締役会構成の要件は満たしております。 以上