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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/13 17:09 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
きる環境を整備してまいります。また、中途採用についても多様性ある人材を 積極的に活用してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は取締役の指名や報酬については、取締役の議論、及び独立社外取締役との協議を経て決議され、独立性・客観性のある手続きが確立 されているため、任意の諮問委員会等は設置しておりません。今後、経営環境の変化等を踏まえ、多様性やスキルの観点からも関与・助言を得て まいります。また、取締役会の実効性の観点からも、必要に応じて任意の機関の要否を検討してまいります。 【 原則 5‐2】 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社グループは、LPガス販売を中核とす
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/04 10:44 9818 大丸エナウィン
臨時報告書 臨時報告書
支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を退任される中野雅司氏及び監査等委員である取締役を 退任される中井星治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の 範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議するものであ ります。 第 7 号議案会計監査人選任の件 新たに海南監査法人を会計監査人に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 大丸
06/29 15:30 9818 大丸エナウィン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
20,977 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,343 円 (4) 処分総額 28,172,111 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 6 名 20,977 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブ
06/29 13:30 9818 大丸エナウィン
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
要 a 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長古野晃が議長を務めております。その他メンバーは取締役 ( 監査等 委員を除く)5 名 ( 取締役居内清和、取締役青木重人、取締役宮前雅彦、取締役塚本晃久、取締 役大道薫 )、取締役 ( 監査等委員 )3 名 ( 取締役小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本裕 美 )の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法令・ 定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、代表取締役及び業務執行 取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会 当社は監査等
05/11 15:38 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と連動する報酬制度 経営陣の報酬は、各取締役の職責や業績への貢献度等に基づいて決定しておりますが、中長期業績連動報酬や自社株報酬といった報酬制 度は導入しておりません。今後も安定性や信頼性を重視する社会インフラ関連企業の役員報酬としてふさわしい報酬制度を検討してまいります。 インセンティブとしての自社株報酬についても広く検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は取締役の指名や報酬について、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得て議論を行った上で決議し、独立性・客観 性のある手続きが確立されているため、任意の諮問委員会等は設置しておりません。今後
05/11 14:00 9818 大丸エナウィン
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
第 73 回定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいた します。 記 Ⅰ. 役員退職慰労金制度の廃止について 当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止するこ とを決議し、より業績や株主価値との連動性を高めた役員報酬制度に見直すことといたしました。 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結の時までの在籍期間を対象とする退職慰労金を、当 社の一定の基準に従い相当額の範囲内で、取締役 ( 社外取締役を除く。)の退任時に打切り支給いたします。 また、当社は従来から将来の役員退
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
09/30 09:14 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ンセンティブとしての自社株報酬についても広く検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は取締役の指名や報酬について、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得て議論を行った上で決議し、独立性・客観性 のある手続きが確立されているため、任意の諮問委員会等は設置しておりません。今後、経営環境の変化等を踏まえ、多様性やスキルの観点か らも関与・助言を得てまいります。また、取締役会の実効性の観点からも、必要に応じて任意の機関の要否を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は、取引関係の維
07/01 10:10 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
まいります。イ ンセンティブとしての自社株報酬についても広く検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は取締役の指名や報酬について、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得て議論を行った上で決議し、独立性・客観性 のある手続きが確立されているため、任意の諮問委員会等は設置しておりません。今後、経営環境の変化等を踏まえ、多様性やスキルの観点か らも関与・助言を得てまいります。また、取締役会の実効性の観点からも、必要に応じて任意の機関の要否を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式
06/29 16:06 9818 大丸エナウィン
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長古野晃が議長を務めております。その他メンバーは取締役 ( 監査等 委員を除く)6 名 ( 取締役居内清和、取締役青木重人、取締役宮前雅彦、取締役塚本晃久、取締 役中野雅司、取締役小川貢 )、取締役 ( 監査等委員 )3 名 ( 取締役中井星治、社外取締役松井大 輔、社外取締役松本裕美 )の取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法令・定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、 代表取締役及び業務執行取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会
12/28 18:02 9818 大丸エナウィン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題、目標の設定、中期の経営戦略のなかでの取組み方針等を検討して まいります。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する報酬制度 経営陣の報酬は、各取締役の職責や業績への貢献度等に基づいて決定しておりますが、中長期業績連動報酬や自社株報酬といった報酬制度 は導入しておりません。今後も安定性や信頼性を重視する社会インフラ関連企業の役員報酬としてふさわしい報酬制度を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は取締役の指名や報酬について、取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得て議論を行った上で決議し
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお