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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 75 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.635 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 14:00 9818 大丸エナウィン
人事異動に関するお知らせ その他のIR
締役常務執行役員 取締役上席執行役員 在宅医療部長 在宅医療部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現職名 末永京子社外取締役 ( 監査等委員 ) アーカス総合法律事務所弁護士 (3) 退任 氏名 現職名 松本裕美社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 執行役員の異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) (1) 執行役員の昇格 氏名新役職名現職名 坂本義明 常務執行役員 産業ガス・機材部長 兼製造物流室長 兼医療ガス部部長 上席執行役員 産業ガス・機材部長 兼製造物流室長 兼医療ガス部部長 (2) 新任執行役員 氏名新役職名現職名 寺村康平 執行役員 総務部部長 総務部部長 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/25 14:00 9818 大丸エナウィン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,343 株 (2) 処分価格 1 株につき 1,808 円 (3) 処分総額 34,972,144 円 (4) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 処分株式の数 を除く。) 6 名 16,471 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,872 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 以上
07/01 12:03 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
豊 富な経験と知見を有すること等を求め、監査等委員会の同意を得た上で取締役会にて決定しております。なお、法令・定款に違反した場合など解 任が相当と考える場合には、取締役会にて審議・決定し、解任議案を株主総会に上程いたします。 (ⅴ) 社内取締役候補者及び社外取締役候補者の個 々の選任理由について、株主総会招集通知の参考書類に開示しております。なお、解任の際 にも説明を行います。 【 補充原則 3-1-3】サステナビリティについての取組等 当社グループにとってのサステナビリティは、営業地域にエネルギーや医療サービス、住環境の改善サービス等を安定的に提供することで事 業の継続的発展と企業価値の向上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/25 14:00 9818 大丸エナウィン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,686 株 (2) 処分価格 1 株につき 1,677 円 (3) 処分総額 24,628,422 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 6 名 14,686 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 以上
07/01 15:52 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において知識、経験、能力、取 締役全体のバランス等を十分審議し、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の候補者につきましては、専門分野での豊 富な経験と知見を有すること等を求め、監査等委員会の同意を得た上で取締役会にて決定しております。なお、法令・定款に違反した場合など解 任が相当と考える場合には、取締役会にて審議・決定し、解任議案を株主総会に上程いたします。 (ⅴ) 社内取締役候補者及び社外取締役候補者の個 々の選任理由について、株主総会招集通知の参考書類に開示しております。なお、解任の際 にも説明を行います。 【 補充原則 3-1-3】サステナビリティについての取組等
06/27 14:30 9818 大丸エナウィン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
14,686 株 (3) 処分価格 1 株につき 1,677 円 (4) 処分総額 24,628,422 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 6 名 14,686 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブ
06/27 12:45 9818 大丸エナウィン
有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、社外取締役松井大輔、社外取締役松本 裕美 )の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法 令・定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、代表取締役及び業務 執行取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会 当社は監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本裕美の3 名で構成し、毎月 1 回開催しております。すべ ての監査等委員である取締役が取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、代表取締役社長及
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/05 16:47 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
十分審議して取締役会にて決定して おります。また、監査等委員である取締役の候補者につきましては、専門分野での豊富な経験と知見を有すること等を求め、監査等委員会の同意 を得た上で取締役会にて決定しております。また、法令・定款に違反した場合など解任が相当と考える場合には、取締役会にて審議・決定し、解任 議案を株主総会に上程いたします。 (ⅴ) 社内取締役候補者及び社外取締役候補者の個 々の選任理由について、株主総会招集通知の参考書類に開示しております。なお、解任の際 にも説明を行います。 【 補充原則 3-1-3】サステナビリティについての取組等 当社にとってのサステナビリティは、営業地域に
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
11/30 12:11 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては、専門分野での豊富な経験と知見を有すること等を求め、監査等委員会の同意 を得た上で取締役会にて決定しております。また、法令・定款に違反した場合など解任が相当と考える場合には、取締役会にて審議・決定し、解任 議案を株主総会に上程いたします。 (ⅴ) 社内取締役候補者及び社外取締役候補者の個 々の選任理由について、株主総会招集通知の参考書類に開示しております。なお、解任の際 にも説明を行います。 【 補充原則 3-1-3】サステナビリティについての取組等 当社にとってのサステナビリティは、営業地域にエネルギーや医療サービス、住環境の改善サービス等を安定的に提供することで事業の継続 的発展と企業
11/24 14:00 9818 大丸エナウィン
任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任、取締役の報酬等につい て審議をし、取締役会に対して答申いたします。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された取締役委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役 といたします。また、委員長は取締役会の決議により選定されます。 4. 設置日 2023 年 11 月 24 日 以上
07/27 15:00 9818 大丸エナウィン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,977 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,343 円 (3) 処分総額 28,172,111 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 6 名 20,977 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 以上