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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.745 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 13:00 9902 日伝
新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 1 日 上場会社名株式会社日伝 代表者代表取締役社長執行役員福家利一 (コード番号 9902 東証プライム) 問合せ先責任者取締役常務執行役員管理本部長寒川睦志 (TEL 06-7637-7000) 新任社外取締役候補者の選任および異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 4 月 1 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 19 日開催予定の第 75 期定時株主総 会に新任社外取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。なお、取締役の異動・退任につきましても、同日開催予定の第 75 期定時株主総
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/18 15:00 9902 日伝
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 自己株式の概要 (1) 処分する株式の種類及 当社普通株式 13,700 株 び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,803 円 (3) 処分総額 38,401,100 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 6,400 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 7,300 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 以上
07/16 15:25 9902 日伝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。経営会議は、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役・執行役員で構成され、 取締役会に上程する議案を審議し、その具体的施策や課題の対策を協議しております。経営会議の結果は、各社外取締役に報告され、現場の 具体的な課題・問題を迅速に対処できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準を基に、経営の監督機能の客観性・中立性が十分確保される方を選任しており ます。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は監査等委員
06/30 09:35 9902 日伝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。経営会議は、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役・執行役員で構成され、 取締役会に上程する議案を審議し、その具体的施策や課題の対策を協議しております。経営会議の結果は、各社外取締役に報告され、現場の 具体的な課題・問題を迅速に対処できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準を基に、経営の監督機能の客観性・中立性が十分確保される方を選任しており ます。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は監査等委員
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/19 15:00 9902 日伝
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 自己株式の概要 (1) 処分する株式の種類及 当社普通株式 6,509 株 び数 (2) 処分価額 1 株につき 3,530 円 (3) 処分総額 22,976,770 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 2,830 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 3,679 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 以上
06/28 10:41 9902 日伝
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。経営会議は、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役・執行役員で構成され、 取締役会に上程する議案を審議し、その具体的施策や課題の対策を協議しております。経営会議の結果は、各社外取締役に報告され、現場の 具体的な課題・問題を迅速に対処できる仕組みとしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準を基に、経営の監督機能の客観性・中立性が十分確保される方を選任しており ます。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は監査等委員会
06/25 13:34 9902 日伝
臨時報告書 臨時報告書
睦志、森田淳二及び佐 々 木一を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 古田清和、川上勝、寺嶋康子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社日伝 (E02745) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
06/24 10:43 9902 日伝
有価証券報告書－第73期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
置しております。取締役及び監査等委員会の構成員の氏名・役職名については、 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであります。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名及び取締役 ( 監査等委員 )4 名の合計 9 名で構 成され、原則月 1 回取締役会を開催し、議案について審議、議決や報告を行うとともに、業務執行の監督、提 言を行っております。取締役会において決定された方針に基づき、経営会議・ブロック会議等の会議の定期・ 臨時開催を通じて経営環境の変化に対して機動的な対応に努めております。 監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む取締役 ( 監査等委員 )4
06/21 15:00 9902 日伝
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6,509 株 び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,530 円 (4) 処分総額 22,976,770 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 2,830 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 3,679 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します。)に対する当社の企
05/08 13:00 9902 日伝
譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR
で、以下のと おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として 支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得 られることを条件といたします。なお、2018 年 6 月 22 日開催の第 67 期定時株主
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/07 16:01 ＢＣＪ－７４
公開買付報告書 公開買付報告書
者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4
02/29 15:00 9902 日伝
組織変更および人事異動に関する知らせ その他のIR
京支店長 中京地区担当 兼名古屋支店長 九州地区担当 兼九州支店長兼商品課長 営業推進部 営業推進課専門課長 南関東営業所長 刈谷営業所長 中京地区担当 兼名古屋支店長 坂井田浩司市場開拓推進部長エンジニアリングシステム課長 以上( 添付資料 ) 2024 年 2 月 29 日 2024 年 4 月 1 日付取締役体制 役職氏名職務及び担当 代表取締役社長執行役員 福家利一 代表取締役専務執行役員岡本賢一営業統括 取締役常務執行役員寒川睦志管理本部長 取締役常務執行役員森田淳二営業推進本部長 取締役上席執行役員佐 々 木一西部ブロック長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 檜垣泰雄 社外取締役 ( 監