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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.509 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/09 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 【 新任 】 - 髙木寛取締役 【 新任 】 - 石原一裕取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 伊東亜矢子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 菅弘一取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 原井武志取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 増子文明取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 以上 | |||
| 05/20 | 13:31 | 9827 | リリカラ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、2024 年 3 月 27 日開催の当社取締役会の決議により、当社独立社外取締役である石原一裕氏、並びに 当社独立社外取締役であり、監査等委員である増子文明氏、伊東亜矢子氏、菅弘一氏及び原井武志氏の5 名 から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の設置等の経緯、検討 の経緯及び判断内容等については、下記 「(6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を 回避するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取 得 」をご参照ください。)を設置し、本特別委員会に対し、(a) 本公開買付けについて | |||
| 05/17 | 17:30 | 9827 | リリカラ |
| 株式会社ティーケーピーによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性を担保するための措置及び利益相 反を回避するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会か らの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 3 月 27 日開催の当社取締役会の決議により、 当社独立社外取締役である石原一裕氏、並びに当社独立社外取締役であり、監査等委員であ る増子文明氏、伊東亜矢子氏、菅弘一氏及び原井武志氏の5 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断 内容等については、下記 「( 6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を 回避するための措置 | |||
| 04/26 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 23,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 735 円 (3) 処分総額 16,905,000 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 16,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 4,000 株 当社の従業員 3 名 3,000 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 04/02 | 09:41 | 9827 | リリカラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。 変更後の当該決定方針は以下のとおりです。 1 監査等委員でない取締役の報酬 イ. 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系 とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うことと します。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の | |||
| 04/01 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 1. 訂正の理由 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」の公表後、記載内容に一部誤りがあること が判明しましたので、訂正を行うものです。 2. 訂正の内容 ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 23,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 735 円 (4) 処分総額 16,905,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,000 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:37 | 9827 | リリカラ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株 式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 リリカラ株式会社 (E02743) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成 | |||
| 03/29 | 09:57 | 9827 | リリカラ |
| 有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 リリカラ株式会社 (E02743) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員山田俊之、取締役副社長執行役員末松博貴、取締役専務執行 役員平山雅也、取締役常務執行役員原伸、社外取締役石原一裕、社外取締役監査等委員増子文明、社外取締 役監査等委員伊東亜矢子、社外取締役監査等委員菅弘一、社外取締役監査等委員原井武志の9 名の取締役で 構成されております。監査等委員である取締役は4 名で、全員が社外取締役であります。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必 | |||
| 03/28 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の種 類及び数 当社普通株式 23,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 735 円 (4) 処分総額 16,905,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,000 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 4,000 株 当社の従業員 3 名 3,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 02/22 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| び取締役会後の取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く) 及び監査等委員である取締役の体制は、下記を予定しております。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名新役職名現役職名 山田俊之代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員 末松博貴取締役副社長執行役員取締役副社長執行役員 平山雅也取締役専務執行役員 【 新任 】 専務執行役員 原伸取締役常務執行役員取締役常務執行役員 石原一裕取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 伊東亜矢子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 菅弘一取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 原井武志取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 増子文明取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 以上 | |||
| 02/22 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給するものであ るため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得 られることを条件といたします。なお、2021 年 3 月 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/20 | 13:42 | 9827 | リリカラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の設置をはじめ、サステナビリティへの取り組みを進めております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 迅速な経営の意思決定を行うため、取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程で定めた事項を審議・決定し、その他の業務 執行については取締役会から取締役に委任できるようにし、執行役員を含めた経営会議において意思決定しております。取締役会はこれらの実 施状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任基準を規定上明文化しておりませんが、本人及び近親者に対し、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/05 | 16:00 | 9827 | リリカラ |
| 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案、並びに株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| カンファレンスセンター 8 階大ホール 3. 本臨時株主総会の付議議案 < 株主提案 > 第 1 号議案取締役 1 名解任の件 取締役今福宏 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役候補者山田俊之 社外取締役候補者石原一裕4. 株主提案に対する当社取締役会の意見 第 1 号議案に関して: 2023 年 4 月 28 日付 「 臨時株主総会招集請求書 」の株主提案にかかる第 1 号議案の提案の理由 には、事実と異なるものを前提とした記載が含まれております。 例えば、「 不動産・リノベーション事業の事実上の廃止 」と記載されていますが、リノベーシ ョン事業は部門としては廃止したものの、事業としては継 | |||
| 04/04 | 18:09 | 9827 | リリカラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会等の設置をはじめ、サステナビリティへの取り組みを進めております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 迅速な経営の意思決定を行うため、取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程で定めた事項を審議・決定し、その他の業務 執行については取締役会から取締役に委任できるようにし、執行役員を含めた経営会議において意思決定しております。取締役会はこれらの実 施状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任基準を規定上明文化しておりませんが、本人及び近親者に対し、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準 | |||