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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.583 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 18:15 9827 リリカラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ない取締役の報酬 イ. 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬、及び、株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うこと とします。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 16:00 9827 リリカラ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、2021 年 3 月に監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行しております。 監査等委員会設置会社である当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名に対し、監査 等委員である取締役を3 名としており、うち2 名が社外取締役であります。社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査等委員会では取締役の職務執行に 対する独立性の高い監査体制を構築しております。 経営戦略の大きな方向性は取締役会で策定され、日常的な経営の執行は常勤の執行役員で構成される 経営会議が担っております。 これらの体制を構築することによって、親会社からの一定の独立
03/26 15:25 9827 リリカラ
有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、代表取締役社長執行役員山田俊之氏、取締役副社長執行役員末松博貴氏、取締役副社 長執行役員岡田卓哉氏、取締役専務執行役員平山雅也氏、取締役髙木寛氏、取締役渋谷守浩氏、取締役常勤 監査等委員坂本晋氏、社外取締役監査等委員原井武志氏、社外取締役監査等委員内田るみ子氏の9 名の取締 役で構成されております。監査等委員である取締役は3 名で、うち2 名が社外取締役であります。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の方向性や目標等 の経営に関する重要事項、その他法令で定められた事項等を決定する機関として活発な議論を行っておりま す。なお、社外取締役は、独立性を
03/05 09:46 9827 リリカラ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2015 年 7 月株式会社エスクリマネジメントパートナー ズ代表取締役 2016 年 4 月株式会社エスクリ代表取締役社長兼最高執 行責任者 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会 社代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO( 現任 ) 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会 社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社社外取締役 2025 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する
02/26 12:00 9827 リリカラ
独立役員届出書 独立役員届出書
リリカラ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/2/26 独立役員届出書 リリカラ株式会社コード 9827 異動 ( 予定 ) 日 2025/11/14 独立役員届出書の 提出理由 当社社外取締役の渋谷守浩氏が当社の社外取締役としての要件 ( 社外性 )を喪失 したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 原井武志社外取締役 ○ ○ 有 2 内田るみ子社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 6 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監
02/25 16:00 9827 リリカラ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
スペースソリューション営業本部長 2024 年 12 月常務執行役員スペースソリューション事業部長 兼スペースソリューション営業本部長 2025 年 1 月常務執行役員スペースソリューション副事業部 長兼スペースソリューション営業本部長 2026 年 1 月常務執行役員スペースソリューション事業部長 兼スペースソリューション営業本部長 ( 現任 ) 所有株式数 4,500 株 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 坂本晋取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 原井武志取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 内田るみ子取締役監査等委員
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/18 18:41 9827 リリカラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系 とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うことと します。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた 貢献度合いのほか、他社水準等を考
04/02 16:11 9827 リリカラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系 とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うことと します。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた 貢献度合いのほか、他社水準等を考慮
03/31 11:09 9827 リリカラ
有価証券報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの強化を図っていくことを経営上最も重要な課題のひとつとして位置づけてお ります。 EDINET 提出書類 リリカラ株式会社 (E02743) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員山田俊之氏、取締役副社長執行役員末松博貴氏、取締役副社 長執行役員岡田卓哉氏、取締役専務執行役員平山雅也氏、取締役執行役員髙木寛氏、社外取締役渋谷守浩 氏、取締役常勤監査等委員坂本晋氏、社外取締役監査等委員原井武志氏、社外取締役監査等委員内田るみ子 氏の9 名の取締役で構成されておりま
03/28 16:00 9827 リリカラ
支配株主等に関する事項について その他のIR
決定に関し て、同社が影響を与える可能性があります。 (3) 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は、株主の権利を確保し、株主との共同利益を向上させるため、2021 年 3 月に監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行しております。 監査等委員会設置会社である当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名に対し、監査 等委員である取締役を3 名としており、うち2 名が社外取締役であります。社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査等委員会では取締役の職務執行に 対する独立性の高い監査体制を構築して
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/14 12:00 9827 リリカラ
独立役員届出書 独立役員届出書
リリカラ株式会社 _ 独立役員届出書 _202503_v2_final.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/14 独立役員届出書 リリカラ株式会社コード 9827 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、新たに監査等委員である社外取締役に選任された原井 武志氏、内田るみ子氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i
03/06 13:45 9827 リリカラ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会社代表取締役会 長兼社長 ( 社外取締役候補者としての選任理由および期待される役割の概要 ) 建築・内装工事・不動産等に関する豊富な知見および経営者として の幅広い経験を有しており、専門的な観点から取締役の職務執行お よび当社事業に対する監督、助言等をいただくことが期待でき、ま た、人格・見識ともに優れていることから、社外取締役として職務 を適切に遂行できるものと判断しております。 ( 注 ) 1.※ 印は新任の取締役候補者であります。 2. 当社は、取締役候補者渋谷守浩氏が
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
02/28 17:00 9827 リリカラ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
2008 年 4 月 2009 年 4 月 2020 年 1 月 2020 年 6 月 2023 年 3 月 略歴 検事任官 弁護士登録 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 ( 現任 ) ソルテ総合法律事務所パートナー 虎ノ門第一法律事務所開設・同所パートナー( 現 任 ) 天馬株式会社社外取締役監査等委員 当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 所有株式数 - 株 以上 < 参考 > 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役の体制 2025 年 3 月 28 日開催予定の当社第 84 回定時株主総会及び取締役会後の取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く) 及び監査
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
09/24 14:36 9827 リリカラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 変更後の当該決定方針は以下のとおりです。 1 監査等委員でない取締役の報酬 イ. 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系 とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うことと します。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会